上海肇民新材料科技股份有限公司章程 2024年6月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 7 月 2 日下午 14 时 40 分以线上通讯方式召开， 应当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作细则》的有关规定。 会议根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》和《独立董 事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议： 一、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 经审议，全体独立董事一致同意公司将 3,787.08 万元超募资金永久补充流动 资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。 三、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性 股 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024- 050 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高分红频次， 提升投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1、中期利润分配形式：现金分红。 2、中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足公 司正常经营和持续发展的需求。 3、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归属 于上市公司股东净利润的 80%。 二、相关决策程序 2 公司于2024年7月 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-051 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 相应调整。该事项具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。 结合前述限制性股票归属情况，本次权益分派实施完毕后，公司股份总数将 增加至 242,159,450 股。 二、公司章程修订情况 一、公司股本变更情况 （一）因限制性股票归属而增加股本 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议 案》，同意为符合归属资格的 34 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归 属的限制性股票共计 170,496 股。 截至目前，上述激励对象已全部完成对应金额的缴款，公司股份总数已增加 至 172,971,036 股。该事项具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 14 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 5 | | 一、 | 激励工具及股票来源 5 | | 二、 | 拟授予的权益数量 5 | | 三、 | 激励对象的范围及分配情况 6 | | 四、 | 本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 7 | | 五、 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | 六、 | 限制性股票的授予与归属条件 11 | | 七、 | 本激励计划的其他内容 18 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 19 | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 19 | | 二、 | 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 22 | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 23 | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 24 | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动 资金的议案》，同意公司将3,787.08万元超募资金（包含利息收入、理财收益扣除 银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）用于永久 补充流动资金，投入主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金永久补充 流动资金后的12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子 公司以外的对象提供财务资助。超募资金的募集资金专户将予以注销，相关的募 集资金监管协议亦将终止，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-049 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用部分超额募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 经中国证券监督委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1357号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股1,333.35万股，每股 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、 健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东 利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《上海肇民新材料科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章 程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《上海肇民新材料科技股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-048 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 通知于 2024 年 6 月 26 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 2 日以现场方式召开，由监事会主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投 资项目正常进行的情形，符合法律法规、规范性文件的相关规定。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.c ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-047 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2024年7月2日以现场结合线上通讯方 式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先 生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召 集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》 公司各位董事审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议 案》。同意公司将 3,787.08 万元超募资金永久补充流动资 ...

2024 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 数量（万股） | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占本激励计划（草 案）公告日公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员、核心技术（业 | | | | | | 务）人员（共57人） | | 125.60 | 83.96% | 0.52% | | 预留部分 | | 24.00 | 16.04% | 0.10% | | 合计 | | 149.60 | 100.00% | 0.62% | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 彭*学 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 2 | 俞*芳 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 3 | 罗*峡 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 4 | 聂*梅 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 5 | 李*城 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | 6 | 熊*富 | 中层管理人员、核心技术（业务 ...