| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 10 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | | 公司于 2024 年5 月收到中国证监会浙 江监管局出具的警示函和关注函及深 | | | 圳证券交易所出具的监管函，公司存 | | （2）关注事项的主要内容 | 在部分闲置募集资金和自有资金购买 | | | 理财产品超期和募投项目延期未及时 | | | 审议的情形。 | | | 公司于 2024 年 4 月 18 ...

2024 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立 董事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，本着维护公司和股东 尤其是中小股东的利益的原则，在2024年度独立董事工作中勤勉、尽责、独立 履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案，充分发挥自己的专业能力， 对公司定期报告等重大事项发表意见。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况进行说明。请审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄加宁，1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。 2003年7月至2020年7月，于浙江金茂集嘉管理咨询有限公司担任董事兼总经理； 2013年7月至2020年7月，于杭州奥网投资管理有限公司担任董事；2017年9月至 2023年8月，于杭州中泰深冷技术股份有限公司（证券代码：300435）担任独立 董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，久祺股份有限公司（ 以下简称"公司 "）董事会就公司在任独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加 宁先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事祝立宏女士、张群华先生、黄加宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 久祺股份有限公司董事会 2025年4月22日 ...

独立董事2024年度述职报告 （张群华） 本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董 事，在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2024年度独 立董事工作中勤勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议 案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张群华，男，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士。1995年7月至2000年12月，于中国农业银行嘉兴市分行担任职员；2000年1 月至2004年12月，于浙江中铭会计师事务所担任审计部经理、合伙人；2005年1月 至2007年11月，于世源科技医疗（电子）公司担任首席财务官；2008年6月至2013 年12月，于浙江古纤道新材料股份有限公司担任董事兼 ...

本人作为久祺股份有限公司（以下简称"公司"、"久祺股份"）的独立董事， 在2024年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求， 本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在2024年度独立董事工作中勤 勉、尽责、独立履行职务，认真审议董事会及专门委员会各项议案。 本人作为久祺股份独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对履 行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人，祝立宏，女，1964年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 2017年9月至2023年5月，于浙江新化化工股份有限公司（证券代码：603867）担任 董事；2019年8月至今，于浙江亚太机电股份有限公司（证券代码：002284）担任独 立董事；2019年9月至2023年7月，于亚洲硅业（青海）股份有限公司担任董事； 2019年12月至今，于久祺股份担任独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人对独立性情 ...

久祺股份有限公司 2024 年年度报告全文 久祺股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 【2025 年 4 月】 1 久祺股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李政、主管会计工作负责人雍嬿及会计机构负责人(会计主管 人员)韩宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分详细描述了公司未来经营中的可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-002 久祺股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"），连续三个交易日（2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、 公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会采用电话和书面方式，对公司 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员 就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经公司自查，公司近期经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整，内外部经营环境未发生重大变化。 3、经公司自查，未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息 4、经公司自查，并向公司控股股 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-001 特此公告。 久祺股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东兴证券股份有 限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换久祺股份有限公司首次公开发 行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。现将具体情况公告如下： 东兴证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，原指定 保荐代表人王华先生具体负责公司持续督导期间保荐工作。 王华先生因工作安排调整，不再担任持续督导保荐代表人。为保证持续督导工 作的有序进行，东兴证券委派保荐代表人林苏钦女土接替王华先生负责项目后续的 持续督导工作，继续履行持续督导职责。 此次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐代人 为姚浩杰先生和林苏钦女士。本次变更不影响东兴证券对公司的持续督导工作。 公司董事会对王华先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的贡 献表示衷心感谢！ 久祺股份有限公司董事会 2025 年 4 月 ...

久祺股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2025 | 年 | 3 月 | 19 | | 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 参与单位名称 及人员姓名 机构投资者（具体参会名单详见附件） 时间 2025 年 03 月 18 日 地点 杭州新传媒产业大厦久祺股份有限公司会议室 上市公司接待 人员姓名 证券代表：陆佳骐 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、公司近两年去库存情况如何，公司的主要销售地区 欧洲及美洲还存在库存积压的情况吗？ 答：近几年欧洲及美洲地区存在库存积压的情况，经 过这几年的库存消化，现在目前已基本恢复正常水平。 2、公司全球地区销售占比以及变化情况如何？ 答：公司的主要销售地区在欧洲及美洲。欧洲地区销 售占比三成左右，美洲地区占比为五成左右。公司销售地 区占比一直以来比较稳定没有发生较大变化。 3、公司自主品牌跨境电商未来规划布局如何？ 答：近年来公司跨境电商自主品牌保持增速， ...

现场检查报告 东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：久祺股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 联系电话：010-66555253 | | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 联系电话：010-66555253 | | | 现场检查人员姓名：王华、林苏钦 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 30 日至 12 月 日 | 31 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料； | | | 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | | 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ ...