证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-043 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，现就相关事项公告如下： 本次担保额度及决议在 2026 年度内有效。如单笔担保的存续期超过了决议 的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。具体的担保期限以最 终签订的合同约定为准。在上述决议有效期内，担保额度可循环使用。本次担保 事项尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权公司常务副总裁在 2026 年度对外担保额度内代表公司签署与担保有关的合同、协议、凭证等法律 文件并办理相关手续。 二、提供担保额度预计情况 公司本次拟新增的对外担保额度为 347.37 亿元人民币（或等值外币），其中 为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度为 334. ...

Group 1 - The core point of the news is that Jinlongyu (SZ 300999) held its third board meeting on November 27, 2025, via telecommunication to review the proposal for amending the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the year 2024, Jinlongyu's revenue composition is entirely from the agricultural and sideline food processing industry, accounting for 100.0% [1] Group 2 - As of the report, Jinlongyu's market capitalization is 160.7 billion yuan [2]

中信建投证券股份有限公司 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对益海嘉里使用部 分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金的基本情况 公司于2022年11月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户 的议案》，同意公司"兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）"、太原"益 海嘉里集团粮油深加工项目"、"乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项 目"、合肥"米、面、油综合加工一期项目"4个募投项目实施内容变更及投资 额（含募集资金）调整；同意公司昆明"油脂压榨精炼及配套工程建设项目"、 "益海嘉里（潮州）食品工业有限公司"2个募投项目募集资金调整 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 当存放于募集资金专户管理。 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募集资金专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集中管理，募 集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应 1 第一条 为进一步规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、业务规则及规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 ...

第二章 审计委员会的人员组成 1 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》以及《益海嘉里金龙鱼食 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规范性文件 规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟通及对外部 审计的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善以及对 公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析，并行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导和监督公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 董事会审计委员会应当符合下列条件： （一）审计 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉《公司法》《证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、《规范运作》和其 他相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份前，应当将其买卖计划以书面方 式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况， 如该买卖行为可能违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市 规则》《规范运作》以及深交所其他相关规定和《公司章程》等规定的，董事 会秘书应当及时书面通知相关董事和高级管理人员，并提示相关风险。 第四条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 1 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》 ...

第六条 公司及控股子公司对外担保实行公司统一管理，未经公司根据《公司章程》及 本制度所确定的相应审批权限的审议机构批准，公司及控股子公司不得对外提 1 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保审批权限 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司对 外担保，需提交公司董事会和/或股东会审议批准。 第一条 为规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》，并参照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、 规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事及高级管理 人员应审慎对待和严格 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在审定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表1/10以 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 前款所称公平信息披露，是指公司发布未公开重大信息时，必须向所有投 资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得私下提前向 特定对象单独披露、透露或泄露。前款所称选择性信息披露是指公司在向一般 公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象披露。法律、行政法规另有 规定的除外。 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披露，不得有意选择披露时 点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 1 第一条 为保障益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第三条 公司 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 | 通知和公告 47 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十章 | 修改章程 51 | | 第十一章 | 附则 52 | 第一章 总则 公司系由益海嘉里投资有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公 司，在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913100007178563164。 中文名称：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 英文名称：Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应由股东会通 过同意增加或者减少注册资本及修改本章程的决议，并说明授权董事会具体办 理注册资本的变更登记手续。 ...