宁波方正汽车模具股份有限公司 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波方正汽车模具股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")、证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义，负责公司股东会和董 事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司设立证券部，证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格与任免程序 （三）公司董事可以兼任董事会秘书； （四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履 行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、 有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会尊重职工大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事会中的非职工董事由出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权过半数选举产生或更换。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 首届董事会 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 信息披露管理制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露事务管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、投资者、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关 规定以及《宁波方正汽车模具股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将所有对公司股票价格产生重大 影响的信息在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整。 公司的董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信 息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益， 提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《宁波方正汽车模 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 关联交易决策管理办法 宁波方正汽车模具股份有限公司 关联交易决策管理办法 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁 波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，特制订本办 法。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联方之间发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第四条 公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。 应从对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面对关联人进行实 质判断。 第五条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括 但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）； （二）本办法第六条所列的关联自然人直接或间接控制的企业； （三）由本条 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2025 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》 等有关法律、法规、规范性文件的规定及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》、《宁波 方正汽车模具股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证 所填报内幕信息知情人信息及重大事项 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制 度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究，是指年报信息披露工作中由于相关人员不履 行或不正确履行职责或由于其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响时的追究与处理。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作组, 由公司经理任工作组组长。组员根据实际 工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制 订及其他日常工作。 - 1 - 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《宁波方正汽车模具股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》等规则（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东合法 权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，进一步完善公司的治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行 政法规、部门规章及规范性文件以及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，特制定本 办法。 第二条 公司投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第四条 公司应组织董事、高级管理人员和相关人员进行法律法规、部门 规章、业务规则以及投资者关系 ...