本报告依据中国资产评估准则编制 宁波方正汽车模具股份有限公司 拟收购福建骏鹏通信科技有限公司股权项目 涉及福建骏鹏通信科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2024）第2542号 (共二册 第一册) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年十一月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202402918 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第1503号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报宇(2024)第2542号 | | 报告名称: | 宁波方正汽车模具股价有限公司拟收购福建骏鹏通 信科技有限公司股权项目涉及福建骏鹏通信科技有 | | | 限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 863,275,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月16日 | | 评估机构名称 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:31170046 尚银波 (资产评估师) | | | 江涛 (资产 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-097 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2024 年 12 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 人，实际出席现 场会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事葛聪丽回避表决。 1 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 与会监事就各项议案进行了审议、表决 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 关联交易事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方正 汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对宁波方正的关联交易事项进行了核查，现发表核查意见如下： 一、关联交易概述 宁波方正为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需要，拟用自有或自 筹资金以现金方式向关联方福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创 展"）购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）40% 的股权。公司已聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司对上述标的公司进行了评 估，截至评估基准日 2024 年 6 月 30 日，标的公司评估价值为人民币 86,327.54 万元。 经双方协商确定，以人民币 34,000.00 万元作为本次交易标的公司 40%股权的成交价格。 交易对方鹏鑫创展的实际控制人为方如玘女 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-096 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事王亚萍女士、方如玘女士、李恒青先生、独立 董事贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事 长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙 小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为适应公司中长期发展战略和满足未来经营发展的需要，董事会同意公司以 人民币 34,000 万元向关联 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-100 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年12月10日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月27日9:15— 9:25，9: ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-095 宁波方正汽车模具股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:45 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月9日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法 ...

上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0038 号 致：宁波方正汽车模具股份有限公司（以下称"贵公司"） 北京国枫（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁 波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-094 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，董事会同意提名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-089）。 2024 年 12 月 9 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选贾建军先生为公司第三届 董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 贾建军先生的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前 已经深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事潘文才先生的离职申请于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-093 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限由 30.00 元/股 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-092 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1230 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,600,000 股，并于 2021 年 6 月 2 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 79,800,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 106,400,000 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 4 月 1 ...