证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-060 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议于2023 年9 月8 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知已于2023 年9 月5 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中独立董事谢泓、 甘露、章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： (一) 审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 经审议，董事会认为，本次增加对境外子公司的出资额，是基于公司整体 发展战略做出的决策，是公司向东南亚市场加强 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 东莞证券股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奇德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 1 培训的通知。现场培训时，东莞证券培训人员通过进行创业板上市公司持续督导 工作相关法规及处罚案例的讲解，强调了公司规范运作的重要性。现场培训后， 东莞证券培训人员向奇德新材提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发给 其他因故未参加培训的相关人员，在学习过程中如有问题可随时与东莞证券培训 人员联系。 二、培训效果 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作广东奇德新材料股份有 限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规 则的相关规定以及奇德新材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对奇德 新材的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 8 月 22 日，东莞证券 ...

Financial Performance - Guangdong Kitech New Material reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[16]. - The company's net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[16]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥134,417,509.81, a decrease of 4.02% compared to ¥140,048,991.62 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 73.22% to ¥3,588,762.72 from ¥13,402,365.52 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥11,374,416.24, a decline of 127.54% compared to ¥41,307,820.78 in the same period last year[22]. - Basic and diluted earnings per share dropped by 73.24% to ¥0.0426 from ¥0.1592 in the previous year[22]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥134.42 million, a decrease of 4.02% compared to ¥140.05 million in the same period last year[70]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 3,577,831.41, a significant decline of 72.6% from CNY 13,055,357.28 in the previous year[191]. - Earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was CNY 0.0426, down from CNY 0.1592 in the same period of 2022[192]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in customer base by 10%, with a total of 1,200 active clients as of June 30, 2023[16]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region by the end of 2024[16]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market share[16]. - The company is expanding its overseas market presence by establishing branches in Vietnam and Thailand, targeting Southeast Asia[60]. - The company aims to become a leading supplier of materials and plastic molding solutions both domestically and internationally[30]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8% of total revenue, reflecting the company's commitment to innovation and new product development[16]. - The company has maintained an annual R&D investment of approximately 5%, focusing on product performance optimization and new application development[57]. - The company has applied for 3 invention patents in the first half of the year and received recognition for its laboratory from CNAS[57]. - The company emphasizes the importance of R&D innovation and has increased investment in new products and technologies to mitigate risks associated with market changes[111]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive system for R&D personnel to retain core technical staff and prevent knowledge leakage[114]. Product Development - The company has launched two new product lines in the engineering plastics sector, expected to contribute an additional RMB 50 million in revenue by year-end[16]. - The main products include modified nylon and polypropylene composite materials, which are widely used in high-end baby products, automotive parts, and home appliances[30][32]. - The company has developed high-filled, low-shrinkage polyamide composite materials for automotive precision structural parts, which are set to replace imports[57]. - The company provides a one-stop service for carbon fiber products, including analysis, design, and production, targeting sectors like new energy vehicles and sports equipment[38]. Financial Management and Investment - The company has committed a total investment of RMB 27,011 million, with RMB 3,510 million already invested and RMB 17,170 million utilized by the end of the reporting period[95]. - The company has invested 27.84 million CNY in entrusted financial management, with 20.46 million CNY currently outstanding[101]. - The company has not reported any overdue amounts or impairment provisions related to its entrusted financial management[101]. - The company has established a risk management system for futures hedging, which includes preemptive, ongoing, and post-event risk control measures[105]. - The company has established a comprehensive procurement system and stable procurement channels to mitigate risks from raw material price fluctuations, particularly for nylon (PA) and polypropylene (PP) which are significantly influenced by international oil prices[115]. Operational Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which could impact profit margins if not managed effectively[4]. - The overall profit of industrial enterprises in China decreased by 16.8% year-on-year in the first half of 2023, indicating challenges in market recovery[50]. - The total output of plastic products in China for the first half of 2023 was 35.36 million tons, showing a slight year-on-year decline of 0.7%[50]. - The company has faced delays in project timelines due to construction and equipment installation issues[95]. Corporate Governance and Compliance - The company held its annual general meeting on May 18, 2023, with 61.67% investor participation, where several key resolutions were passed, including the financial budget for 2023[119]. - The company has seen changes in its board of directors, with new independent directors elected on May 18, 2023, following the completion of terms for previous members[120]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[126]. - The company has established a credit management system to assess the creditworthiness of trading partners before transactions[105]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has received multiple special contribution awards from the government for its charitable initiatives, including significant donations to support impoverished students and families[131]. - The company actively participates in community support activities, including care for the elderly and veterans during special holidays[132]. - The company has a scholarship program for employees' children to encourage education and support their academic achievements[131].

广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-054 (二)审议并通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和 要求存放及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、 董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议 通知已于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件的方式送达全体董事、监事、高级 管理人员。本次会议应参加会议董事7 人，实际参加会议董事7 人，其中董事长饶德 生、董事谢泓以通讯方式出席。本次会议由董事陈 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2023-057 广东奇德新材料股份有限公司 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后， 认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值 迹象的资产计提相应的减值准备。2023 年上半年度计提信用及资产减值损失合 计 2,315,014.25 元，其中信用减值损失 1,401,028.91 元、资产减值损失 913， 985.34 元。 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法 (一) 信用减值损失 根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项，无论是 否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额 计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得 计入当期损益。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司 1 对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。当单项金融资产无法以合 理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特 ...

广东奇德新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，就第四届董事会第四 次会议进行了认真核查，现发表独立意见如下： 二、关于 2023 年半年度公司控股股东、关联方资金占用情况的独立意见 经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 三、关于 2023 年半年度公司对外担保情况的独立意见 经核查，截止 2023 年 6 月 30 日，公司除为子公司担保以外，累计和当期不 存在为控股股东及其关联方、其他第三方提供担保的情况，未发生损害公司及公 司股东尤其是中小股东利益的情况。 （以下无正文，为签字页） [此页为《广东奇德新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》之签字页，无正文] 独立董事签字： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

广东奇德新材料股份有限公司 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-055 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议并通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》。 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由 监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》 全文及其摘要的程序 ...

| | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计科 | 2023年期初占用资 | 2023年1-6月占用累 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年1-6月期末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 目 | 金余额 | 计发生金额（不含占 用利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-056 广东奇德新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等的规定，广 东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2023年半年度募集资金存放 与使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1147号)同意，公司向社会公开发行 人民币普通股2,104万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募 集资金总额为人民币309,708,800.00元，扣除各项发行费用人民币39,598,147.92 元(不含税)，实际募集资金净额为人民币270,110,652.08元。上述发行募集的资金 已于2021年5月 ...