证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-094 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，董事会同意提名贾建军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2024-089）。 2024 年 12 月 9 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补选贾建军先生为公司第三届 董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 贾建军先生的任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前 已经深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事潘文才先生的离职申请于 20 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-095 宁波方正汽车模具股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:45 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月9日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-093 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限由 30.00 元/股 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-092 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1230 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,600,000 股，并于 2021 年 6 月 2 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 79,800,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 106,400,000 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股。 本次向特定对象发行股票新增股份已于 2023 年 4 月 1 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为宁波方正 汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"、或"发行人"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宁波方正首次公开发行前已发行 股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 1、首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1230 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 26,600,000 股，并于 2021 年 6 月 2 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 79,800,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 106,400,000 股。 2、股份发行后至本核查意见出具日公司股本变动 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人贾建军作为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁 波方正汽车模具股份有限公司董事会提名为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 300998 证券简称: 宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 300998 证券简称: 宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 提名人宁波方正汽车模具股份有限公司董事会现就提名贾建军为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-091 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议决定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年11月21日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召 开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:45。 （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25， ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-089 宁波方正汽车模具股份有限公司 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事潘文才先生提交的书面辞职报告。潘文才先生因个人原因申请辞去公 司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。独立董事潘文才先生的原 定任期至第三届董事会届满之日止（2026 年 12 月 10 日）。截至本公告披露日， 潘文才先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于潘文才先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，潘文才先生的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，潘文才先生仍将按照有关 法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委 员会中的职责。潘文才先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对潘 文才先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、关 ...

一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 11 月 11 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2024 年 11 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席人数 8 人。会议由董事长方永杰先生主持，公司董事会秘书宋剑先生、监 事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-090 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 公司将于 2024 年 12 月9 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东 ...