国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方正 汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"、或"发行人"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宁波方正首次公开发行前已发行 股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1230 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,600,000 股，并于 2021 年 6 月 2 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 79,800,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 106,400,000 股。 2、股份发行后至本核查意见出具日公司股本变动 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人贾建军作为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁 波方正汽车模具股份有限公司董事会提名为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 300998 证券简称: 宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-091 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议决定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年11月21日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25， ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 300998 证券简称: 宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人宁波方正汽车模具股份有限公司董事会现就提名贾建军为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-089 宁波方正汽车模具股份有限公司 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事潘文才先生提交的书面辞职报告。潘文才先生因个人原因申请辞去公 司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。独立董事潘文才先生的原 定任期至第三届董事会届满之日止（2026 年 12 月 10 日）。截至本公告披露日， 潘文才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于潘文才先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，潘文才先生的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，潘文才先生仍将按照有关 法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委 员会中的职责。潘文才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对潘 文才先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关 ...

一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席人数 8 人。会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监 事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-090 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 公司将于 2024 年 12 月9 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-088 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国投证券 股份有限公司（以下简称"国投证券"）出具的《关于变更宁波方正汽车模具股 份有限公司持续督导保荐代表人的通知》。国投证券作为公司 2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，原指定陈哲先生、魏健先生为公司持续督导保荐代表人。 魏健先生因个人工作变动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人，国投证券 指定黄荻舟先生接替其 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导工作，继续履 行相关职责。 本次变更后，负责公司 2022 年度向特定对象发行股票持续督导工作的保荐 代表人为陈哲先生、黄荻舟先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对魏健先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-087 宁波方正汽车模具股份有限公司 1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度及有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-086 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 公司 2023 年年度 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 246.16 million, a decrease of 16.74% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB 1.44 million, a significant decline of 84.68% compared to the same period last year[2] - The company's net profit for the first nine months was a loss of RMB 13.50 million, a sharp decline of 685.35% compared to the same period last year[8] - Net profit attributable to parent company owners decreased to 108,053,477.55 RMB from 141,315,134.43 RMB, indicating a decline in profitability[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was -16,687,915.61 RMB, a significant decline compared to the previous period's 2,736,099.09 RMB[21] - Basic earnings per share were -0.0984 RMB, a significant drop from 0.0216 RMB in the previous period[22] - Comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was -17,316,852.13 RMB, compared to 4,726,737.02 RMB in the previous period[22] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months increased by 160.50% to RMB 34.34 million[2] - Tax refunds received increased by 53.98% to 17,177,016.12 in the first nine months of 2024 compared to the same period in 2023, mainly due to an increase in export tax rebates[9] - Cash received from other operating activities rose by 48.29% to 33,688,685.09 in the first nine months of 2024, driven by an increase in cash related to deposits and other business activities[9] - Cash paid for other operating activities increased by 39.86% to 91,862,963.36 in the first nine months of 2024, primarily due to higher payments for working capital and advances[9] - Net cash flow from operating activities surged by 160.50% to 34,344,459.77 in the first nine months of 2024, attributed to an increase in cash inflows from operating activities[9] - Net cash flow from investing activities improved by 152.84% to 302,105,468.06 in the first nine months of 2024, mainly due to a decrease in the purchase of financial products[10] - Net cash flow from financing activities decreased by 98.59% to 13,372,747.65 in the first nine months of 2024, primarily due to an increase in funds raised through a private placement in 2023[10] - The balance of cash and cash equivalents at the end of the period increased by 63.05% to 684,475,336.27, driven by the redemption of financial products from raised funds[10] - Operating cash inflow totaled 673.41 million yuan, an increase from 584.07 million yuan in the previous period[24] - Operating