证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-009 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26 日召开第三届董事会第五次会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 在2024年度为全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）、 控股子公司安徽方正新能源科技有限公司、江西省方正新能源科技有限公司向银 行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币25,000万元（含本数）。其中， 拟为方正部件提供总额不超过人民币10,000万元的担保。担保范围包括但不限于 申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最 终担保合同为准）。上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起十 二个月。详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度业绩预告 注：本表格中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为负值，亏损的主要原因如 下： 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 股东的净利润 亏损：824 万元–1,145 万元 亏损：907.42 万元 扣除非经常性损 益后的净利润 亏损：1,668 万元–1,989 万元 亏损：2,041.94 万元 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具 体财务数据以公司正式披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 五、备查文件 1、董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-006 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事方如玘女士、独立董事贾 建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永 杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先 生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。 公司副总经理、董事会秘书宋剑先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会 秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响， 切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限由 30.00 元/股 （含本数）调整为 29.90 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 ...

上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0041 号 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-101 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:45 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 其中： 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席和列席情况 1 1、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计76人，代表股份84,977,869股， 占公司有表决权股份总数的62.4542%。其 ...

福建骏鹏通信科技有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 模拟合并财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、模拟合并资产负债表 | 4-5 页 | | 2、 模拟合并利润表 | 6 页 | | 3、 模拟合并财务报表附注 | 7-69 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.map.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.sn/ 02000 华会计师事务所(特殊普通合伙) THEFED HIBLIC ACTIONNANTS (SPECIAL CENSURE PARTNER 审计报告 [2024]京会兴审字第 00520083 号 福建骏鹏通信科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建骏鹏通信科技有限公司(以下简称骏鹏通信)模拟合并财务 报表,包括2023年12月31日和2024年6月30日的模拟合并资产负债表,2023 年度和 2024年 1-6 月的模拟合并利润 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-099 宁波方正汽车模具股份有限公司 交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司不存在关联关系的 融资租赁机构，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 1、标的名称：公司部分固定资产。 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》， 具体情况如下： 一、融资租赁事项概述 为满足资金需求，公司拟开展融资租赁业务，采取售后回租等形式与不存在 关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过人 民币 3 亿元。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内代表公司办理相关手 续，并签署相关法律文件。本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之 日起 1 年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次融资租赁事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次融资租赁事项不构成关 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-098 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）拟用 自有或自筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下 简称"鹏鑫创展"）购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或 "标的公司"）40%的股权。提示投资者关注本次购买股权资产事项存在的风险。 1、审批风险 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。本次交易能否取得上述批准存在不确定性，因此本次交易的最终成功实 施存在审批风险。 2、标的公司权属风险 截至本公告披露日，鹏鑫创展将其持有的骏鹏通信 100.00%股权质押给兴业 银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福州分行"）尚未解除，且骏 鹏通信及其全资子公司福州骏鹏机械制造有限公司（以下简称"骏鹏机械"）存 在为鹏鑫创展提供担保的情形，担保余额为 3.20 亿元。 截至本公告披露日， ...