益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 编号：202401 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 54家机构，详见附件1 员姓名 时间 2024年3月25日 地点 ZOOM视频会议 董事长郭孔丰先生； 董事潘锡源先生； 董事、总裁穆彦魁先生； 董事、常务副总裁牛余新先生； 上市公司接待人员 董事、财务总监陆玟妤女士； 姓名 董事会秘书洪美玲女士； 公司包装油事业部总监、市场部总监陈波先生； 证券事务代表田元智先生； 公司IR团队：余嘉钰女士 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35655-11]-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第[35655-11]-O-1 号 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受益海嘉里金龙鱼粮油食品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划法 律顾问并就公司实行限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 相关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀员工， 充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《益 海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定， 并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，确定公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会现就提 名韩一军为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为益海嘉里 金龙鱼粮油食品股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司暂未 设立提名委员会和独立董事专门会议制度，公司全体独立董事对被提 名人进行了资格审查并发表了同意的独立意见。提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：金龙鱼 证券代码：300999 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年三月 1 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司（以下简称"金龙鱼"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-015 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十八次会议于2024年3月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年3 月22日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新先生召集 并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-017 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油 食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定于2024年4月15日（星期一）召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人韩一军作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人（益海嘉 里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会）提名为益海嘉里金龙鱼粮 油食品股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 √ 否 如否，请详细说明：_益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 暂未设立提名委员会和独立董事专门会议制度。公司全体独立董 事对被提名人进行了资格审查并发表了同意的独立意见。提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：金龙鱼 证券代码：300999 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年三月 1 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司（以下简称"金龙鱼"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-014 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十九次会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong （郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分 调动公司董事、高级管理人员及核心技术/业务 ...