二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 第四条 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）采取不得担任 上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和规范性文件以及 《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本细则。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员，期限尚未届满； 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作细则 第二章 任职资格 第一章 总则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识 ...

| | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。本制度所称高级管理人员以《公司章程》中所界定的人员为准。 公司董事和高级管理人员委托他人代为买卖本公司股票，视作本人所为，也 应该遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— 股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及《欢乐家食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 二〇二五年八月 | | | | | | 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础 上，更好的参与社会公益和慈善事业、积极履行社会责任、有效提升公司品 牌形象，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《财政部关于加强企业对外捐赠财 务管理的通知》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指企业自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行 为。企业对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市 场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公 平竞争。 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效 率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 和规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核 意见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会或股东会批准 的重大对外投资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、 总经理提出需要战略委员会审定的投资项目。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五到七名委员组成，委员均由董事担任。 第五条 战略委员会的委员经董事会提名委员会、董事长、过半数独立董事 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 定期报告 | | 2 | | 第三章 | 临时报告 | | 5 | | 第四章 | | 信息披露事务管理 | 8 | | 第五章 | | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 11 | | | 第六章 | 信息保密 | | 12 | | 第七章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 13 | | 第八章 | | 对外发布信息的申请、审核、发布流程 | 13 | | 第九章 | | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通的制度 14 | | | 第十章 | | 信息披露相关文件、资料的档案管理 | 14 | | 第十一章 | | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | | 第十二章 | | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 | 15 | | 第十三章 | 附 则 | | 16 | 欢乐家食品集团股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 ...

| | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以 及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛 搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建 议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 | | . | | --- | --- | | | . | | . | > | 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不 少于两名。 第四条 提名委员会委员经董事长、过半数独立董事或者全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生或更换 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李兴、主管会计工作负责人翁苏闽及会计机构负责人(会计主 管人员)刘思玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 8 | ...

Market Overview - The beverage and dairy sector increased by 0.23% on August 26, with Sunlight Dairy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Stock Performance - Sunlight Dairy (001318) closed at 15.41, up 1.99% with a trading volume of 183,800 shares and a turnover of 279 million yuan [1] - Other notable gainers include: - Xiangpiaopiao (603711) at 14.05, up 1.44% [1] - New Dairy (002946) at 18.53, up 1.42% [1] - Conversely, the following stocks experienced declines: - Yangyuan Beverage (603156) at 21.46, down 2.59% [2] - Western Pastoral (300106) at 12.24, down 2.55% [2] Capital Flow - The beverage and dairy sector saw a net outflow of 347 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 379 million yuan [2] - The capital flow for key stocks includes: - Yili Group (600887) with a net inflow of 11.59 million yuan from institutional investors [3] - Sunlight Dairy (001318) with a net inflow of 10.51 million yuan from institutional investors [3] - New Dairy (002946) had a net inflow of 3.67 million yuan from institutional investors [3]

Group 1 - The stock price of Huanlejia closed at 16.82 yuan on August 21, 2025, down 1.35% from the previous trading day [1] - The trading volume for the day was 94,900 lots, with a total transaction amount of 1.61 billion yuan [1] - Huanlejia operates in the food and beverage industry, with beverage products accounting for 59.6% and canned products for 35.85% of the company's revenue in 2024 [1] Group 2 - The controlling shareholder, Haoxing Investment, recently released a pledge of 5.1 million shares, which represents 2.22% of its total holdings [1] - As of the announcement date, Haoxing Investment and its concerted parties had pledged 67.64% of their total shares [1] - On the funding flow side, Huanlejia experienced a net outflow of 10.12 million yuan in main funds on that day, while the net inflow over the past five days was 3.69 million yuan [1]

证券日报网讯 8月21日晚间，欢乐家发布公告称，本公司近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司查询以及控股股东广东豪兴投资有限公司（简称"豪兴投资"）告知，获悉豪兴投资将所持有本公 司的部分股份办理了解除质押业务，解除质押股份数量为5，100，000股。 （文章来源：证券日报） ...