cash outflow was 639.07 million yuan, slightly lower than the previous 640.84 million yuan[24] - Net cash flow from operating activities was 34.34 million yuan, a significant improvement from a negative 56.77 million yuan in the previous period[24] - Investment cash inflow reached 536.18 million yuan, compared to 578.24 million yuan in the previous period[24] - Net cash flow from investment activities was 302.11 million yuan, a substantial recovery from a negative 571.77 million yuan in the previous period[24] - Financing cash inflow was 208.54 million yuan, significantly lower than the previous 1.11 billion yuan[24] - Net cash flow from financing activities was 13.37 million yuan, a sharp decrease from 946.49 million yuan in the previous period[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were 684.48 million yuan, up from 419.80 million yuan in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.53% to RMB 2.50 billion as of the end of the third quarter[2] - Construction in progress increased by 319.56% to RMB 181.28 million, driven by increased investment in civil engineering projects[6] - Contract liabilities rose by 76.94% to RMB 122.83 million, reflecting an increase in prepayments[6] - The company's monetary funds increased from RMB 380,311,209.60 to RMB 715,208,952.87[18] - The company's accounts receivable decreased from RMB 457,358,565.37 to RMB 424,546,863.75[18] - The company's prepayments increased slightly from RMB 10,757,226.82 to RMB 11,097,928.11[18] - Total assets increased to 2,502,599,685.26 RMB from 2,440,953,836.68 RMB, reflecting growth in the company's asset base[19] - Inventory rose significantly to 468,051,326.08 RMB from 361,662,833.19 RMB, indicating higher stock levels[19] - Construction in progress surged to 181,282,764.13 RMB from 43,208,307.48 RMB, showing substantial investment in ongoing projects[19] - Total liabilities increased to 1,057,010,817.26 RMB from 942,954,687.89 RMB, reflecting higher financial obligations[20] - Short-term borrowings grew to 246,176,868.62 RMB from 203,740,685.16 RMB, indicating increased short-term debt[19] - Contract liabilities rose to 122,830,715.37 RMB from 69,418,023.46 RMB, suggesting higher advance payments from customers[19] - Long-term borrowings decreased to 75,159,430.68 RMB from 131,938,710.00 RMB, reflecting a reduction in long-term debt[20] Expenses and Costs - The company's financial expenses increased by 51.09% to RMB 10.15 million, mainly due to reduced foreign exchange gains[8] - Inventory impairment losses increased by 358.08% to RMB 7.18 million, primarily due to higher inventory write-downs[8] - Total operating costs were 649,905,605.62 RMB, slightly lower than the previous period's 661,547,787.72 RMB[20] - R&D expenses increased to 27,869,392.08 RMB, up from 25,789,079.43 RMB in the previous period[21] - Financial expenses increased to 10,150,391.63 RMB, up from 6,717,899.88 RMB in the previous period[21] - Management expenses rose to 48,152,008.63 RMB, compared to 39,854,224.11 RMB in the previous period[21] - Sales expenses decreased to 19,299,039.89 RMB, down from 30,073,673.81 RMB in the previous period[21] Investment and Shareholder Information - The company's investment income surged by 1,329.37% to RMB 4.19 million due to increased returns from fundraising and financial management[8] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,525, with the top 10 shareholders holding significant stakes, including Ningbo Xinggong Fangzheng Holding Co., Ltd. with a 17.61% stake[11] - Fang Yongjie and Wang Yaping, who are spouses, hold 55.00% and 45.00% stakes respectively in Ningbo Xinggong Fangzheng Holding Co., Ltd., and are considered acting in concert with other entities[12] - Fang Yongjie's restricted shares increased by 328,650 to 21,696,150 due to pre-IPO share restrictions, with no shares released during the period[13] - The company repurchased 1,105,000 shares, accounting for 0.81% of the total shares, with a total transaction amount of RMB 16,748,926.64[16] - The company plans to use RMB 20-30 million for share repurchases to implement employee stock ownership or equity incentive plans[15] - The company's controlling shareholder, Fang Yongjie, increased his holdings by 438,200 shares, with a planned increase of RMB 10-20 million[16] - Directors Li Hengqing and Yang Guoping increased their holdings by 20,000 and 10,000 shares respectively[17] Operational and Strategic Adjustments - The company adjusted its asset acquisition plan, reducing the acquisition of Fujian Junpeng Communication Technology Co., Ltd. from 51% to 40%[17] - Operating income for the period was 632,911,598.42 RMB, slightly down from 659,286,341.27 RMB in the previous period[20] - Sales revenue from goods and services reached 622,545,758.14 RMB, showing growth from 550,199,109.81 RMB in the previous period[23] - Tax refunds received increased to 17,177,016.12 RMB, up from 11,155,109.01 RMB in the previous period[23] - Other cash inflows related to operating activities rose to 33,688,685.09 RMB, compared to 22,717,718.09 RMB in the previous period[23] Audit and Reporting - The third quarter report was not audited[25]