上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0041 号 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认 ...

福建骏鹏通信科技有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 模拟合并财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、模拟合并资产负债表 | 4-5 页 | | 2、 模拟合并利润表 | 6 页 | | 3、 模拟合并财务报表附注 | 7-69 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.map.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.sn/ 02000 华会计师事务所(特殊普通合伙) THEFED HIBLIC ACTIONNANTS (SPECIAL CENSURE PARTNER 审计报告 [2024]京会兴审字第 00520083 号 福建骏鹏通信科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建骏鹏通信科技有限公司(以下简称骏鹏通信)模拟合并财务 报表,包括2023年12月31日和2024年6月30日的模拟合并资产负债表,2023 年度和 2024年 1-6 月的模拟合并利润 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 关联交易事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方正 汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对宁波方正的关联交易事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、关联交易概述 宁波方正为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需要，拟用自有或自 筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创 展"）购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）40% 的股权。公司已聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对上述标的公司进行了评 估，截至评估基准日 2024 年 6 月 30 日，标的公司评估价值为人民币 86,327.54 万元。 经双方协商确定，以人民币 34,000.00 万元作为本次交易标的公司 40%股权的成交价格。 交易对方鹏鑫创展的实际控制人为方如玘女 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-099 宁波方正汽车模具股份有限公司 交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司不存在关联关系的 融资租赁机构，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 1、标的名称：公司部分固定资产。 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》， 具体情况如下： 一、融资租赁事项概述 为满足资金需求，公司拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不存在 关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人 民币 3 亿元。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手 续，并签署相关法律文件。本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之 日起 1 年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次融资租赁事项不构成关 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-098 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）拟用 自有或自筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下 简称"鹏鑫创展"）购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或 "标的公司"）40%的股权。提示投资者关注本次购买股权资产事项存在的风险。 1、审批风险 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。本次交易能否取得上述批准存在不确定性，因此本次交易的最终成功实 施存在审批风险。 2、标的公司权属风险 截至本公告披露日，鹏鑫创展将其持有的骏鹏通信 100.00%股权质押给兴业 银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福州分行"）尚未解除，且骏 鹏通信及其全资子公司福州骏鹏机械制造有限公司（以下简称"骏鹏机械"）存 在为鹏鑫创展提供担保的情形，担保余额为 3.20 亿元。 截至本公告披露日， ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-097 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2024 年 12 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 人，实际出席现 场会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事葛聪丽回避表决。 1 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 与会监事就各项议案进行了审议、表决 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-100 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年12月10日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15— 9:25，9: ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宁波方正汽车模具股份有限公司 拟收购福建骏鹏通信科技有限公司股权项目 涉及福建骏鹏通信科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2024）第2542号 (共二册 第一册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年十一月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202402918 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1503号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报宇(2024)第2542号 | | 报告名称: | 宁波方正汽车模具股价有限公司拟收购福建骏鹏通 信科技有限公司股权项目涉及福建骏鹏通信科技有 | | | 限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 863,275,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月16日 | | 评估机构名称 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:31170046 尚银波 (资产评估师) | | | 江涛 (资产 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-096 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事王亚萍女士、方如玘女士、李恒青先生、独立 董事贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事 长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙 小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需要，董事会同意公司以 人民币 34,000 万元向关联 ...

上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0038 号 致：宁波方正汽车模具股份有限公司（以下称"贵公司"） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁 波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...