国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为宁波 方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正""公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对《宁波方正汽车模具 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销 及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨岭作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人杨岭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历。2015 年 2 月至今，担任上海璘曜智能科技有限公司监事；2016 年 9 月至 2024 年 7 月， 担任北京一创远航投资管理有限公司董事、经理；2017 年 10 月至 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履 行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、 有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第四条 董事会中的非职工董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权过半数选举产生或更换。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的方式提交股东大会 决议。 董事会换 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人贾建军作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人贾建军，男，1972 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2011 年至 2016 年，担任上海金融学院会计学院副院长；2016 年至 2018 年，担 任上海立信会计金融学院会计学院副教授；2019 年至今，担任上海科技大学创 业与管理学院副教授。现兼任上海汇得科技股份有限公司独 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 重大投资决策管理办法 宁波方正汽车模具股份有限公司 重大投资决策管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司重大投资决策管理水平，规范重大投资行为，防范投资风 险，保证投资的安全，提高投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》" ）、《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资包括固定资产投资、金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有投资 业务。 第四条 公司投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的投资要按照相关法律法 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人石建辉作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 宁波方正汽车模具股份有限公司 一、 基本情况 本人石建辉，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学历。1993 年 7 月至 2017 年 8 月，担任敏实集团有限公司董事长、CEO；2017 年 9 月至今， 担任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-021 宁波方正汽车模具股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理方永杰先生，董事会秘 书曾逢冬先生，财务总监陈小龙先生，独立董事贾建军先生，保荐代表人黄荻舟 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-025 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称 "宁波方正"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额 为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-022 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年第一季度报告> 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-028 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波方正"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第七次会议 审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将具 体情况公告如下： 三、被担保人基本情况 （一）宁波方正汽车部件有限公司 1、成立日期：2018 年 5 月 7 日 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）、 控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）、江西省方 正新能源科技有限公司（以下简称"江西方正"）日常经营和业务发展需要，确 保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，拟在2025年度为上述 子公司向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币30,000万元（含本 数）。其中，拟为方正部件提供总额 ...