证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-027 久祺股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以公 司总股本 233,088,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.65 元（含税），合计派发现金红利人民币 85,077,120.00 元（含税），不以资本 公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00005174 分 类 发布机构 发文日期 1715382731000 久祺股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月22日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》显示，你公司存在部分闲置募集资金购买理财产 品超期未及时审议的情形。 公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条规定。公司董事长兼总经理李 政、财务总监兼董事会秘书雍嬿违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条规 定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我 局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严格遵守有关法律法规， 提高规范运作意识，杜绝类似情况再次发生。请你们在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对久祺股份有限公司的监管函 6.3.5 条，以及《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023 年修订）》第三十六条的规定。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规， 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，认真和及时地履 行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息 披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 创业板监管函〔2024〕第 80 号 久祺股份有限公司董事会： 你公司2024年 4月 22日、27 日和5月 10日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于募集资金 投资项目的补充公告》《关于使用自有资金进行现金管理的 补充公告》显示，2022 年 11 月 10 日，公司股东大会审议通 过公司及子公司分别使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集 资金、30,000 万元闲置自有资金进行现金管理相关议案，有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。前述期限届满 后，公司仍存在使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理 的行为，但直至 2024 年 4 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-025 单位：万元 1 久祺股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、超出授权期限使用自有资金进行现金管理的情况 （一）使用自有资金进行现金管理的基本情况 公司于2022年10月24日，召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置 募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使用。2022年11月10日，公司2022年第二次临时股东大会决议公告 审议通过了此项议案，有效期自审议通过之日起12个月内有效。 （二）关于补充确认及继续使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、超过授权期限使用自有资金的情况 由于具体负责使用上述自有资金进行现金管理的操作部门操作疏忽，导致在 决 ...

久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年5月8日收到中国证券监督管 理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局 "）出具的行政监管措施决定书《关于 对久祺股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]77号）（以下简 称"警示函"）， 现将相关情况公告如下： 证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司、李政、雍嬿： 久祺股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月22日披露的《2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》显示，你公司存在部分闲置募集资金购买理财产品超期未及时审议的情形。 公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第八条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第182号)第三条规定。公司董事长兼总经理李政、财务总监兼董事会秘书雍嬿违反《 上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 ...

| 原计划项目达到预计 | 2023年8月1日 | | --- | --- | | 可使用状态日期 | | | 延期后项目达到预计 | | | 可使用状态日期（第 | 2024年2月26日 | | 一次延期） | | | 延期原因 | 本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建 | | | 设周期较长，项目投入实施后，各地采取了较为严格防控措 | | | 施，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工 | | | 作受到一定影响，施工人员流动及日常的防控工作也一定程度 | | | 上拖延了募投项目的工程施工进度。其次，为了响应政府号 | | | 召，对工厂环保设备全面升级，在全球范围内选取先进环保的 | | | 设备耗时增加。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。 | | | 2023年3月7日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监 | | | 事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 | | | 案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况， | | | 将募集资金投资项目之"年产100万辆自行车及100万辆电动助 | | | 力车智能制造项目"达到预计可使用状态 ...

代工承压，跨境高增，贸易稳定。2023 年 OBM/ODM/贸易模式收入分别为 4.31/7.99/7.69 亿 元 （ 同 比 分 别 +3.8%/-34.7%/+4.9% ） ， 毛 利 率 分 别 为 23.5%/15.3%/10.0%（同比分别+1.9/+1.7/+1.0pct）。OBM 模式结构优化，跨境 电商维系高增；ODM 模式收入下滑，但凭借迭代新品，均价预计提高。 请仔细阅读本报告末页声明 2024 年 04 月 22 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 资产负债表（ 百万元 \n会计年度 | ） \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 202 ...

久祺股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-019 久祺股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月22日在巨潮资讯网上披 露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月26日（星期五） 15:00-16:00在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）举办2023年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景网" 投资者关系互动平台"参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李政先生、董事会秘书兼财务总 监雍嬿女士、保荐代表人王华先生、独立董事祝立宏女士。 特此公告。 久祺股份有限公司董事会 2024年4月22日 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺 股份有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常运营及募集资 金投资项目建设的情况，公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理，以更好地实现公司和股东利益最大化。 （二）现金管理的额度 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]2116 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 48,560,000 股，每股面 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 久祺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了久祺股份有限公司（以下简称久祺股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 久祺股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供久祺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为久祺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解久祺股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 久祺股份 ...