宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法 律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。现 将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案： | | | 日期 | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 月 | 21 日 | 第二届监事会 第十九次会议 | 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案 年度财务决算报告》的议案 关于公司《2022 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案 关于公司《2022 年度募集资金存放与使 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会独立董事（任期至 2023 年 12 月 11 日），严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体 利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人贾建军，男，1972 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2011 年至 2016 年，担任上海金融学院会计学院副院长；2016 年至 2018 年，担 任上海立信会计金融学院会计学院副教授；2019 年至今，担任上海科技大学创 业与管理学院副教授。现兼任上海汇得科技股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至 2023 年 12 月，担任宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。 2023 年 12 月 1 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人为公司第三届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委 员会主任委员。在本人 2023 年度任职期间，公司未召开过审计委员会、薪酬与 考核委员会会议。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟 通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进 行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为宁波 方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正""公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对《宁波方正汽车模具 股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了核查，并发 表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额为人民 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要于 2024 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 至 16:30 举办 2023 年度网上业绩说明会。本 次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可 登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理方永杰先生，董事会秘 书宋剑先生，独立董事杨岭先生，保荐代表人魏健先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台"云 访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人杨岭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历。2015 年 2 月至今，担任上海璘曜智能科技有限公司监事；2016 年 9 月至今，担任北 京一创远航投资管理有限公司董事、经理；2017 年 10 月至今，担任春晖投资顾 问（北京）有限公司监事；2023 年 12 月至今，担任宁波方正汽车模具股份有限 公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 名，实际出席现场 会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持，董事会秘书宋剑先生列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-042 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1 经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司 《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重 ...

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开和表决程序均符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，审议并通过了以下议案： | | | 日期 | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 日 10 | 第二届董事会 | 关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 | | | | | | 第二十四次会 | | | | | | | 议 | 关于公司对外投资设立合资公司的议案 | | 2023 | 年 3 | 月 | 日 14 | 第二届董事会 第二十五次会 | 关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案 | | | | | | | 关于与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订关 | | | | | | | 于兴办锂电池精密结构件生产项目合作书的议案 | | | | | | 议 | 关于聘任公司副总经理的议案 | | | | | | | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | | 2023 | 年 4 | 月 | 21 日 | 第二届董事会 第二十六次会 | 关于公司《2022 年年度报告》及其 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-031 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-9,074,178.40 元，母公司实现净利润-12,440,408.33 元。 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为 141,315,134.43 元，母公司 报表中可供分配利润 182,674,474.52 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配 利润孰低原则，2023 年度公司可供分配利润为 141,315,134.43 元。 为积极回报股东，结合公司实际经营和盈利情况，公司拟定 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-030 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将宁波方正 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额 为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币 137,490,4 ...