证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-070 宁波方正汽车模具股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2023 年 11 月 16 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2023 年 11 月 22 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席孙小明先生主持，公司董事会 秘书宋剑先生列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。本次监 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-071 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 22 日召开第二届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》。公司董事会提名方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、李恒 青先生、叶军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名潘文才先生、石 建辉先生、杨岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中潘文才先生为会 计专业人士。（上述候选人简历详见附件） 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-083 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘文才作为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司章程 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 选举产生或更换。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的方式提交股东大会 决议。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照公司章程 的规定以提案方式提交股东大会决议。 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形的人员，不得担任公司董 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-082 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨岭作为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-072 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 22 日召开第 二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名杨国平先生和葛聪丽女士 为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件） 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提 交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与公司 2023 年 11 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事孙小明先生共 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-081 独立董事候选人声明与承诺 声明人石建辉作为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________ ...

一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示 性公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说 明，并于 2023 年 10 月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展 公告》（公告编号：2023-063）。 二、本次交易进展情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-068 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-067 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21 日召开第二届董事会第二十六次会议、于2023年5月15日召开2022年年度股东大 会，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）和全 资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）向银行申请融资 时提供担保，总额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。其中，拟为安徽 方正提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为方正部件提供总额不超过人 民 币 5,000 万 元 的 担 保 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023- ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-065 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 295, 663, 029. 55 | ...