Core Viewpoint - Company plans to use part of the raised funds to permanently supplement working capital, which is aimed at improving operational efficiency and reducing financial costs [1][4]. Fundraising Overview - The company raised a total of 578.64 million yuan by issuing 48.56 million shares at a price of 11.90 yuan per share, with a net amount of 507.61 million yuan after deducting fees [2]. Use of Excess Funds - Previously, the company approved the use of 1.72 million yuan of excess funds for permanent working capital, which accounted for 29.10% of the total excess funds [3]. - As of the announcement date, there are 4.89 million yuan of excess funds remaining, including interest income [3]. Current Supplement Plan - The company intends to use 1.77 million yuan of excess funds for permanent working capital, representing 29.94% of the total excess funds, not exceeding 30% [4]. Commitments and Regulations - The company commits that the use of excess funds will only be for main business operations and will not affect the normal progress of investment projects [5]. - The board of directors believes this action is necessary for meeting working capital needs while ensuring compliance with legal regulations [6].

二〇二五年八月 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：久祺股份 证券代码：300994 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由久祺股 份有限公司（以下简称"久祺股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司 章程》等有关规定制订。 二、久祺股份 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 ...

久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：久祺股份 证券代码：300994 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二五年八月 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由久祺股 份有限公司（以下简称"久祺股份""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司 章程》等有关规定制订。 二、久祺股份 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东或上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 2025 年 8 月 27 日 人员类别 获授的第二类限制 性股票数量（万股） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本激励计划 草案公布日股 本总额的比例 核心技术/业务人员及董事会认为 需要激励的其他人员（53 人） 300.00 81.08% 1.29% 预留 70.00 18.92% 0.30% 合计 370.00 100.00% 1.59% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 久祺股份有限公司董事会 ...

公司简称：久祺股份 股票代码：300994 独立财务顾问：无 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | ...

东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为久祺股份有限公司（以 下简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对久祺股份使用部分超募资金永久 补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2116 号），公司由主承销商东兴证券股份 有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共 计募集资金 57,786.40 万元，扣除承销和保荐费用 4,371.68 万元（承销费和保荐 费不含税总计 4, ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 致：久祺股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受久祺 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，为公司本次激励计划出具 ...

第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现本激励 计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、 公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。 第二条 考核原则 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"久祺股份"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励 与约束对等的原则，制定了《久祺股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-045 久祺股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2116 号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称 "东兴证券"）采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股 份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募集资金 57,786.40 万元， 扣除承销和保荐费用 4,371.68 万元（承销费和保荐费不含税总 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 编制单位：久祺股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半 年度占用 累计发生 金额 | 2025 年半 年度占用 资金的利 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | （不含利 息） | 息 （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 ...