法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第306号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-093 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的 股东及股东授 权委托代表 54 人 ，代表股份 50,268,525 股，占公司有表决权股份总数的 59.8757%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥254,482,335.36, representing a 43.78% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders increased by 21.86% to ¥5,575,007.14, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 100.65% to ¥6,580,600.41[2]. - Basic and diluted earnings per share both rose by 23.42% to ¥0.0664[2]. - The company reported a 26.00% increase in operating income for the year-to-date period, primarily driven by growth in the automotive sector and leasing services[5]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 254,482,335.36, an increase of 25.9% compared to CNY 201,962,969.76 in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 5,551,300.23, representing a 10.1% increase from CNY 5,041,035.74 in Q3 2023[17]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 7,687,183.21, compared to CNY 5,072,629.24 in Q3 2023, representing an increase of approximately 51.5%[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.0664, up from CNY 0.0601 in Q3 2023, indicating a growth of about 4.3%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant increase of 196.14%, amounting to ¥8,180,923.74[2]. - Cash inflow from operating activities for the period was CNY 247,497,623.92, compared to CNY 204,936,460.62 in the previous year, reflecting an increase of approximately 20.7%[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 8,180,923.74, a significant improvement from a net outflow of CNY 8,509,234.57 in the same period last year[19]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 176,808,413.99, compared to CNY 195,725,984.41 in the previous year, showing a decrease of about 9.7%[20]. - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -60,171,910.57, down from a positive CNY 2,433,450.00 in Q3 2023[20]. - Cash inflow from financing activities was CNY 53,897,746.00, an increase from CNY 34,210,788.89 in the previous year, representing a growth of approximately 57.7%[20]. - The net cash flow from financing activities improved to CNY 21,603,581.48, compared to a net outflow of CNY -6,514,596.12 in Q3 2023[20]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 51,178,863.52, up from CNY 36,453,275.39 at the end of Q3 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥802,474,465.28, reflecting a 0.76% increase from the end of the previous year[2]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.28% to ¥634,070,943.66 compared to the end of the previous year[2]. - The company's total assets increased to CNY 808,570,267.06, compared to CNY 802,474,465.28 at the end of the previous quarter[15]. - Non-current liabilities rose to CNY 72,343,443.85, up from CNY 32,526,545.78 year-over-year[15]. - The total liabilities of the company amounted to CNY 181,617,959.74, an increase from CNY 167,541,340.30 in the previous year[15]. - The total current assets decreased to ¥272,586,478.93 from ¥383,326,507.70, indicating a decline of approximately 29.0%[12]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,134, with the largest shareholder, Rao Desheng, holding 33.27% of shares, equating to 28,000,000 shares[8]. - The top ten shareholders collectively hold 29.85% of the company's shares, with Rao Desheng and Jiangmen Bond Investment Co., Ltd. being the largest contributors[10]. - The company has plans to release 21,000,000 shares held by Rao Desheng, which are subject to restrictions during his tenure as a director[11]. - The company has a total of 55,050,000 restricted shares at the beginning of the period, with 52,285,681 shares released during the period, leaving 23,764,319 shares restricted at the end[12]. Investments and Expenses - The company’s long-term equity investments increased by 238.09% due to new investments in the Yujia New Energy project[5]. - The company’s long-term equity investments increased to ¥1,048,387.28 from ¥310,094.76, showing a significant growth of approximately 238.5%[12]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 11,196,830.40, compared to CNY 10,021,883.20 in the same quarter last year, reflecting a growth of 11.7%[16]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a balance of ¥55,637,587.79 at the end of September 2024, down from ¥82,405,575.98 at the beginning of the period, representing a decline of approximately 32.5%[12]. - Accounts receivable increased to ¥112,106,346.67 from ¥88,892,485.53, indicating a growth of about 26.2%[12]. - Inventory decreased to ¥51,737,466.72 from ¥70,135,632.04, reflecting a reduction of approximately 26.3%[12]. - The company’s financial expenses saw a significant decrease of 678.90%, primarily due to increased exchange gains[6]. - The company recorded a financial asset fair value change gain of CNY 15,328.49, compared to a gain of CNY 1,562,078.19 in the previous year[17].

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-091 广东奇德新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意"研发中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行 价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 广东奇德新材料股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇 德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1147 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，发行价格为 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除发行费用人民币 3,959.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 27 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-092 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的 公告 | 二、资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,839,198.46 | | --- | --- | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,839,198.46 | 注：以上拟计提的资产减值损失数据为公司财务部初步核算数据，未经会计师事务 所审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《企业会计准则》 等有关规定，本着谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2024 年 9 月 30 日 为基准日，对 2024 年前三季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用 减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-087 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）以现场表决方式在公司会议室召开。本次监事 会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-089 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 28 日，公司召开第四届董事会第 十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-086 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 年第三季度 报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董 事、监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在江门市江海区连 海路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其 中：独立董事谢泓、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-090 广东奇德新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"信永中和") 为公司 2024 年度会计师事务所，聘期为一 年，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执 ...