久祺股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，久祺股份有限公司监事会（以下简称"公司"）严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《监事会议事规则》的要求，恪尽职守，本着对全体股东负责的态度， 对公司财务情况、生产活动、经营状况、募集资金使用情况等重大事项及公司董事和 高级管理人员履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将监事会在报告 期内的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 2024年度，公司监事会共组织召开了5次会议，审议通过15项议案。会议的召集 、召开和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定要求。 监事会召开情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第九次 | 2024年4月18日 | 审议通过了 | | 会议 | | 1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6082 号 久祺股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了久祺股份有限公司（以下简称久祺股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 久祺股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供久祺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为久祺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 五、审计结论 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对久祺股份公司管理层编制的汇总 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号2025-008 久祺股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 鲁海燕女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 三届监事会，任期至第三届监事会届满。 特此公告。 久祺股份有限公司监事会 2025年4月22日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 鲁海燕：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月20出生，大专学历。 2000年进入公司工作，现任公司监事。 鲁海燕女士通过宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）持有公 司420,000股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 ；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，鲁海燕女士 不是失信被执行人。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-012 久祺股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李政、 李宇光、卢志勇回避表决。本次日常关联交易预计额度事项已经独立董事专门会议审议 通过。本次2025年度日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将与浙江久祺 进出口有限公司（以下简称"浙江久祺"）、浙江久祺运动发展有限公司（以下简称"久祺运 动"）、卢志勇、赵识真、李晔等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过161万 元。公司2024年度日常关联交易预计发生总金额为60万元，实际发生的日常关联交易总 金额为55.17万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关 ...

久祺股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人久祺股份有限公司董事会现就提名程永海为久祺股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为久祺股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章 、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二 、被 提名 人 不 存在《中 华人 民共和国 公 司法》第 一百 四 十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三 、被提名人 符合中国证 监会《 上 市公 司独立 董事 管理 办法》和深 圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ...

久祺股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 久祺股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合久祺股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行， 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能作为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-018 久祺股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月13日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月13日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-009 久祺股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于2025年4 月18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年4月7日通过专 人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程 序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...

久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于2025年4 月18日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年4月7日以专 人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-005 久祺股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要真实反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-016 久祺股份有限公司 关于公司2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事 会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 1 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告（天健审〔 2025〕6079号），公司2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,276.52万 元，母公司净利润为6,694.13万元；截至2024 年12月31日，合并财务报表的累计 可供分配利润为31,066.92万元，母公司累计可供分配利润为9,146.41万元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关 规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定 2024年度利润分配预案为：2 ...