久祺股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-034 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月14日（星期一）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年 7月14日9:15-15:00任意时间。 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李政先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于久祺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：久祺股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受久祺股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可《 2021〕2116 号），公司由主承销商东兴证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人 民币普通股《（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募 集资 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-032 久祺股份有限公司关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了第三届 董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《 关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募投项目"年产 100 万辆自行车及 100 万辆电动助力车智能制造项目"结 项，公司拟将项目节余募集资金 3,125.67 万元《（以资金转出当日银行结息后实际 金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。待支付 款项支付完毕以及节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销募集资金专户， 公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会 授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》 上市公司募集资金监管规 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-033 久祺股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月14日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-031 久祺股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于2025年6月 27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年6月22日通过专 人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规 ...

久祺股份有限公司 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为久祺股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决 议签字页) 独立董事： 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会独立董事第一次专门 会议，于2025年6月23日向全体独立董事发出通知，并于2025年6月27日在公司 会议室举行。出席本次会议的独立董事共3人（其中受托董事0人），占公司董事 会独立董事总数的100%，符合公司《独立董事工作制度》关于召开独立董事专门 会议的规定。 本次会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 我们认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相 关法律、法规及规范性文件的要求，程序合法、有效。本次部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-030 久祺股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2025年6月 27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年6月22日以专人 送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 （二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 8 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，董事会认为：公司募集资金投资 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-029 久祺股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东持有权益变动触 及 1%的提示性公告 股东李宇光保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动主体为持有久祺股份有限公司（以下简称"久祺股份"或 "公司"）5%以上股份的股东李宇光（以下简称"出让方"）。本次权益变动 为股份转增、询价转让，本次权益变动后，出让方及其一致行动人拥有权益的股 份占公司总股本的比例由 66.60%下降至 65.60%（以下简称"本次权益变动"）。 2、出让方为久祺股份控股股东、实际控制人之一，为公司董事、高级管理 人员，本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司治理结构及持续经营产生重大影响。 3、本次询价转让为非公开转让的询价转让方式，不会通过集中竞价交易方 式进行，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内 不得转让。 4、出让方询价转让股份数量为 2,330, ...

中信证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"组织券商"）受委托担任李宇 光（以下简称"转让方"）以向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式 减持所持有的久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"久祺股份"）首次公开发行前 已发行股份的组织券商。 经核查，中信证券就本次询价转让的股东、转让方是否符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年 修订）》（以下简称"《询价转让和配售指引》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程 与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2025 年 6 月 11 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 2025 | 年 | 6 月 | 11 日 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...