广东奇德新材料股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度,广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将2023年度监事会履职情况报告如下： 一、2023年监事会会议召开工作情况 2023年，监事会共审议了七次监事会会议，详细情况如下： (一) 2023年4月25日以现场会议方式召开了公司第三届监事会第十五次会议，会 议审议并通过以下议案： 1.《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 3.《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》 4.《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 5.《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.《关于2022年度董监高薪酬的确定以及2023年度董 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-032 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年年度财务报告合并会计报表范围内相关 资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2023 年 12 月 31 日合并范围内的相关资产进行了全面清查，对存在减值 迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。2023 年 年度计提信用及资产减值损失合计 6,694,739.24 元，其中信用减值损失 2,108,108.66 元、 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的 公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其 价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司 拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司 期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期 保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。 二、开展聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易方式 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚丙烯期 货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）额度及期限 根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民 币 2,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展期货套期保值业务,该额度自董 事会审议通过之日起一年内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额不应超过投资额度；预计动用 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-028 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-031 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其价格受市场的 影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成 的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司拟开展聚丙 烯期货套期保值业务。 交易品种：公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易 的聚丙烯期货品种，不进行以逐利为目的的任何投机交易 交易工具：聚丙烯期货品种 交易场所：商品期货交易所 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第九次会议，审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》。本 事项在董事会审批权限 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：广东奇德新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占 | 2 023 年度占用累计发 | 2 023 年度占用资 | 2 023 年度偿还 | 2 023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 无 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 无 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2024-039 广东奇德新材料股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2023年年度募集资金存放与使用情况报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,10 4万 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币309,708,800 .00 元，扣除各项发行费用人民币39,598,147.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08元。上述发行募集的资金已于2021年 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-034 关于预计 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2024 年度公司（含全资子公 司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过 4.5 亿元的综合授信（最终以 各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开 立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限不超过 3 年。 实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与 公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起三年内有效。 公司本次向各 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证 券事务代表方家琼女士递交的书面辞职报告，方家琼女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务。辞职后，方家琼女士将不再担任公司任何职务。公司及董 事会对方家琼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司聘任赵美美女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 赵美美女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任公 司证券事务代表所必需的专业知识，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...