久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-020 久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 690,254,249.63 | 529,369,853.12 | 30.39% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40,840,253.82 | 21, ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-014 久祺股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月22日在巨潮资讯网上披 露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月25日星期五） 15:00-16:00在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）举办2024年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李政先生、董事会秘书兼财务总 监雍嬿女士、独立董事祝立宏女士、保荐代表人林苏钦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24 日（星期四）15:00前访问问题征集专题页面 ...

久祺股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人程永海作为久祺股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人久祺股份有限 公司董事会提名为久祺股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切 关系。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-007 久祺股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 来士强简历： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为顺 利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公 司监事会同意提名来士强先生、俞晓琴女士为第三届监事会非职工代表监事候选 人。（上述候选人简历详见附件）。 上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制进行逐项 表决后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-017 久祺股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召开第二届董事会第 十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表 决，并直接提交公司股东大会审议。第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关情况 公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司 效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有 关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-013 久祺股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足 公司日常生产经营和项目建设的资金需求, 公司及子公司2025年度拟向银行等 金融机构申请不超过243,250万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流 动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务。上述 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准。主要情况如下： | 贷款主体 | 各类银行授信总额预计(万元) | | --- | --- | | 久祺股份有限公司 | 133,000 | | 杭州久祥进出口有限公司 | 45,250 | | 杭州久趣贸易有限公司 | 5,000 | | 浙江德清车业有限公司 | 20,000 ...

久祺股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许力先 作为 久祺股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人久祺股份有 限公司董事会提名为久祺股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

一 、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"） 2、成立日期 ：2011年7月18日 久祺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况 以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-011 久祺股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会 议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议 案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计 师事务所之一。 天健近三年存在执业行为相关民事 ...

久祺股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人久祺股份有限公司董事会现就提名辛蓉为久祺股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为久祺股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了 解 被 提 名 人 职 业、学 历、职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、 全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性文 件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人 不存 在利害关 系或 者其 他可 能影 响独 立 履职 情形 的密 切关系。 ☑是 □否 二 、被 提名 人 不 存在《中 华人 民共和国 公 司法》第 一百 四 十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三 、被提名人 符合 中 国证 监会《 上 市公 司独立 董事 管理 办法》和深 圳证 券交 易所业务规 则规 定的独立 董事任职 ...