本人谢泓作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第四届董事 会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 2023 年5月18日，公司召开的 2022年年度股东大会选举本人为公司第四届 董事会新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下： 一、基本情况 谢泓，中国共产党党员，企业管理硕士研究生学历，广东省中小企业发展促 进会会长（创始人）、省十四届人大代表、广东省社会组织党委委员、广东省新 的社会阶层人士联合会副会长、《经济观察报》专栏作者。2017年4月至2023年3 月任博创智能装备股份有限公司独立董事、2017年3月至2023年7月任汉宇集团股 份有限公司独立董事、2017年6月至2023年6月任广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事，现任广东省中小企业发展促进会执行会长，2019年3月至今兼任广州科 莱瑞迪医疗器材股份有限公司独立董事、2021年 ...

一、基本情况 甘露，注册会计师，会计大专学历。2008年1月至2015年7月任量子高科（中 国）生物股份有限公司的董事会秘书，2018年10月至2020年4月任广东世运电路科 技股份有限公司的董事会秘书，现任江门北斗会计师事务所有限公司执业注册会 计师，2022年12月至今兼任广东鑫辉科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今 兼任公司独立董事。 本人甘露作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第四届董事 会独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 2023年5月18日，公司召开的2022年年度股东大会选举本人为公司第四届董 事会新任独立董事。现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如 下： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等规定的 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 上市公司名称：广东奇德新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2 023 年期初占 | 2 023 年度占用累计发 | 2 023 年度占用资 | 2 023 年度偿还 | 2 023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | 无 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 无 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制评价报告进 行了核查。具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构保荐代表人认真审阅了奇德新材《2023 年度内部控制评价报告》， 并通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门等有关人士沟通、查阅 公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式， 从奇德新材内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内 部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年度内部控制评价报告》的真实性、 客观性进行了核查。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关 于 广 东奇德新材料股份有限公司 2 02 3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024GZAA3B0028 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称 奇德新材）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0027 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，奇德新材编制了本专 ...

广东奇德新材料股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的 公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其 价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司 拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司 期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期 保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。 二、开展聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易方式 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚丙烯期 货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）额度及期限 根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民 币 2,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展期货套期保值业务,该额度自董 事会审议通过之日起一年内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额不应超过投资额度；预计动用 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-031 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其价格受市场的 影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成 的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司拟开展聚丙 烯期货套期保值业务。 交易品种：公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易 的聚丙烯期货品种，不进行以逐利为目的的任何投机交易 交易工具：聚丙烯期货品种 交易场所：商品期货交易所 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第九次会议，审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》。本 事项在董事会审批权限 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-028 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查。具体情 况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公 司在不超过人民币 2,000 万元日余额额度内以自有资金开展聚丙烯期货套期保 值业务，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在额度内 进行单项审批，财务总监在额度范围内具体实施上述套期保值业 ...