宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年8月29日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召 开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年9月19日（星期四）。 其中： （2）公司董事、监事和高级管理人员； ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 ...

国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方正汽车 模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定，对宁波方正使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳 证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,600,000 股，发行价为 6.02 元/ 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 160,132,000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币 22,641,509.44 元，余额为人民币 1 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-065 2024 年 8 月 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人方永杰、主管会计工作负责人宋剑及会计机构负责人(会计主 管人员)陈烈群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |------------------- ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-072 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）向特定对象发行股票募集资金情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股， 募集资金合计人民币 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32 元，实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 3 月 23 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2023 年 3 月 23 日出具天职业字[2023]20358 号验资报告。 二、募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金使用情况 截至 2024 年 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开的第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实 施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部 分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-063 宁波方正汽车模具股份有限公司 公司实际使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-064 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于调整购买资产方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、本次筹划重大资产重组基本情况 公司于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示 性公告》（公告编号：2023-061），公司拟以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能 源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所持有的骏鹏通信不低于 51%股权， 本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方鹏鑫创展为公司 关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 1 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作 自本次交易的提示性公告发布以来，公司及相关各方进行积极磋商、认真探 讨和沟通，全力推进本次重大资产重组事项，公司对本次交易所涉及的标的公司 进行了详细的尽职调查工作，并分别于 2023 年 10 月 18 日、11 月 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-061 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 公司 2023 年年度 ...

关于部分董事、监事增持股份计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-062 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日披露了《关于部分董事、监事增持股份计划的公告》（公告编号：2024-009）， 董事李恒青先生、监事杨国平先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可，计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，李恒青先生拟增持数量不低于 2 万股，杨国平先生拟增持数量不低于 1 万股，增持所需资金来源为自有资金或自 筹资金，本次增持计划不设价格区间。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2、增持计划的实施情况：2024 年 2 月 2 日至本公告披露日，上述增持主体 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份 30,000 股，占 公司目前扣除回购股数后总股本（为 136,064,230 股，即目前总股本 137,169,230 股剔除公司 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-060 公司于 2023 年 9 月 20 日披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性 公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明， 并分别于 2023 年 10 月 18 日、11 月 15 日、12 月 14 日及 2024 年 1 月 12 日、2 月 8 日、2 月 27 日、3 月 11 日、3 月 19 日、4 月 18 日、5 月 17 日和 6 月 14 日 披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-063、 2023-068、2023-089、2024-001、2024-013、2024-014、2024-017、2024-018、2024-024、 2024-049、2024-055）。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，各中介机构正在持续对标的公司的历史沿革、业务及经 营模式、资产权属、财务状况及经营成果等开展尽职调查；对标的公司生产地点 进行现场走访和核查、对标的公司主要管理人员进行现场访谈；正在持续对标的 公司主要供应商、客户开展现场走访、函证等工 ...

一、 回购公司股份的进展情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-059 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-01 ...