宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人贾建军作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在 2024 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人贾建军，男，1972 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2011 年至 2016 年，担任上海金融学院会计学院副院长；2016 年至 2018 年，担 任上海立信会计金融学院会计学院副教授；2019 年至今，担任上海科技大学创 业与管理学院副教授。现兼任上海汇得科技股份有限公司独 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履 行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、 有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第四条 董事会中的非职工董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权过半数选举产生或更换。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的方式提交股东大会 决议。 董事会换 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-025 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称 "宁波方正"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额 为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-021 宁波方正汽车模具股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理方永杰先生，董事会秘 书曾逢冬先生，财务总监陈小龙先生，独立董事贾建军先生，保荐代表人黄荻舟 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年年度财务报告 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]19167 号 | | 注册会计师姓名 | 张坚、王晓蔷、许雯君 | 审计报告正文 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宁波方正 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案： | | 日期 | | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 月 | 2 | 日 | 第三届监事会 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | | | 第二次会议 | | | 2024 | 年 4 月 | 26 | 日 | 第三届监事会 第三次会议 | 年年度报告》及其摘要的议案 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | | | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 | | | | | | | 董事会关于 2023 | | | | | | | 报告的议案 | | | | | | | 关于公司 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-028 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"、"宁波方正"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第七次会议 审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。现将具 体情况公告如下： 三、被担保人基本情况 （一）宁波方正汽车部件有限公司 1、成立日期：2018 年 5 月 7 日 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）、 控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）、江西省方 正新能源科技有限公司（以下简称"江西方正"）日常经营和业务发展需要，确 保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，拟在2025年度为上述 子公司向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币30,000万元（含本 数）。其中，拟为方正部件提供总额 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-022 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年第一季度报告> 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度 报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

| 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 96,982.17 | 96,905.02 | 0.08% | | 归属于上市公司 | -929.64 | -907.42 | -2.45% | | 股东的净利润 | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的 | -1,775.42 | -2,041.94 | 13.05% | | 净利润 | | | | | 经营活动产生的 | 8,874.90 | -10,467.50 | 184.79% | | 现金流量净额 | | | | | 基本每股收益 | -0.0682 | -0.0853 | 20.05% | | （元/股） | | | | | 稀释每股收益 | -0.0682 | -0.0853 | 20.05% | | （元/股） | | | | | 加权平均净资产 | -0.72% | -0.80% | 0.08% | | 收益率 | | | | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减幅度 | | 资产总额 | 285,041.38 | ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19167-3 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon.gev.cn）"进行查询 "拉行变 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19167-3 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正")《宁波方正 汽车模具股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宁波方正管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《宁波方正汽车模具股份有限公 司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...