益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事工作制度》等相关制 度的有关规定，我们作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议 相关审议事项发表如下独立意见： 一、对《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》的独立意见 如下： 公司 2024 年度预计担保额度有助于子公司及参股公司提高融资效率，降低 资金成本，助力业务拓展。被担保公司均为公司的子公司、参股公司，经营稳 健，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在可控范围之内。该事项 审议和决策程序符合《上市规则》《 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规规定 并参照《上市公司独立董事规则》以及根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限 公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司董事会拟审 议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（草案）》的子议案：《关于公司 与丰益国际有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案（草案）》与 《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024 年度日常 关联交易预计的议案（草案）》，《关于 2024 年度预计提供财务资助暨关联交易的 议案（草案）》,《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案（草案）》 等相关文件。经过仔细核查确认，我们认为： 一、公司 2024 年度预计与丰益国际有限公司及其子公司发生的日常关联交 易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公 允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营和独立 性没有造成不利影响，也未损害公司全体股东的利益。 二 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 开展2024年度商品期货和衍生品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里开展2024年度 商品期货和衍生品业务进行了核查，发表如下保荐意见： 一、开展商品期货和衍生品业务的概述 （一）商品期货和衍生品套期保值业务 1、交易目的 公司开展商品期货业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效 控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产 品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展的汇率、利率衍生品业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。 随着公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公 司及下属子公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力， 更好地规避和防范外 ...

根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在2024年度（2024年1月1 日至2024年12月31日）为公司的子公司、参股公司提供担保，公司本次拟新增的对 外担保额度为人民币252.52亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于70%的 公司提供担保额度为人民币248.02亿元（或等值外币），为资产负债率小于70%的公 司提供担保额度为人民币4.50亿元（或等值外币）。该担保额度不含之前已审批的 仍在有效期内的担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述 的担保额度。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公司、参股公司提供担保、公司子 公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根 据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂以不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于子公司、 参股公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限 于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇 证券代码：300999 证券简 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼粮油食 品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议审议通过，决 定于2023年12月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-037 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于召开公司2023年第一次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午15:00 （2）网络 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-036 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的结构性存款、定 期存款或大额存单等保本型产品。 2.投资金额：不超过人民币300,000万元（含本数）。 3.特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全 性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品， 但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 300,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-030 1、审议通过《关于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的议案》。 公司本次拟新增的对外担保额度为人民币 252.52 亿元（或等值外币）， 其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为人民币 248.02 亿元 （或等值外币），为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为人民币 4.50 亿元（或等值外币）。本次公司及子公司为公司的子公司、参股公司提供担 保有助于解决公司子公司、参股公司业务发展的资金等需求，促进各子公司、 参股公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担 保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意此次担保额度预计 事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年度对外担保暨关联交易额度预计的公告》等相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 范围 2 | | 第三章 | 交易原则 3 | | 第四章 | 组织机构及职能 3 | | 第五章 | 审批权限 5 | | 第六章 | 授权制度 5 | | 第七章 | 商品期货套期保值业务流程 6 | | 第八章 | 衍生品套期保值业务流程 6 | | 第九章 | 风险控制 7 | | 第十章 | 报告制度 8 | | 第十一章 | 行为准则 8 | | 第十二章 | 保密制度 8 | | 第十三章 | 法律责任 8 | | 第十四章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其子公司对套期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公 司的生产经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易 （2023 年修订）》、《中华人民共 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-031 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年度预计向银行及其他金融机构申请融资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024年度预计向 银行及其他金融机构申请融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2024 年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延 至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。前述授信额度 不必然等于公司及子公司的实际融资 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-033 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2024年度提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于2024年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事Pua Seck Guan（潘锡源）回避表决。现就相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为优化公司整体融资结构， 降低融资成本，根据各参股公司及控股子公司实际生产经营资金的需求预测， 公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最高金额为185.54亿元。本次财 务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作》"）等规定的不得提供财务资助的情 形。 本次部分财务资助事项构成关联交易，公司独 ...