1、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-004 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议通知于 2025年2月8日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提 前通知的义务，会议于2025年2月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强先 生召集并主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2025年2月10日 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 因公司经营管理需要，经总经理蔺国强先生提名，董事会提名委 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-005 普联软件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董 事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营管 理需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，经公司总经理蔺国强先生提名，董事会提名委员会审核，聘任耿正 先生、朱长春先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 耿正先生、朱长春先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行 人，任职资格和聘任 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-003 普联软件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司，证券代码：300996，证券简称：普 联软件）股票于 2025 年 1 月 22 日、1 月 23 日、1 月 24 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 32.43%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下： 二、公司关注并核实情况说明 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 112 million to 140 million yuan, representing an increase of 80.18% to 125.22% compared to the same period last year, which was 62.16 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 96 million to 124 million yuan, reflecting a growth of 102.74% to 161.87% from the previous year's 47.35 million yuan [3]. - The basic earnings per share are estimated to be between 0.5564 yuan and 0.6956 yuan, compared to 0.3093 yuan per share in the same period last year [3]. - The company anticipates operating revenue of 800 million to 860 million yuan, an increase of 6.77% to 14.78% from last year's 749 million yuan [6]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 16 million yuan, primarily due to increased investment income and performance compensation from Beijing Siyuan [6]. Business Strategy - The company is focusing on digital transformation and intelligent upgrades for large group enterprises, enhancing research and development efficiency and project management [5]. - The company has successfully increased new orders, operating income, profits, and sales collections year-on-year [5]. Investor Guidance - The specific financial data for 2024 will be disclosed in the annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks [7].

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-101 普联软件股份有限公司 3、法定代表人：蔺国强 4、类型：其他股份有限公司（上市） 5、注册资本：人民币贰亿零贰佰伍拾贰万伍仟柒佰肆拾玖元整 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届 董事会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第六次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理工 商变更登记的议案》，议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 及授权董事会办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-094）。 近日，公司已办理并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了登 记机关核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下。 一、换发后的《营业执照》基本信息 ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为普联软 件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对普联软件向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号），并经深圳证券交易所同意， 普联软件向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股，发行价格为 47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元， ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-098 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议通知于 2024年12月23日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强 先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意将已实施完成的"国产 ERP 集团财务核心产品研发项目"及"技 术平台优化提升建设项目"项目结项并注销募集资金账户。 保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-100 普联软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向特定对 象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目"国产 ERP 集团 财务核心产品研发项目"及"技术平台优化提升建设项目"已实施完成，同意公 司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账户，现将有关事项公告如下。 一、向特定对象发行股票募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号），并经深圳证券交易所同意， 普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股， 发行价格为 47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-099 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议通知于 2024年12月23日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨 华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议 案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，公司向特定对象发行股票募投项目"国产ERP集团财务核心产 品研发项目"及"技术平台优化提升建设项目"结项并注销专项账户事项，不存 在损害公司及股东利益的情形。相关事项 ...