本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开,本次 会议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席庞土贵先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-012 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会 工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过公司《2024 年度财务决算报告》 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真 ...

第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-011 欢乐家食品集团股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开,本次会 议的通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由 董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会 工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《 ...

第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，本次 会议的通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议 由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 公司董事会于近日收到公司总裁李兴先生递交的书面辞职报告，因工作安排 原因，李兴先生辞去公司总裁职务，仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会 委员（召集人）。经公司董事长李兴先生提名，董事会提名委员会审核通过，董 事会同意聘任李子豪先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第二 届董事会任期届满为止。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-028 欢乐家食品集团 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的欢乐家食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司享有权益分派权的股本总额发生 变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并公告具体调 整情况。 一、 审议程序 (一) 董事会审议情况 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-016 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》， 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 (二) 监事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届监事会第二十一次会议，以 3 票同意、 0 票弃权、0 票反对， ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-74 | 欢乐家食品集团股份有限公司 二Ｏ二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A005098 号 我们审计了欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称欢乐家公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了欢乐家公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

2024 年度独立董事述职报告 （述职人：宋萍萍） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 欢乐家食品集团股份有限公司 2. 董事会审计委员会工作情况 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：吴玉光） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会：2024 年第一 ...

2024 年度独立董事述职报告 欢乐家食品集团股份有限公司 （述职人：高彦祥） 本人作为欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，本人以视频会议或通讯表决的方式 出席了相关会议，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，并以 专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小 股东的利益。本人对董事会会议审议的各项议案不存在反对、弃权的情况。 (二) 出席股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会：2024 年第一 ...

前十大流通股东累计持有： 31406.14万股，累计占流通股比： 79.29%，较上期变化： -140.72万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东豪兴投资有限公司 | 22942.84 | 57.93 | 不变 | | 朱文湛 | 3812.33 | 9.63 | 不变 | | 宿迁茂兴咨询合伙企业(有限合伙) | 2451.60 | 6.19 | 新进 | | 李兴 | 1620.23 | 4.09 | 不变 | | 莫宝昌 | 222.18 | 0.56 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 104.87 | 0.26 | -175.92 | | 李康荣 | 95.31 | 0.24 | 不变 | | 苏哲 | 76.30 | 0.19 | -1.38 | | 杨启碧 | 40.48 | 0.10 | 新进 | | 李红杰 | 40.00 | 0.10 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 霍尔果斯荣兴咨询合伙企业(有限合伙) | 2451.60 | 6.19 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,854,775,974.79, a decrease of 3.53% compared to ¥1,922,604,929.22 in 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.06% to ¥147,380,329.57 in 2024 from ¥278,393,717.19 in 2023[21]. - The cash flow from operating activities showed a significant decline of 82.83%, amounting to ¥60,260,140.15 in 2024 compared to ¥351,011,935.75 in 2023[21]. - Basic earnings per share fell by 44.70% to ¥0.3453 in 2024 from ¥0.6244 in 2023[21]. - Total assets decreased by 7.73% to ¥2,054,739,278.33 at the end of 2024 from ¥2,226,891,150.64 at the end of 2023[21]. - The company reported a weighted average return on equity of 12.11% in 2024, down from 20.04% in 2023, a decline of 7.93%[21]. - The company achieved a total revenue of 1.855 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.53%[57]. - The net profit attributable to shareholders was 147 million yuan, down 47.06% year-on-year[57]. - The gross profit margin was 34.00%, a decrease of 4.75 percentage points compared to the previous year[57]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 125.46 million, which represents 85.13% of the net profit for the fiscal year 2024[6]. - The total share capital is 437,473,475 shares, with 19,273,430 shares repurchased, resulting in a distribution base of 418,200,045 shares[6]. - The cash dividend amount is derived from a distributable profit of 457,532,027.62 CNY, indicating a strong profitability position[181]. - The cash dividend distribution was approved in the second board meeting and the annual general meeting of shareholders[182]. Sales and Market Strategy - The company operates through various sales models, including direct sales and distribution agreements, to enhance market reach[15]. - The revenue from the distribution model accounted for 85.32% of the total main business income, amounting to approximately 151,046.18 million yuan, while the total main business income was 177,035.12 million yuan[40]. - The direct sales and other models saw a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 412.46%, reaching 18,522.50 million yuan[40]. - The company has expanded its sales channels through e-commerce platforms such as JD.com, Tmall, and Pinduoduo, enhancing brand visibility[36]. - The company plans to maintain its focus on the distribution model while exploring other diversified sales channels for future growth[39]. - The company aims to diversify its sales channels and enhance brand promotion, targeting emerging channels like snack specialty chains to meet consumer demand for cost-effective products[122]. Operational Efficiency and Production - The company has developed unique processing technologies, including sterile cold filling and automatic peeling for canned products, enhancing product quality and efficiency[54]. - The company’s actual production capacity for beverages was 2.101 million tons, with sales of 2.107 million tons during the reporting period[52]. - The new factory in Zhanjiang, with a planned annual production capacity of 136,500 tons for beverages and canned goods, is now operational, enhancing production capacity in southern regions[62]. - The company is focusing on optimizing supply chain management to improve order fulfillment rates and reduce operational costs[63]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute a commitment to investors, highlighting potential risks in future operations[6]. - The company faces risks from intensified market competition, which could lead to a decline in revenue and profitability[125][126]. - The company acknowledges the risk of changing consumer preferences and the challenges of new product development and promotion, which could impact sales if not managed effectively[127]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could significantly affect production costs and profitability[129]. - The company has established a comprehensive receivables management system to mitigate risks associated with accounts receivable[134]. Governance and Compliance - The company has established a complete production and sales system, ensuring independence from the controlling shareholder in business operations[147]. - The company has a fully independent financial accounting system, with no shared bank accounts with the controlling shareholder[149]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[142]. - The company has established a remuneration management system to ensure fair compensation based on performance and market benchmarks[161]. - The company has a dedicated investor relations department to manage communications and ensure fair information disclosure[146]. Environmental Responsibility - The company adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance in wastewater treatment[190]. - The average COD concentration for wastewater from Wuhan subsidiary is 14.50 mg/L, which is below the industry standard[192]. - The company has implemented measures to manage and control environmental impacts from its operations[190]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, including drills for hazardous waste leakage[198]. - The company has implemented a centralized heating system in Hubei, Shandong, and Wuhan, eliminating the use of self-owned boilers, which has reduced air pollution[199].