上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议 一、会议内容 1. 审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予 数量的议案》； 经审议，我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草 案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。综上，我们一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票，并同意将该等事项提交第二届董事会第二十二次会议审议。 3. 审议《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归 属条件成就的议案》 2. 审议《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的议案》； 3. 审议《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 条件成就的议案》。 二、委员的发言要点 1. 审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授 予数量的议案》 公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"肇民科技"）于 2025年4月8日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集 资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金 管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本 数）和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议 通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，闲置募集资金授 权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股1,333.35万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为64.31元/股，募集资金 总额为人民币85,747.74万元，扣除发行费用（不含税）人民币7,524.12万元，实际募 集资金净额为人民币78,223.62 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，公司在董事会的带领下，通过管理层与全体员工的共同努力，在市场环 境等诸多不利影响下，克服困难，保持了营业收入稳定增长。2024全年精密注塑件 销售量达到46,979.72万件，同比上涨16.64%；实现销售收入 75,593.87万元，同比 增长27.86%。现将公司2024年度财务决算报告如下： 公司2024年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天职业字[2025]4896号标准无保留意见的审计报告。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 75,593.87 | 59,120.92 | 27.86% | | 利润总额（万元） | 16,207.82 | 11,473.65 | 41.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 14,180.31 | 10,331.47 | 37.25% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 10,968.77 | 6,463.90 | 69.69 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-031 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议审议，决定于2025年5月29日召开公司2024年年度股东会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东会。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年5月29日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年5月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-021 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席密永华主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司各位监事审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）和《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的34名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参 与上市公司股权激励的情形。符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授限制性股票的归属条 件已成就。 特此公告。 上海肇民新材料科技股份有限公司 监事会 2025年4月8日 （本页无正文， ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通 知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 4 月 8 日在 公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式 出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司各位董事审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事 刘浩先生、颜爱民先生及刘益灯先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事 述职报告》，并 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 242,159,450 shares[3]. - The board of directors has approved a profit distribution plan that includes no bonus shares and no capital increase from capital reserves[3]. - The total cash dividend amount for the first half of 2024 is RMB 96,868,780, representing 100% of the total profit distribution[172]. - The company’s available distributable profit as of December 31, 2024, is RMB 169,839,718.16, with a proposed cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 48,431,890[175]. - The company’s board meetings and shareholder meetings have consistently approved the profit distribution and capital increase plans, reflecting a structured decision-making process[171]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥755,938,650.47, representing a 27.86% increase compared to ¥591,209,246.60 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥141,803,061.05, up 37.25% from ¥103,314,656.20 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥128,985,597.18, reflecting a 46.09% increase from ¥88,291,140.43 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥109,687,716.66, a 69.69% increase from ¥64,638,974.57 in 2023[23]. - The company reported a significant growth in net profit and cash flow, indicating strong operational performance and financial health[23]. Market and Industry Insights - The automotive industry is a major downstream sector, with 2024 vehicle ownership in China reaching 453 million, including 31.4 million new energy vehicles, a 51.49% increase from 2023[34]. - In 2024, the domestic home appliance market showed signs of recovery, with the water heater market retail sales reaching ¥53.2 billion, a 5.3% year-on-year growth[36]. - The plastic parts industry generated a total revenue of ¥7,501.6 billion in 2023, accounting for 35.5% of the entire plastic products industry's revenue[33]. - The precision injection molding industry is experiencing growth due to advancements in technology and increased domestic production capabilities[33]. Research and Development - R&D expenses for 2024 amounted to 33.0012 million yuan, accounting for 4.37% of operating revenue, with 13 R&D projects initiated and 12 completed, resulting in 8 patents obtained[49]. - The company has successfully mass-produced core components for new energy vehicles, including thermal management modules and electronic water pumps, with increasing project allocation in this sector[43]. - The company is focusing on expanding its product line in the new energy vehicle sector, including air conditioning compressors and thermostats[74]. - The company has completed the development of a new automotive electronic water pump impeller, which aims to reduce manufacturing costs and increase product lifespan[71]. Operational Efficiency and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity by planning a new facility in Shanghai with an annual production capacity of 800 million sets of new energy vehicle components[51]. - The company has invested in advanced production equipment, enhancing manufacturing capabilities significantly[49]. - The company is actively exploring other industry markets to achieve comprehensive sustainable development[48]. - The company is focusing on expanding its market presence in high-end sectors, particularly in automotive and home appliance industries, to leverage the ongoing consumer upgrades[36]. Corporate Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[123]. - The company has a dedicated financial department and independent financial management system[127]. - The company ensures transparency and timely information disclosure in accordance with relevant laws and regulations[125]. - The company has established specialized committees under the board of directors to provide professional opinions and references for decision-making[124]. Sustainability and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of photovoltaic power generation and electric vehicles[192]. - The company promotes a green office initiative, encouraging resource recycling and energy conservation among employees[193]. - The company donated a total of 230,000 RMB to various villages in Jinshan District, Shanghai, to support local social welfare and economic development initiatives[197]. - The company has a comprehensive approach to social responsibility, ensuring shareholder rights and enhancing corporate governance[195]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 554, with 449 in the parent company and 105 in major subsidiaries[156]. - Employee training is prioritized, with a comprehensive training management system in place, including external training and internal mentorship[166]. - The company provides various benefits, including free meals, holiday benefits, annual health checks, and team-building activities[165]. - The company aims to enhance its salary performance system to ensure internal fairness and external competitiveness[165].