证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-075 广东奇德新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上股东广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科汇盛创业投资 合伙企业粤科汇盛(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东、董 事兼高级管理人员减持股份预披露公告》，持有公司股份 4,597,300 股（占公司 总股本比例 5.46%）的股东广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科汇盛创业 投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"粤科汇盛")计划在自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,683,200 股 （占公司总股本比例 2%）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德 生、陈云峰、邓艳群、魏国光的监管函 创业板监管函〔2023〕第 152 号 书，邓艳群作为公司财务总监，魏国光作为公司时任财务总 监，对公司相关违规行为负有主要责任，违反了本所《创业 板股票上市规则(2020 年修订)》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规 定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整 改，杜绝上述问题的再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 广东奇德新材料股份有限公司董事会、饶德生、陈云峰、邓 艳群、魏国光： 你们于 2023 年 12 月 18 日收到中国证券监督管理委员 会广东监管局出具的《关于对广东奇德新材料股份有限公司、 饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取出具警示函措施的决 定》([2023]155 号)（以下简称"警示函"）。根据警示函， 你公司 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 二、政府补助的确认和计量不准确。经查，公司将 2022 年收到的与"技术改造项目、设备事后奖励"相关的政府补助 共 146 万元一次性确认为当期损益，不符合《企业会计准则第 16 号——政府补助》第八条的规定。上述情形导致公司 2022 年年报中所披露的财务数据存在差错，违反了《上市公司信息 披露管理办法》第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披 2 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》第十九 条等相关规定。 〔2023〕155 号 关于对广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、 陈云峰、邓艳群、魏国光采取 出具警示函措施的决定 广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏 国光： 根 据 《 上 市 公 司 现 场 检 查 规 则 》 （ 证 监 会 公 告 〔2022〕21 号）等规定，我局对广东奇德新材料股份有限公 司（以下简称奇德新材或公司）进行了现场检查，发现公司存 在以下问题： 一、口罩、熔喷布生产设备资产计提减值准备不及时。对 于口罩和熔喷布生产设备，公司于 2021 年末对有关设备资产 计提减值准备 133.6 万元， ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-074 广东奇德新材料股份有限公司 关于收到广东省证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《关于对广东奇德新材料股份有 限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光采取出具警示函措施的决定》([2023]155 号)（以下简称"警示函"），现将具体内容公告如下： 一、警示函主要内容 "广东奇德新材料股份有限公司、饶德生、陈云峰、邓艳群、魏国光： 监会公告〔2021〕15 号，下同)第十九条等相关规定。 （二）政府补助的确认和计量不准确。经查，公司将 2022 年收到的与"技 术改造项目、设备事后奖励"相关的政府补助共 146 万元一次性确认为当期损益， 不符合《企业会计准则第 16 号——政府补助》第八条的规定。上述情形导致公 司 2022 年年报中所披露的财务数据存在差错，违反了《上市公司信息披露管理 办法》第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-066 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在江门市江海区东升路 135 号公司会议室通 过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、 电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事谢泓、独立董事甘露、独立董事 章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记 ...

广东奇德新材料股份有限公司 章程 1 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 14 | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 24 | | 第六章总经理（经理）及其他高级管理人员 30 | | 第七章监事会 32 | | 第一节监事 32 | | 第二节监事会 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节财务会计制度 34 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 38 | | 第九章通知和公告 38 | | 第一节通知 38 | | 第二节公告 39 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节合并、分立、增资和减资 ...

东莞证券股份有限公司关于 广东奇德新材料股份有限公司调整部分募投项目暂时闲置 场地用途之核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对奇德新 材调整部分募投项目暂时闲置场地用途的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司向社会公 开发行人民币普通股2,104万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币 14.72元/股，募集资金总额为人民币309,708,800.00元，扣除各项发行费用人民 币39,598,147.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币270,110,652.08元。 上述发行募集的资金已于2021年5月19日划至公司指定 ...

广东奇德新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，完善公司治理结构，促 进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第二条 投资者关系管理是公司治理的重要内容之一，是指通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一 ...

监事会议事规则 第一章 总则 广东奇德新材料股份有限公司 第一条 为进一步规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和 《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二章 监事会的构成与职权 第二条 监事会由 3 名监事（其中 1 名为职工代表监事）组成，设监事会主 席一人。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 第三条 监事会可以设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，可以要求公司其他人员协助其处理监 事会日常事务。 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作 水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制 度的议案》，部分制度尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、修订背景及原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。 1 序号 制度名称 修订/制 定 是否提交股东大会 审议 1 《股东大会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作制度》 修订 是 4 《对外担保管理制度》 修订 是 5 《对外投资管理制度》 修订 是 6 《关联交易决策制度》 修订 是 7 《总经理工作细则》 修订 否 8 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 9 《董事会薪酬与 ...