久祺股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范久祺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号---创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《久祺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集基金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 ...

久祺股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范久祺股份有限公司（以下简称 "公司"）的投资决策程序，建 立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范风险，保 障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等国家法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符 合公司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培 育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第四条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （二）债权性投资； （三）委托理财； （四）委托贷款； （五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产； （六）持有至到期投资； （七）其他对外投资。 第五条 本管理制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（以下简称"子公 司" ...

第一章 总则 第一条 为有效管控舆情，提高久祺股份有限公司 以下简称 公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉、生产经营造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件及《久祺股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 久祺股份有限公司 本制度旨在通过建立健全的舆情管理机制，明确舆情管理的组织架构及工作 职责，规范舆情处理流程，确保公司对外信息的准确性和一致性，及时应对和化 解负面舆情。 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本文所述舆情信息的分类： 一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的 ...

久祺股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （四）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 第四条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容， 不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。投资者关系活动中涉及或 1 者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可以推测出未公开披露的 重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信息披露规则进行 必要的解释说明。 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公司在投资者 关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的，应当立即通过符合条件媒体 发布公告，并采取其他必要措施。 第一条 为进一步完善久祺股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范 公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间 的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的 良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最 大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 ...

久祺股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的：为规范久祺股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计工作在公司经济管理中的作用，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，制 定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用久祺股份有限公司及子公司。 第三条 定义：内部审计是指由公司审计部对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会工作细则。公 司审计委员会全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，其中 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 公司内部审计的常设机构为审计部，负责公司内部审计工作，依据 国家法律、法规、政策和公司章程、规章、制度，独立行使内部审计监督权。内 部审计部门对审计委员会及董事会负责并报告工作。在审计委员会领导下，独立 行使职权，不受其他部门或个人的干涉。 第六条 审计部的负责 ...

久祺股份有限公司 财务会计制度 第一章 总则 第一条 为有效落实会计制度及统一会计核算标准，并保证会计信息质量， 根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国会计法》 企业会计准则》及 会 计基础工作规范》制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 财务管理组织结构 第三条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理需求，设置财务部。 财务部负责全面组织、协调、指导公司及子公司的会计核算和财务管理工作。 第四条 财务部按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织公司 会计核算及财务管理工作，编制各期财务报表和年度财务报告， 配合外部审计 机构完成年度审计工作。 第三章 主要会计政策及会计估计 第五条 会计政策指企业在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和 会计处理方法；会计估计是指企业对其结果不确定的交易或事项以最近可利用的 信息为基础所作的判断。会计政策及会计估计的选用系依照中华人民共和国财政 部颁布的 企业会计准则》 企业会计制度》及其补充规定。 第六条 财务报告按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 企业 会计准则——基本准则》、各项具体会计 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步提高久祺股份有限公司(以下简称"公司")规范运作水 平，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量 和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 中 华人民共和国证券法》 中华人民共和国会计法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司治理准则》和 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及 久祺股份有限公司章程》(以下简称 公司章程》)、 信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行 企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年度报告审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年度报告信息披露相关的其他人员 在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章 制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错，应当 按照本制度的规定追究其责任。 第四条 本制度所 ...

久祺股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进久祺股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作,充分行使 董事会秘书的职能,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定 本细则。 第二条 公司设立董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并 不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财税、法律、金融、企业管理 等专业知识，具有良好的个人品德和职业道德。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的； （二）被中 国 证监 会 采取 不 得担 任 ...

久祺股份有限公司 印章管理制度 第一条 为加强久祺股份有限公司（以下简称公司）的印章管理，规范印章 的刻制、发放、改刻、管理、使用及废止等事项，维护印章使用的合法性、严肃 性和安全性，确保公司合法权益，特制定 久祺股份有限公司印章管理制度》（以 下简称本制度）。 第二条 本制度所称印章是指公司公章、合同专用章、财务专用章、外贸出 口条形章及法人代表名章等具有法律效应的印章。董事会印章的使用管理按董事 会议事规则的规定办理。 第三条 公司行政人事部为公司印章管理的职能部门。负责印章制发、改刻、 保管、使用、废止等具体工作，同时负责对业务部、财务部、行政人事部等部门 专用印章的保管、使用情况进行检查。其他任何部门和个人不得私自刻制、更换 印章。 3、货物委托运输、国际国内快递日常协议续签或费用结算等文件。 （二）合同专用章的使用按公司 合同管理制度》的规定办理，由业务经理 在业务范围内监管使用，如遇外出，根据业务情况，授权其他相关负责人在授权 范围内监管使用。超越授权范围的销售、采购合同使用公司公章，按本条第 （一） 款规定办理。 第四条 公司公章由公司总经理授权指定专人负责保管和使用。财务专用章、 法人代表名章 ...

久祺股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所(以下简称"深交所")搭建的互动易平 台，规范久祺股份有限公司(以下简称"公司")通过互动易平台与投资者交流， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司信息披露质 量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》等规定，制定本制度。 (一)公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当严格遵守有关规定， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，营造健康良好的市场生态； (二)公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以通过指定媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大 信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突； (三)公司不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资 者交流互 ...