证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-088 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第二十次会议 于 2025 年 9 月 10 日（星期三）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事会 会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书、 高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限 制性股票授予价格及股票期权行权价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，根 据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的相关规定， 公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格和股票 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-087 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议通知已于 2025 年 9 月 5 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2025 年 9 月 10 日（星期三）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中： 董事黎冰妹、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议 ...

Core Viewpoint - The controlling shareholder and actual controller of Qide New Materials, Rao Desheng, plans to reduce his stake in the company by selling a total of 920,500 shares, which represents 1.09% of the company's total share capital after excluding repurchased shares [1] Summary by Relevant Sections - **Shareholding Changes** - After the reduction, Rao Desheng and his concerted parties will hold a total of 42,024,500 shares, accounting for 50.06% of the company [1] - Rao Desheng personally holds 27,079,500 shares, which is 32.25% of the total [1] - **Reduction Plan Status** - The reduction plan has not yet been fully implemented [1]

关于公司控股股东、实际控制人减持股份触及 1%的公告 公司控股股东、实际控制人饶德生先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-092 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日披露了《关 于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-070）。公司 控股股东、实际控制人饶德生先生拟在该公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内以集 中竞价方式减持公司股份数量不超过 839,548 股（即不超过公司扣除回购专户股份后的 总股本 83,954,800 股的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份数量不超过 839,548 股（即 不超过公司扣除回购专户股份后的总股本 83,954,800 股的 1%）。 公司近日收到公司控股股东、实际控制人饶德生先生出具的《关于减持广东奇德新 材料股份有限公司股份触及 1%的告知函》，饶德生先生于 2025 年 9 月 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-083 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一个限售期符合解除限售条件的激励对象共计 59 人，可解除限售的限 制性股票数量为 141,270 股，占目前公司股本总数的 0.17%，占公司扣除回购专 户股份后的总股数的 0.17%。 2、本次限制性股票解除限售手续办理完成后，在上市流通前，公司将发布 相关解除限售上市流通公告，敬请投资者关注。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售 期解除限售条件成就的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 ...

广东奇德新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予股票期权第一个行权期可行权激励对象名单及首次授予 限制性股票第一个限售期可解除限售激励对象名单的核查 意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）和《广东奇德新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东奇德新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及首次授予限制性股票第一个限 售期符合解除限售的激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 2、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件及首次授予限 制性股第一个限售期符合解除限售的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-084 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 75 人； 2、行权股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票； 3、行权方式为集中行权； 4、行权价格为 15.72 元/份； 5、可行权的数量为 159,780 份，占公司股本总数的 0.19%，占扣除回购专 户股份后的股本数的 0.19%。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《草案》"）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施 考核管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-085 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票 期权及回购注销部分限制性股票的公告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限 制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《草案》"）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司 董事会薪酬与考核委员会和独 ...

一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《草案》"）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司 董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-086 广东奇德新材料股份有限公司 关于取消授予 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留 股票期权和预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了 《关于取消授予 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权和预留限 制 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-082 1、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 （以下简称"《草案》"）《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于公司提请股东大会授权董事会办理 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案已经公司 董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确的同意意见。 2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单>的议案》。 3、2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 5 日，公司对首次授予激励对象名单的 姓名和职位在公司内部进行了公示。截至 2024 年 7 月 ...