证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-085 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分 （包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采 用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量 其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入 当期损益。 对于包含重大融资成分的应收票据，公司选择采用预期信用损失的一般模型， 比照金融工具进行处理。 （一）本次计提资产减值准备的原因 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 9 月 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-082 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告 公司在此对投资者致以诚挚的歉意。目前，公司各项生产经营活动均正常开 展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法 律法规和监管要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （证监立案字 0222024005 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-081 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 一、 回购公司股份的进展情况 1 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-080 宁波方正汽车模具股份有限公司 1 用担保额度为5,000万元。本次担保发生后，公司为方正部件提供的担保总额度 为6,100万元，剩余可用担保额度为3,900万元。 三、 被担保人基本情况 1、公司名称：宁波方正汽车部件有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26 日召开第三届董事会第五次会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 在2024年度为全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）、 控股子公司安徽方正新能源科技有限公司、江西省方正新能源科技有限公司向银 行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币25,000万元（含本数）。其中， 拟为方正部件提供总额不超过人民币10,000万元的担保。担保范围包括但不限于 申请综合授信、贷款、贸易融资等融资 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-079 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:45 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （2）网络投票时间：2024年9月19日（星期四） 其中： ①通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月19日 9:15—15:00。 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法 ...

北京国枫（上海）律师事务所 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宁波方正 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈哲 | 联系电话：010-57839229 | | 保荐代表人姓名：魏健 | 联系电话：010-57839229 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-078 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月26 日召开第三届董事会第五次会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会， 审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 在2024年度为全资子公司宁波方正汽车部件有限公司、控股子公司安徽方正新能 源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）、江西省方正新能源科技有限公司向 银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币25,000万元（含本数）。其 中，拟为安徽方正提供总额不超过人民币7,500万元的担保。担保范围包括但不 限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等 以最终担保合同为准）。上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日 起十二个月。详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-077 一、 回购公司股份的进展情况 1 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 1,105,000 股，约占公司总股本的比例为 0.81%，最高成交价为 20.31 元/股，最低成交价为 13.41 元/股，成交总金额为 16,748,926.64 元（不含交 易费用）。回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交 易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-074 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增预计日常关联交易概述 基于宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营的需要， 公司预计 2024 年度将新增与福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"） 发生总额不超过 50 万元的日常关联交易，具体交易金额及内容以实际签订的合 同为准。公司 2023 年度与骏鹏通信实际发生的日常关联交易总金额为 0.65 万元。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事方永杰、王亚萍、方如玘回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董 事专门会议审议通过。 3、法定代表人：方如玘 4、注册资本：13,500 万元 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联 ...