北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字 2023 第 35655-1-O-2 号 致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15:00 在上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司二楼会议室召开。北京市汉坤律 师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-039 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月15日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15至 下午15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有 限公司（以下简称"公司"）二楼会议室 1、出席会议的总体情况 出席现场会议和参加 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11 月29日完成了2021年度第一期中期票据（乡村振兴）（以下简称"本期中票"） 的发行，具体情况如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-038 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据（乡村振兴）付息完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二三年十一月二十九日 | 债券名称 | | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据（乡村 | | | --- | --- | --- | --- | | | 振兴） | | | | 债券简称 | 21金龙鱼MTN001（乡村振兴） | 债券代码 | 102103114 | | 发行总额 | 人民币5亿元 | 发行期限 | 3年 | | 起息日 | 2021年11月29日 | 利息兑付日 | 2023年11月29日 | | 发行价格 | 人民币100元 | 票面利率 | 3.14% | 特此公告。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 具体内容详见公 ...

会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议 案》。 同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额 度自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2024 年 度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超 过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及 各子公司的实际授信额度可相互调剂。公司在银行及其他金融机构处实际获 得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额不得超过 350 亿人民币（或等值 外币），公司及子公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-029 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十六次会议于 2023 ...

2、交易目的：公司商品期货和衍生品业务包括商品期货和衍生品套期保值 业务、商品期权业务，公司进行商品期货和衍生品套期保值的业务遵循稳健原 则，主要目的是为了有效规避原料、产品、油脂等价格波动，以及汇率、利率 风险对公司带来的影响。公司适度的开展商品期权业务，以平衡期货头寸，使 期货业务从布局上得以延伸和健全，有利于提升企业的盈利能力。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2023-034 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括但不限于粮油商品期货、粮油商品期权、远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额：2024年度公司商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交 易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的35%，任一交 易日收盘持有的最高合约价值不超过2380亿元人民币，其中开展签出商品期权 或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商品期权业务"）的任 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024年度提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度提供 财务资助暨关联交易进行了核查，发表如下保荐意见： 一、财务资助事项概述 根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为优化公司整体融资结构， 降低融资成本，根据各参股公司及控股子公司实际生产经营资金的需求预测， 公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最高金额为185.54亿元。本次财 务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作指引》（以下简称"《规范运作》"）等规定的不得提供财务资助的情 形。 本次部分财务资助事项构成关联交易，公司独立董事对该事项发表了 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2024年度对外担保暨关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度对外担保暨关联交易额度预计 进行了核查，发表如下保荐意见： 一、 担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在2024年度（2024年1月1 日至2024年12月31日）为公司的子公司、参股公司提供担保，公司本次拟新增的对 外担保额度为人民币252.52亿元（或等值外币），其中为资产负债率大于等于70%的 公司提供担保额度为人民币248.02亿元（或等值外币），为资产负债率小于70%的公 司提供担保额度为人民币4.50亿元（或等值外币）。该担保额度不含之前已审批的 仍在有效期内的担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述 的 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 关于开展2024年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告 一、 开展商品期货和衍生品业务的目的 公司开展商品期货业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效 控制市场风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产 品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展的汇率、利率衍生品业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。 随着公司及下属子公司进出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公 司及下属子公司外汇、利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力， 更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司 拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展业务。 公司开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商 品期权业务"），主要是利用专业期货队伍、健全的期货交易管理流程制度以及针 对期现市场完整、健全的分析执行能力，适度的开展商品期权业务，以平衡期货 头寸，使期货业务从布局上得以延伸和健全，有利于提升企业的盈利能力。 二、商品期货和衍生品业务的基本情况 （一）商品期货和衍生品套期保值 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里使用部分闲置 募集资金进行现金管理进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元， 每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为1,369,293.81 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首 ...

公司于2023年11月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以5票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其子公 司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔 丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议 案回避表决；以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2024年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、 穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟妤）已对此议案回避表决。按照《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法规 及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，本次2024年度日常关联交 易预计事项在经过公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议。本次 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 ...