证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-016 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事任建标先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人任建标先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人任建标先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，受益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事任建标先生作为 征集人就公司拟于2024年4月15日召开的2023年年度股东大会中审议的股权激励 相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不 ...

公[T司abl点e_H评ea●der农] 林牧渔 2024 年3 月 23 日 [Table_Title] [Table_StockCode] 销量增长&价格承压，23 年公司业绩略有 金龙鱼(300999.SZ) [Table_InvestRank] 下行 推荐 维持评级 核心观点： 分析师 [⚫T able事_S件um：m公a司ry发] 布 2023年年度报告。23年公司营收 2515.24亿元，同比-2.32%； [谢Ta芝b优le_ Authors] 归母净利润 28.48亿元，同比-5.43%；扣非后归母净利润为 13.21亿元，同比 ：021-68597609 -58.50%。单季度来看，23Q4 公司营收 630.01 亿元，同比-9.54%；归母净利 ：xiezhiyou_yj@chinastock.com.cn 润 7.19亿元，同比+9.24%；扣非后归母净利润为 4.12亿元，同比-55.45%。 分析师登记编码：S0130519020001 ⚫ 受主要产品价格下跌影响，23 年公司业绩略有承压。2023年公司营收&业 绩下滑的原因主要是产品价格下跌的影响超过销量增长带来的营收贡献； ...

证 券 2024 年 03 月 23 日 研 究 盈利边际改善，渠道开发持续推进 报 告 —金龙鱼（300999.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 2024 年 03 日22日，金龙鱼发布2023年年报。 sunss@cfsc.com.cn 投资要点 基本数据 ▌业绩略有承压，盈利能力边际改善 2024-03-22 当前股价（元） 31.17 2023 年总营业收入 2515.24 亿元（同减 2%），主要系产品价 总市值（亿元） 1690 格下跌的影响超过销量增长带来的营收贡献，归母净利润 总股本（百万股） 5422 28.48 亿元（同减 5%），扣非净利润 13.21 亿元（同减 59%）。其中 2023Q4 总营业收入 630.01 亿元（同减 10%）， 流通股本（百万股） 543 归母净利润 7.19 亿元（同增 9%），盈利能力边际改善，扣 52周价格范围（元） 29.3-43.67 非净利润 4.12 亿元（同减 55%），主要因为未完全满足套期 日均成交额（百万元） 215.23 会计要求的衍生金融工具及结构性存款损益的影响。盈利 市场 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年年度报告全文 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年年度报告 ...

2023年 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 可持续发展报告 关于本报告 04 董事长致辞 06 绿色运营 益往无前 专题 02 | 62 | 健全环境管理，助力绿色转型 | | --- | --- | | 65 | 合理利用资源，发展循环经济 | 深耕细作 精益求精 目录 携手成长 益彩纷呈 04 | 86 | 规范生产管理，护航员工安全 | | --- | --- | | 88 | 打造雇主品牌，做幸福益嘉人 | | 93 | 重视员工发展，建设卓越团队 | 附录 附录 1：关键绩效表现 100 附录 2：联合国可持续发展目标 （SDGs）内容索引 105 卓越品质与服务，提升客户体验 48 01 价值共建 同道相益 03 76 强化价值链管理，保障责任供应 82 开放合作共赢，共建行业繁荣 村企共建 公益行远 05 | 96 | 助力乡村振兴，携手迈向富裕 | | --- | --- | | 97 | 积极参与公益，爱心回馈社会 | 关于益海嘉里金龙鱼 08 2023 年 ESG 亮点绩效 10 ESG 管理 14 公司治理 18 22 "双碳"战略引领，增强气候韧性 34 从稻田到餐桌，激活稻米全链 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 已审财务报表 2023年度 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 241 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70038074_B01号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了益海 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额(千元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 13,692,938 | | 加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | 542,352 | | 减：以前年度已使用金额 | 9,234,459 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 1,468,710 | | 尚未使用募集资金总额 | 3,532,121 | 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 截至2023年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金 1,070,316.90 万元 （其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资 金）；尚未使用的募集资金总额为 353,212.07 万元（含扣除手续费后的相关利 息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为 人民币 137,204.07 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集 资金进行现金管理的余额为人民币216,008.00万元。 1 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金龙鱼 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺星强 | 联系电话：010-56051438 | | | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系电话：010-65608399 | | | | 现场检查人员姓名：贺星强 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年3月8日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》和益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年 年 审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年9月成立， 2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01- 12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人 才培养，截 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》以及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟通及对其 的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善以及对 公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 董事会审计委员会 ...