证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-025 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在公司会议室通过现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以电话、信息的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 其中独立董事谢泓、独立董事章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 1 （二）审议并通过了《关于对境外子公司增资的议案》 经审议，根据泰国投资促进委员会(BOI)对境外投资项目注册限额的要求， 基于公司业务发展需要，董事会同意 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-024 广东奇德新材料股份有限公司 关于对境外子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。拟设立的公 司注册资本为800.00万美元（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同）， 其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册 资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的全 资控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-049） 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司于 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-022 广东奇德新材料股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》， 同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。拟设立的公 司注册资本为800.00万美元（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同）， 其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册 资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的全 资控股子公司。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告 编号：2023-049） 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次 会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-021 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 委托时段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-020 广东奇德新材料股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-017 广东奇德新材料股份有限公司 工商变更登记进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开的第四届董事会第七次会议，2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更注册地址、增加经营 范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-068）。 一、基本情况 近日，公司完成了工商变更登记部分变更，并领取了江门市市场监督管理局 换发的新营业执照。现将新的营业执照情况公告如下： 1、统一社会信用代码：91440700665032613L 2、名称：广东奇德新材料股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-018 广东奇德新材料股份有限公司 | 8 | 珠海邦塑科技企业（有限合伙） | 1,650,000 | 1.96 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | #曾小平 | 505,086 | 0.60 | | 10 | 陈军泰 | 336,200 | 0.40 | 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 2 月 6 日）登记在册 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容可详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-014 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为促进公司健康稳 定长远发展，有效增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，同时为建 立完善的长效激励机制，充分调动公司中高级管理人员、核心骨干人员的积极性， 基于对公司发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对自身财务状况、经 营状况和发展战略的充分考虑的情况下，依据相关规定，拟以集中竞价交易的方 式回购公司部分社会公众股份： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购股份用于股权激励或员工持股计划。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 26.33 元/股。 （4）按回购资金总额上限人民币 2,000 万元、回购价格上限 26.33 元/股进 行测算，预计回购股份为 759,590 股，约占公司目前已发行总股本的 0.90%；按 回购总金额下限人民币 1,000 万 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-016 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议（紧急会议）决议公告 经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》及《公司章程》的相关规定，有利于增强投资者的信心， 有利于进一步完善公司长效激励机制，不会对公司经营、财务状况和未来 发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事 会同意本次回购公司股份方案的具体事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第八次会议（紧急会议）决议 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议 于2024 年2 月7 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月7 日以电话、信息方式送达给全体监事。会议应到监事3 人， ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-013 1、提议人：公司控股股东、实际控制人饶德生先生 2、提议时间：2024 年 2 月 7 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资 者的利益，增强投资者信心，本人提议公司自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励等， 以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司可持续发 展。 三、提议内容 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日收 到公司控股股东、实际控制人饶德生先生出具的《关于提议广东奇德新材料股份 有限公司回购公司股份的函》，现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 7、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 四、提议人及其一致 ...