证券代码：300998 证券简称：宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 5.行业以后的发展前景怎样？ 答：您好，近年来，新能源乘用车销量持续增长。2025 年一季度以 来，受政策和消费补贴的驱动，需求表现较好，并且多个国家部门推 动智能辅助驾驶规范化，会让汽车智能化道路持续推进。公司作为汽 车行业的一环，对所在的行业很有信心。感谢您的关注！ 6.公司近期发布公告拟收购福建骏鹏通信科技有限公司剩余 60%股份， 形成全资子公司，该交易完成后将如何实现与现有业务的协同效应？ 答：您好，公司凭借多年在汽车模具行业积累的综合竞争优势和深厚 的客户资源，逐步从单一模具生产制造向下游领域进行延伸，目前已 经形成了汽车模具、汽车零部件、智能装备、锂电池精密结构件以及 锂电池模组导电连接件等核心业务板块。而骏鹏通信主营业务为新能 源动力电池结构件及储能设备结构件的研发、设计、制造、销售，拥 有良好的市场基础及品牌影响力，与公司具有较强的互补性和协同效 应。公司与骏鹏通信共同服务于新能源业务领域，业务契合度较高， 在原料采购、生产运营、技术研发、销售渠道等方面存在诸多共性， 双方 ...

信披违规被罚，宁波方正还面临较大的业绩压力。年报显示，2024年，宁波方正实现营业收入9.7亿 元，同比增长0.08%；归属于上市公司股东的净利润(净利润，下同)和扣除非经常性损益后的净利润(扣 非净利润，下同)分别为亏损929.64万元、1775.42万元。净利润和扣非净利润均连续两年亏损，累计亏 损金额分别为1837.06万元、3817.36万元。 由于业绩亏损，2024年度，宁波方正不计划实施利润分配，这也是公司上市后首次未实施年度利润分 配。 未及时披露资金占用情况被罚 2024年10月，因宁波方正涉嫌信息披露违法违规，证监会对公司立案。 2025年4月27日晚，宁波方正发布公告称，公司及相关当事人收到宁波证监局开出的《行政处罚决定 书》，相关处罚正式落地。 《行政处罚决定书》显示，2023年6月28日，宁波方正子公司福建佳鑫金属科技有限公司以支付设备采 购款的名义对外转出资金6435万元，最终用于支付宁波方正实际控制人方永杰的关联方收购福建骏鹏通 信科技有限公司的部分股权款。2023年10月23日，所涉占用资金已全部归还。2024年4月18日，方永杰 归还所涉占用资金利息74.24万元。 一年前自查 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-039 宁波方正汽车模具股份有限公司 2025 年 3 月 21 日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监 管局下发的《行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2025]1 号）。具体内容详见 公司于 2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2025-015）。 2025 年 4 月 27 日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监 管局下发的《行政处罚决定书》（[2025]1 号），现将有关情况公告如下： 一、 《行政处罚决定书》具体内容 当事人：宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称宁波方正），住所：浙 江省宁海县梅林街道三省中路 1 号。 方永杰，男，1972 年 5 月出生，宁波方正实际控制人、董事长、总经理，住 址：浙江省宁海县***。 成迪龙，男，1971 年 10 月出生，时任宁波方正副总经理，住址：浙江省宁 1 关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...

Core Viewpoint - Ningbo Fangzheng Automotive Mould Co., Ltd. reported a slight increase in revenue for 2024, but a significant net profit loss, indicating operational challenges amid rising costs and market competition [1][2][8] Revenue and Profit Summary - In 2024, the company achieved operating revenue of 969,821,738.92 yuan, a marginal increase of 0.08% from 969,050,244.41 yuan in the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders turned negative at -9,296,374.40 yuan, a decline of 245.40% from 17,582,397.77 yuan in the previous year [2] - The basic earnings per share dropped to -0.0682 yuan from 0.1659 yuan, a decrease of 241.83% [2] Cost and Expense Analysis - Sales expenses rose by 14.33% to 24,101,446.33 yuan, likely due to increased marketing efforts to combat competition [3] - Management expenses increased by 13.05% to 67,742,058.63 yuan, attributed to the complexity of expanded business operations [3] - Financial expenses surged by 34.07% to 13,637,709.12 yuan, primarily due to increased bank loan interest [3] Cash Flow Insights - The net cash flow from operating activities improved significantly to 88,748,963.10 yuan from -104,675,042.98 yuan, a year-on-year increase of 184.79% [4] - The net cash flow from investing activities was -91,664,394.73 yuan, an improvement of 84.61% from -595,681,596.46 yuan in the previous year [4] - The net cash flow from financing activities decreased by 72.34% to 259,325,546.23 yuan, reflecting a reduction in fundraising activities compared to the previous year [4] Research and Development Focus - The company invested 38,233,679.01 yuan in R&D, accounting for 3.94% of operating revenue, with no capitalized R&D expenses [5] - The company has made significant advancements in lightweight automotive components and has entered the supplier system of global clients [5] - Changes in the R&D personnel structure may impact innovation capabilities, with a notable decrease in master's degree holders [5] Market and Competitive Landscape - The company faces intensified competition from industry peers and new entrants, which may pressure market share if it fails to adapt [6][7] - Risks include management challenges, receivables collection, and fluctuations in raw material prices, which could affect financial stability [7]

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人潘文才作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事（任期至 2024 年 12 月 9 日），在 2024 年度任职期间严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《宁波 方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《宁波方正汽车模 具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人潘文才，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士学历，注 册会计师，特许金融分析师（CFA）。2004 年 8 月至 2005 年 12 月，担任 Shera International Li ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《宁波方正汽车模具股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理 办法》等规则（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东合法 权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司持续督导期 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为宁波方正 汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）2024 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国投 证券认真履行了持续督导职责。2025 年 4 月 23 日，保荐机构相关人员按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对宁 波方正董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控 制人等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训情况报告如下： （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波方正汽车模具股份有限公司 持续督导期 2024 年度培训情况报告》之签章页） （一）培训时间：2025 年 4 月 23 日； （二）培训地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1 号宁波方正会议 ...

| 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 √ | | | --- | --- | | 内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 | √ | | 用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 | √ | | 审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 | √ | | 审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至 ...

宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]19167 号 | | 录 H | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 2024 年度财务报表 | | | | 2024 年度财务报表附注— | | -18 | 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管亭台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25ED877 审计报告 天职业字[2025]19167 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正")财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宁 波方正 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

宁 波 方 正 汽 车 模 具 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]19167-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.co.cov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.of.gov.cn）"进行查验 "我 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]19167-1 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁 波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波方正董事会的责任。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,宁波方正于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保 ...