久祺股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范久祺股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表决机制， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所(以下简称 "深交所")利用网络与通信技术，为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。深交所网络投票系统包括下列投票平 台： (一)交易系统； (二)互联网投票平台。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告格 式指引的要求，使用深交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召 ...

久祺股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步适应久祺股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的 需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《久祺股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本 委员会"），并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由四名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的 ...

久祺股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制久祺股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保风险， 保护投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规 定，特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 第三条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和本企业的担保政策，防范担保业务风险。 第四条 公司对担保业务进行风险评估，至少应当采取下列措施： （一）审查担保业务是否符合国家有关法律法规以及本公司发展战略和经营 需要。 （二）评估申请担保人的资信状况，评估内容一般包括：申请人基本情况、 资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况用于担保和第三方担保的 资产及其权利归属等。 （三）审查担保项目的合法性、可行性。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。 （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格 ...

久祺股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一条 为规范久祺股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股东依 法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《久祺股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股 ...

久祺股份有限公司 章程 | 第一章 | | 总则 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | 英文全称：JOY KIE CORP ...

久祺股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全久祺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《久祺股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中包括三名独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格的要求。 第七条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董 ...

久祺股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善久祺股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。情况紧急需要尽快召开临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。独 立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议由过半 ...

久祺股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范久祺股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法 规及《久祺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"，是当有需要定期披露的信息、发生或即 将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"）时，根据法律、行政法规、部门规章和其他有关规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证监会指定的媒体发 布。 第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行 为： （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 1 （一）公司董事会秘 ...

久祺股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范久祺股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号---创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《久祺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集基金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 ...

第一条 为进一步建立健全久祺股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《久祺股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制 订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 久祺股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由五名委员组成，其中独立董事三名。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的能力。 第七条 ...