证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-099 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会沉痛公告，公司独 立董事章明秋先生于近日因病不幸逝世。公司及董事会对章明秋先生的逝世表示 沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。 章明秋先生在担任公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬 与考核委员会主任委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履 行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等 方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对章明秋先生表示衷心感谢。 章明秋先生逝世后，公司现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于《公司 法》规定的最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人 数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序补选新 的独立董事并及时履行信息披露义务。在新任独立董事选举产生之前，公司独立 董事职责暂由独立董事谢泓先生和甘露女士履行。 特此 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-098 广东奇德新材料股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人 民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27,011.07 万 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了审验， 并于 2021 年 5 月 19 日出具了 XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。 公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设 银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度 地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管 ...

e公司讯，企查查APP显示，近日，广东粤科胜华波创业投资合伙企业（有限合伙）成立，出资额3100 万元，经营范围包含：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 理等活动。 企查查股权穿透显示，该公司由奇德新材等共同持股。 ...

第四届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-095 广东奇德新材料股份有限公司 《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》具体内容详见公司披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。关联董事陈云峰已 回避表决。 （二）本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：董事饶德生、独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议 ...

东莞证券股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，公司关联董事陈云峰回避表决，该 议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事过半数同意。本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交 公司股东大会审议。。 1 二、关联方基本情况 1.企业名称：海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合伙） 关于广东奇德新材料股份有限公司 与专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司与专业投资机构共同投资暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、与专业投资机构共同投资暨关联交 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-097 广东奇德新材料股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 1.根据广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"、"公司"）经 营发展需要，公司拟与广东粤科创业投资管理有限公司（以下简称"粤科创投"）、 海南欣胜辉宏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南欣胜"）共同出资 成立广东粤科胜华波创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"目标企业"）， 目标企业主要从事创业投资（限投资未上市企业），以私募基金从事股权投资、投 资管理、资产管理等活动业务，目标企业计划总认缴出资金额为 3100 万元人民币， 其中公司拟以自有资金认缴出资人民币 500 万元，粤科创投拟认缴出资人民币 300 万元，海南欣胜拟认缴出资人民币 2300 万元。上述相关投资协议于 2024 年 11 月 在广东省江门市签订。 2. 本次交易共同投资方海南欣胜是由公司董事兼副总经理陈云峰、高级管理 人员邓艳群担任有限 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-096 第四届监事会第十五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 25 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事 会会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 广东奇德新材料股份有限公司 三、备查文件 1、公司第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 25 日 （一） 审议并通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司本次与专 ...

公司近日收到陈栖养出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截至本公 告披露日，陈栖养减持计划已实施完成。根据《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现 将具体情况公告如下： 一、 股东减持情况 1、股东减持股份情况： | 股东名 | 减持方式 | | | 减持期间 | 减持均价（元/ | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | 股） | （股） | （%） | | 陈栖养 | 集中竞价 | 10 月 | 8 | 日-11 月 | 16.47 | 815,200 | 0.97 | | | 交易 | | 18 | 日 | | | | 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-094 广东奇德新材料股份有限公司 关于部分股东减持计划完成的公告 陈栖养保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第306号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-093 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 股东及股东授 权委托代表 54 人 ，代表股份 50,268,525 股，占公司有表决权股份总数的 59.8757%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 ...