特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同 意聘任曾逢冬先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十次会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于曾逢冬先生尚未取得深圳证券交易所认 可的董事会秘书任职培训证明，在曾逢冬先生取得上市公司董事会秘书培训证明 前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董 事会秘书职责。具体内容详见 2025 年 1 月 15 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书、聘任财务总监的公告》 （公告编号：2025-005）。 近日，曾逢冬先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第三届董事会 第十次会议决议，曾逢冬先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 曾逢冬先生联系方式如下： 证券代码：300998 证券简 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-011 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 为统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，公司拟以自有资金投资人民 币 3,000 万元设立全资子公司上海金玘木投资有限公司（名称待定，最终以市场 监督管理部门核准登记为准，以下简称"上海金玘木"）。 以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。 （二）美国子公司 同时，为拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟以自有资金 投资 30 万美元于美国密歇根州设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名 称待定，最终以当地核准名称为准，以下简称"美国子公司"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波方正汽车模具股份有 限公司章程 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-012 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、本次增资事项概述 根据全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）的资 金运营需要，公司拟以对方正部件的人民币 1,000 万元债权转作对其增资，并使 用自有资金人民币 500 万元对方正部件进行增资，合计增资金额为人民币 1,500 万元。本次增资完成后，方正部件的注册资本由人民币 4,500 万元增加至人民币 6,000 万元，仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波方正汽车模具股份有 限公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大 会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-010 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 董事会同意公司以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司上海金玘 木投资有限公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准），以自有 资金 30 万美元投资设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名称待定，最 终以当地核准名称为准）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-009 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26 日召开第三届董事会第五次会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 在2024年度为全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）、 控股子公司安徽方正新能源科技有限公司、江西省方正新能源科技有限公司向银 行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币25,000万元（含本数）。其中， 拟为方正部件提供总额不超过人民币10,000万元的担保。担保范围包括但不限于 申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最 终担保合同为准）。上述担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起十 二个月。详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the reporting period is projected to be a loss of between 8.24 million RMB and 11.45 million RMB, compared to a loss of 9.07 million RMB in the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 16.68 million RMB and 19.89 million RMB, compared to a loss of 20.42 million RMB in the previous year[7]. Reasons for Loss - The primary reason for the loss is attributed to increased market competition affecting the gross margin of new energy structural components, along with higher depreciation costs due to increased fixed asset investment and unutilized production capacity[6].

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-006 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 1 月 3 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 1 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事长方永杰先生、董事方如玘女士、独立董事贾 建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永 杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先 生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。 公司副总经理、董事会秘书宋剑先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会 秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响， 切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限由 30.00 元/股 （含本数）调整为 29.90 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-101 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:45 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 其中： 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席和列席情况 1 1、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计76人，代表股份84,977,869股， 占公司有表决权股份总数的62.4542%。其 ...