一 、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"） 2、成立日期 ：2011年7月18日 久祺股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况 以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，天健会计师事务所出具了 标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-011 久祺股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会 议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议 案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计 师事务所之一。 天健近三年存在执业行为相关民事 ...

久祺股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人久祺股份有限公司董事会现就提名辛蓉为久祺股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为久祺股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本 次提名是在充分了 解 被 提 名 人 职 业、学 历、职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、 全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性文 件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人 不存 在利害关 系或 者其 他可 能影 响独 立 履职 情形 的密 切关系。 ☑是 □否 二 、被 提名 人 不 存在《中 华人 民共和国 公 司法》第 一百 四 十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三 、被提名人 符合 中 国证 监会《 上 市公 司独立 董事 管理 办法》和深 圳证 券交 易所业务规 则规 定的独立 董事任职 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-019 久祺股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司(以下简称公司）根据中华人民共和国财政部(以 下简称 财政部）颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号，以下简称 《准则解释第17号》）、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号，以 下简称《准则解释第18号》）的要求，对相关的会计政策予以变更。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，无需提 交董事会或者股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、 本次会计政策变更基本情况 (一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部颁布了《准则解释第17号》，规定了"流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露 "以及"关于售后租回交易的会 计处理"的相 关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部颁布了《准则解释第18号》， ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-006 久祺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 截至本公告披露日，李政先生直接持有公司股份64,681,800股，通过宁波梅 山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,000股， 为公司控股股东、实际控制人，与持有公司百分之五以上股东、其他董事、监事 及高级管理人员不存在关联关系。未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，为顺 利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 公司于2025年4月18日 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-010 久祺股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号），本公司由主承销商东兴证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募集资金 57,786.40 万元，坐扣承销和保荐费用 4,371.68 万元（承销 费和保荐费不含税总计 4,560.36 万元，已预 ...

久祺股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 辛蓉 作为 久祺股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人久祺股份有限 公司董事会提名为久祺股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 □是 ☑否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

久祺股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人久祺股份有限公司董事会现就提名 许力先为久祺股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为久 祺股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明) 。本次提名是在充 分 了 解 被 提 名 人 职 业、学 历、职 称 、 详 细 的 工 作 经 历 、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章 、规 范性文 件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者 独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人 不存 在利害关 系或 者其 他可 能影 响独 立 履职 情形 的密 切关系。 三 、被提名人 符合 中 国证 监会《 上 市公 司独立 董事 管理 办法》和深 圳证 券交 易所业务规 则规 定的独立 董事任职资 格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 五 、被提名 人 已经参加培 训并取得证 ...

2024年度董事会工作报告 久祺股份有限公司 现将公司2024年度董事会工作报告如下： 2024年度，久祺股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求， 恪尽职守、勤勉尽责本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责， 积极开展各项工作认真贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司更加规范的运 作，保障公司持续、健康、稳定的发展。 一、2024年度公司经营情况概述 1、公司主营业务情况 公司以"绿色运动、健康生活"为企业宗旨，以环保、安全、符合力学原 理及人体机能构造工学的产品为核心，以实现用户身体机能得到健康锻炼，满 足消费者的健身休闲、代步出行、竞技娱乐等绿色低碳的工作生活需求。 公司主要产品包括儿童自行车、成人自行车、助力电动自行车等整车及相 关配件产品。公司已形成完整的产品体系，可为客户提供全尺寸、多系列的自 行车、助力电动自行车及相关产品，形成了较为完整的产品体系。 2、公司经营情况 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-015 久祺股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"久祺股份"）于2025年4月18日召开第二 届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营 和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司使用不超过人民币8,000 万元（含本 数）暂时闲置募集资金和不超过人民币50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理， 上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2021]2116号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 股票48,560,000股，每股面值人 ...