上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025年6月 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等有关法律法规、规范性文件及《上海肇民新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本工作细则。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地 履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享 有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披 露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，上海肇民新材料科技股份有限公司（以 下称"公司"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会 负责。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 2025 年 6 月 上海肇民新材料科技股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人应由公司 独立董事担任且为会计专业人士；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

上述独立董事候选人均不存在《公司法》《规范运作》《管理办法》等法 律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券 监督管理委员会（简称"中国证监会"）确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，第二届董事会提名委员会同意刘益灯先生、阴慧芳女士、熊勇 清先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事 会审议。 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025年6月6日 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称 "《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办 法》"）等法律法规、规范性文件和《上海肇民新材料科技股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为上海肇民新材料科技股 份有限公司（简称"公司"）的第 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-047 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于上海肇民新材料科技股份有限公司（简称"肇民科技"或"公司"）第二届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（简称"《2号指引》"）等法律法规、规范性文件 及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司决定按照相关法律程序进行公司第三届董事会换届选举（"本次换届选 举"）。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公司治理的 实际情况，公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含1名职工 代表董事）、独立董事3名。 现将本次换届选举的相关情况公告如下： 一、关于非独立董事候选人 2025年6月6日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨选举第三届董 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海肇民新材料科技股份有限公司董事会现就提名 刘益灯为上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海肇民 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海肇民新材料科技股份有限公司董事会现就提名 熊勇清为上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海肇民 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-048 肖俊先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事、3名独 立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。 附件： 1、第三届董事会职工代表董事简历。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司董事会 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于换届选举第三届职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（简称"肇民科技"或"公司"）第二届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（简称"《2号指引》"）等法律法规、规范性文件及 《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行公司第三届董事会换届选举（"本次换届选举"）。 根据《公司法》等法律法规的规定，鉴于公司不再设监事会，由董事会审计委 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-046 上海肇民新材料科技股份有限公司 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权 由董事会审计委员会承接，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修 订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 | | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 | | 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 | | 东、董事、监事、高级管 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘益灯作为上海肇民新材料科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海肇 民新材料科技股份有限公司董事会提名为上海肇民新材料科技 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海肇民新材料科技股份有限公司董事会现就提名 阴慧芳为上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海肇民 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...