证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-017 本次募集资金到账时间为 2023 年 3 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 3 月 23 日出具天职业 字[2023]20358 号验资报告。 二、向特定对象发行股票募集资金专户开立情况 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专 户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意宁波方正新增设立向特定对 象发行股票募集资金专项账户，并授权公司管理层或其他指定的授权人士办理募 集资金专项账户开立以及签署募集资金三方监管协议等相关事宜。 现将具体情况公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-016 二、 担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司巢湖长江路支行签订《最高额保证 合同》（合同编号：HTC340770000ZGDB2025N008。以下简称"保证合同"），为安 徽方正提供担保，本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币（金 额大写）贰仟贰佰陆拾捌万贰仟元整。以上担保金额在公司已履行审议程序的担 保额度内，无需履行其他审议程序。 三、 被担保人基本情况 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26 日召开第三届董事会第五次会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 在2024年度为全资子公司宁波方正汽车部件有限公司、控股子公司安徽方正新能 源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）、江西省方正新能源科技有限公司向 ...

一、 《行政处罚事先告知书》具体内容 宁波方正汽车模具股份有限公司、方永杰、成迪龙、宋剑： 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称宁波方正或公司）涉嫌信息披露 违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局 拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予 以告知。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-015 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（证监立案字 0222024005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-015 关于公司及相关当事人收到《行政处罚事先告知 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知 书》（证监立案字 0222024005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会 决定对公司立案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2024-082）。 近日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简 称"中国证监会宁波监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2025]1 号）。现将有关情况公告如下： 一、 《行政处罚事先告知书》具体内容 宁波方正汽车模具股份有限公 ...

特此公告。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-014 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明 并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》， 同意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十次会议审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于曾逢冬先生尚未取得深圳证券交易所 认可的董事会秘书任职培训证明，在曾逢冬先生取得上市公司董事会秘书培训证 明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行 董 事 会 秘 书 职 责 。 具 体 内 容 详 见 2025 年 1 月 15 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》 （公告编号：2025-005）。 近日，曾逢冬先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，符 ...

特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同 意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十次会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于曾逢冬先生尚未取得深圳证券交易所认 可的董事会秘书任职培训证明，在曾逢冬先生取得上市公司董事会秘书培训证明 前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董 事会秘书职责。具体内容详见 2025 年 1 月 15 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》 （公告编号：2025-005）。 近日，曾逢冬先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会 第十次会议决议，曾逢冬先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 曾逢冬先生联系方式如下： 证券代码：300998 证券简 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-011 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 为统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，公司拟以自有资金投资人民 币 3,000 万元设立全资子公司上海金玘木投资有限公司（名称待定，最终以市场 监督管理部门核准登记为准，以下简称"上海金玘木"）。 以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。 （二）美国子公司 同时，为拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟以自有资金 投资 30 万美元于美国密歇根州设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名 称待定，最终以当地核准名称为准，以下简称"美国子公司"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波方正汽车模具股份有 限公司章程 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-010 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 董事会同意公司以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司上海金玘 木投资有限公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准），以自有 资金 30 万美元投资设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名称待定，最 终以当地核准名称为准）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-012 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、本次增资事项概述 根据全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）的资 金运营需要，公司拟以对方正部件的人民币 1,000 万元债权转作对其增资，并使 用自有资金人民币 500 万元对方正部件进行增资，合计增资金额为人民币 1,500 万元。本次增资完成后，方正部件的注册资本由人民币 4,500 万元增加至人民币 6,000 万元，仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波方正汽车模具股份有 限公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大 会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-009 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26 日召开第三届董事会第五次会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 在2024年度为全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）、 控股子公司安徽方正新能源科技有限公司、江西省方正新能源科技有限公司向银 行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币25,000万元（含本数）。其中， 拟为方正部件提供总额不超过人民币10,000万元的担保。担保范围包括但不限于 申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最 终担保合同为准）。上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起十 二个月。详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...