证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-030 久祺股份有限公司 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于2024年6月 17日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年6月11日通过专 人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用 效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用 募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引 第2 ...

久祺股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会独立董事第二次专门 会议，于2024年6月13日向全体独立董事发出通知，并于2024年6月17日在公司 会议室举行。出席本次会议的独立董事共3人（其中受托董事0人），占公司董事 会独立董事总数的100%，符合公司《独立董事工作制度》关于召开独立董事专门 会议的规定。 独立董事： 祝立宏 本次会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 张群华 黄加宁 我们认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要 求，程序合法、有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益 的情形。 独立董事专门会议同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金，同意将该议案提交给董事会审议。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文，为久祺股份有限公司第二届董事会 ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | | 绝对涨幅（ % ） | 2.0 | 12.8 | 20.5 | | | 相对涨幅（ % ） 资料来源：海通证券研究所 | 2.7 | 11.6 | 18.7 | | 24Q1 收入回暖，毛利率有所回升 23 年综合毛利率为 15.0%，同增 1.5pct。期间费用率为 9.4%，同比变化 +3.4pct。其中，销售/管理/研发/财务费用率分别为 7.3%/1.6%/1.4%/-1.0%， 同比变化+0.7pct/+0.3pct/+0.5pct/+1.8pct。24Q1 综合毛利率为 12.8%，同 增 0.1pct。期间费用率为 7.0%，同减 2.3pct。其中，销售/管理/研发/财务费 用 率 分 别 为 5.9 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-027 久祺股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度权益分 派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以公 司总股本 233,088,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.65 元（含税），合计派发现金红利人民币 85,077,120.00 元（含税），不以资本 公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00005174 分 类 发布机构 发文日期 1715382731000 久祺股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月22日披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》显示，你公司存在部分闲置募集资金购买理财产 品超期未及时审议的情形。 公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条规定。公司董事长兼总经理李 政、财务总监兼董事会秘书雍嬿违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条规 定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我 局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严格遵守有关法律法规， 提高规范运作意识，杜绝类似情况再次发生。请你们在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对久祺股份有限公司的监管函 6.3.5 条，以及《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易（2023 年修订）》第三十六条的规定。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规， 本所《创业板股票上市规则》及相关规定，认真和及时地履 行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息 披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 创业板监管函〔2024〕第 80 号 久祺股份有限公司董事会： 你公司2024年 4月 22日、27 日和5月 10日披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于募集资金 投资项目的补充公告》《关于使用自有资金进行现金管理的 补充公告》显示，2022 年 11 月 10 日，公司股东大会审议通 过公司及子公司分别使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集 资金、30,000 万元闲置自有资金进行现金管理相关议案，有 效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。前述期限届满 后，公司仍存在使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理 的行为，但直至 2024 年 4 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-025 单位：万元 1 久祺股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、超出授权期限使用自有资金进行现金管理的情况 （一）使用自有资金进行现金管理的基本情况 公司于2022年10月24日，召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置 募集资金和不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使用。2022年11月10日，公司2022年第二次临时股东大会决议公告 审议通过了此项议案，有效期自审议通过之日起12个月内有效。 （二）关于补充确认及继续使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、超过授权期限使用自有资金的情况 由于具体负责使用上述自有资金进行现金管理的操作部门操作疏忽，导致在 决 ...

久祺股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年5月8日收到中国证券监督管 理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局 "）出具的行政监管措施决定书《关于 对久祺股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]77号）（以下简 称"警示函"）， 现将相关情况公告如下： 证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 久祺股份有限公司、李政、雍嬿： 久祺股份有限公司(以下简称公司)于2024年4月22日披露的《2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告》显示，你公司存在部分闲置募集资金购买理财产品超期未及时审议的情形。 公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)第八条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第182号)第三条规定。公司董事长兼总经理李政、财务总监兼董事会秘书雍嬿违反《 上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 29 日 证券研究报告•23年年报及 24年一季报点评 持有（维持） 当前价：12.02 元 久祺股份（300994）汽车 目标价：——元（6 个月） 海外去库致订单承压，静待下游需求改善 2023 年毛利率修复，费用率总体略增。2023 年公司整体毛利率为 15%，同比 +1.5pp；2023Q4 毛利率为 15.7%，同比+1.6pp。分产品看，成人自行车毛利 率为 20.1%（+4.8pp）；儿童自行车毛利率为 24.6%（+6.1pp）；助力电动自 行车毛利率为 11.2%（-0.4pp）；配件毛利率为 13.2%（+0.9pp）。分销售模 式来看，OBM 模式毛利率为 23.5%（+1.9pp）；ODM 模式毛利率为 15.3% （+1.7pp）；贸易模式毛利率为 10.0%（+1.0pp）。费用率方面，公司总费用 率为 9.4%，同比+3.4pp，其中销售费用率/管理费用率/财务费用率/研发费用率 分别为 7.3%/1.6%/-1%/1.5%，同比+0.7pp/+0.3pp/+1.8pp/+0.5pp，财务费用率 增加主要汇兑收益同比 ...

| 原计划项目达到预计 | 2023年8月1日 | | --- | --- | | 可使用状态日期 | | | 延期后项目达到预计 | | | 可使用状态日期（第 | 2024年2月26日 | | 一次延期） | | | 延期原因 | 本次募投项目延期，主要因上述募投项目整体工程量较大，建 | | | 设周期较长，项目投入实施后，各地采取了较为严格防控措 | | | 施，物流及人员流动受限，物资采购、物流运输和安装调试工 | | | 作受到一定影响，施工人员流动及日常的防控工作也一定程度 | | | 上拖延了募投项目的工程施工进度。其次，为了响应政府号 | | | 召，对工厂环保设备全面升级，在全球范围内选取先进环保的 | | | 设备耗时增加。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。 | | | 2023年3月7日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监 | | | 事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议 | | | 案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况， | | | 将募集资金投资项目之"年产100万辆自行车及100万辆电动助 | | | 力车智能制造项目"达到预计可使用状态 ...