技术升级与数字转型方面，公司持续推进智能制造和工业互联网应用，积极引入焊接机器人、真空镀膜 设备等先进设备，提升自动化水平，降低成本、提高效率。同时，公司计划联合高校开发智能控制系 统，将运动健康数据与产品深度融合，探索AI技术在骑行数据分析、用户行为预测等方向的应用，进 一步优化产品设计与用户体验。 截至2024年末，公司及子公司累计获得专利89项，包括发明专利12项、实用新型专利42项、外观设计专 利35项，以及1项软件著作权，持续巩固技术壁垒与创新能力。 公司战略聚焦于自行车产业链前端的设计开发和后端的销售渠道，生产环节采取自主与外包相结合方 式。通过深化欧洲、美洲等重点市场布局，依托丰富的海外销售网络与强大的研发设计能力，公司逐步 构建以ODM为核心的全球业务模式，与80多个国家和地区的采购商及众多零配件供应商建立了长期合 作关系，持续完善全球供应链体系，稳固国际化竞争优势。 展望未来，久祺股份将持续把握全球骑行消费升级与绿色出行趋势，深化技术创新与产品多元布局，提 升品牌国际影响力。公司将进一步完善全球供应链协同与标准体系建设，夯实"设计+销售"双驱动战 略，巩固以ODM为核心的国际化发展模式，推动 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-022 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》程序符合 法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 久祺股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年4月17日通过 专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年4月17日以专 人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-021 久祺股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》真实反映了公司2025年第 一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-020 久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 久祺股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 690,254,249.63 | 529,369,853.12 | 30.39% | | 归属于上市公司股东的净利 | 40,840,253.82 | 21, ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-014 久祺股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月22日在巨潮资讯网上披 露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月25日星期五） 15:00-16:00在"全景路演天下"（http://rs.p5w.net）举办2024年度网上业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理李政先生、董事会秘书兼财务总 监雍嬿女士、独立董事祝立宏女士、保荐代表人林苏钦女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月24 日（星期四）15:00前访问问题征集专题页面 ...

久祺股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人程永海作为久祺股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人久祺股份有限 公司董事会提名为久祺股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切 关系。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于 规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-007 久祺股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 来士强简历： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为顺 利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关法律程序进行了监事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公 司监事会同意提名来士强先生、俞晓琴女士为第三届监事会非职工代表监事候选 人。（上述候选人简历详见附件）。 上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制进行逐项 表决后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-017 久祺股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月18日召开第二届董事会第 十六次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表 决，并直接提交公司股东大会审议。第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将相关情况 公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司 效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有 关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-013 久祺股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足 公司日常生产经营和项目建设的资金需求, 公司及子公司2025年度拟向银行等 金融机构申请不超过243,250万元（含本数）的综合授信额度，主要用于办理流 动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函等业务。上述 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与 公司实际发生的融资金额为准。主要情况如下： | 贷款主体 | 各类银行授信总额预计(万元) | | --- | --- | | 久祺股份有限公司 | 133,000 | | 杭州久祥进出口有限公司 | 45,250 | | 杭州久趣贸易有限公司 | 5,000 | | 浙江德清车业有限公司 | 20,000 ...

久祺股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 许力先 作为 久祺股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人久祺股份有 限公司董事会提名为久祺股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过久祺股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...