证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-045 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行了赎回，并于近日使用 部分募集资金和自有资金进行现金管理。现就具体情况公告如下： 1 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 收益 起算 日 产品到 期日/计 划持有 到期日 预计年 化收益 率 实际收 益（万 元） 1 中信证券 股份有限 公司 中信证券股份有限 公司固收增利系列 1017期收益凭证 （产品编码： SBV404） 低风 险浮 动收 益型 3,000. 00 2024- 1-19 2024-6- 19 2.0%- 3.8% 47.4 2 海通证券 股份有限 公司 博盈国债收益率二 值看涨（产品代 码：SBY136） 低风 险浮 动收 益型 1,000. 00 2023- 12-29 2024-6- 21 2.93% 9.59 一、使用募集资金和自有资金购买理财产品到期赎回的情况 | | 海通证券 | 博盈国债收益率二 | 低风 险浮 | 1,000. | 2023 - | 2024 - 6 - | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化： 公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合 归属资格的34名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计 170,496股。已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于 2024年5月15日上市流通。公司股份总数由172,800,540股增加为172,971,036股。该事 项具体内容请详见公司于2024年5月14日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-044 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-043 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月30 日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审 议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料 科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-021）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 05072 号 致：上海肇民新材料科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海肇民新材料科技股份有限公司股 ...

2023 年年度股东大会决议 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-042 上海肇民新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日下午 15:00。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 30 日上 午 9:15 时至 2024 年 5 月 30 日下午 15:00 时。 （三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民 新材料科技股份有限公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

Summary of the Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to the lighting technology sector, specifically related to the company 台东农业 (Tai Dong Agriculture) and its small-cap initiatives in this industry [1] Core Points and Arguments - The call began with a welcome message and an introduction to the current status of the lighting technology sector, indicating ongoing developments and challenges [1] - A statement was played, suggesting that the company is in a phase of updating stakeholders on its recent activities and future plans in the lighting technology space [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The mention of "small-cap" indicates a focus on smaller companies within the lighting technology sector, which may present unique investment opportunities and risks [1] - The call's structure suggests a formal approach to stakeholder communication, emphasizing transparency and engagement with investors [1]

关于公司签署《投资框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-039 上海肇民新材料科技股份有限公司 特别提示： 1、本次签订的《投资框架协议》（以下简称"本协议"）旨在明确各方就本次 股权交易事项达成的初步共识，股权交易事项有关事宜尚待进一步协商、推进和 落实，本协议实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成交易存在不确定性， 后续具体股权交易事项以各方或其境外全资子公司签署的正式交易文件为准。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、本协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据交易事项后续进展情况， 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、本次交易的正式交易文件尚未正式签署，本次股权交易仍存在不确定性， 无法预计对公司当年经营业绩的影响，对本年度及未来年度经营成果的影响需视 交易文件的履行和实施情况而定，后续进展公司将按照 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024- 040 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应全球化竞争态势， 积极进行全球战略布局，为满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力， 公司拟围绕主业，开展境外投资事项，本次拟投资总额不超过 1000 万美元或等值币种。 具体内容公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 分红权；上述增资及受让股份完成后，公司或其境外全资子公司拟根据目标公司的经 营情况，通过股东借款的方式向目标公司逐步提供资金用于目标公司的扩大经营，后 续公司或其境外全资子公司可根据目标公司的经营发展和盈利情况，将上述股东借款 转为对目标公司的下一阶段增资款。 投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等 方式。 为确保公司在墨西哥投资项目的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层包括 但不限于以增资款、股权转让款、股东贷款/借款的形式完成资金流转，金额不超过本 次项目 ...

第一章 总则 上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 上海肇民新材料科技股份有限公司 境外投资管理制度 2024年5月 第一条 为规范上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 全资、控股子公司的境外投资行为，加强境外投资监督管理，提高投资风险防控能 力，根据《中华人民共和国公司法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理 办法》、中华人民共和国商务部《境外投资管理办法》等法律法规、部门规章及《上 海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。本制度所称境外投资事项 是指在境外从事的股权投资、固定资产投资以及其他投资项目。 第三条 境外投资应当遵循以下原则： （一）战略引领。符合公司发展战略，坚持聚焦主业，注重境内外业务协同，提 升创新能力和国际竞争力。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在国（地区）法律法规、商业规则和文化习 俗等，合规经营，有序发展。 （三）能力匹配。投资规模与公司资本实力、融资能力、行业经验、管理水平和 抗风险能力等相适应。 （四）合理回报。加强投资项目论证 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-038 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，上海肇民新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公 司（以下简称"新加坡子公司"），注册资本为 1 万新加坡元，持股比例为 100%。 2、公司于 2024 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易。 二、拟设立新加坡全资子公司的基本情况 4、经营范围：投资控股；注塑产品、模具的进出口贸易及相关咨询服务； 5、出资方式：货币资金，公司以自有资金出资； 6、股权结构：公司持有新加坡子公司 100%股权。 以上注册信息 ...