证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-067 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 至 2024 年 8 月 5 日下午 15:00。 （三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民新材料 科技股份有限公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召 开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月30 日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审 议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料 科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-021）。 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-065 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-066 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于获得国内整车厂供应商代码暨项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、项目定点供应商通知的概况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某生产商 用车、传统乘用车和新能源车的头部汽车整车厂（基于双方保密协议约定，无法披露具 体名称，以下简称"客户"）的定点供应商通知函，公司已获得供应商代码，同时将作 为客户制动系统等汽车零部件开发和生产供应商，为客户的主力车型进行配套。公司接 到通知后将立即开展后续工作，并按照客户要求按期交付。 二、对上市公司的影响 公司当前大部分的汽车零部件业务是作为Tier2供应商向客户提供产品和服务，本 次项目的定点标志着公司的研发实力和品牌质量得到了整车厂客户的进一步认可，将不 断扩展公司与大型整车厂的合作空间。项目量产后，每年收入将根据客户的当年实际订 单情况进行确认，该项目预计对公司本年度的收入等指标暂无重大影响。 三、风险提示 定点通知反映的是客户产能需求，实际销售量存在不 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-064 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于控股子公司设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划及业务发展需要，公司控股子公司上海肇民动力科 技有限公司（以下简称"控股子公司"）以自有资金在重庆市北碚区投资设立 全资子公司重庆肇民动力科技有限公司（以下简称"重庆肇民"），现已完成 工商注册登记手续。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次控股子公司投资设立全资子公司事项在公司总经理审 批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本信息 重庆肇民已于近日完成了工商注册登记手续，并取得重庆两江新区市 场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 1、公司名称：重庆肇民动力科技有限公司 2、统一社会信用代码：91500000MADT1DND0U 3、注册资本：100 万元人民币 4、企业 ...

Summary of the Conference Call for Zhaoming Technology Company Overview - **Company**: Zhaoming Technology - **Industry**: Lighting Technology, specifically focusing on automotive components, including those for electric vehicles (EVs) Key Points and Arguments Financial Performance - The company reported a net profit of over 78 million in the first half of the year, showing a continuous upward trend compared to previous quarters [1] - The overall performance from Q1 to Q2 indicates a positive trajectory, driven by increased production capacity and a steady release of orders from core customers [1] Business Growth and Market Position - Significant growth in new business areas, particularly in the EV sector, with major clients entering mass production for large projects [2] - The market coverage for EVs has reached approximately 50%, excluding BYD, which has 34 models indirectly supported by Zhaoming [2] - The company has expanded its product offerings beyond thermal management modules to include electronic water valves, pumps, and components for power systems and batteries [3] Competitive Advantages - Zhaoming has established a strong competitive edge over foreign competitors due to its technological advantages, cost-effectiveness, and responsiveness [4] - The company has built a robust moat in the precision parts segment, which is characterized by high technical barriers and limited competition [4][5] Future Outlook - The company anticipates continued growth in the second half of the year, with expectations for better performance compared to the first half [6] - Plans for capacity expansion include acquisitions in Mexico and production increases in Shanghai, with a focus on meeting the demands of international clients [7][8] - The company is preparing for potential shifts in supply chains due to international developments, particularly for clients like Tesla [8] Revenue Streams and Profitability - The company has diversified its revenue streams, with a significant portion coming from the automotive sector, where the gross margin is notably higher compared to commercial vehicles [12][13] - The overall profitability is expected to remain strong, supported by the high margins from new products and the gradual phasing out of lower-margin commercial vehicle components [12][13] International Expansion - Currently, direct exports account for over 10% of revenue, with indirect exports around 30%, indicating a manageable impact from international market fluctuations [18] - The long-term plan includes increasing overseas production capacity to approximately 25% of total capacity, with a target of reaching 40 billion in capacity over the next five years [19][20] Strategic Initiatives - The company is exploring opportunities in energy storage and robotics, with ongoing projects and partnerships already established [16][17] - Future growth is expected to be driven by both domestic and international markets, with a focus on maintaining a growth rate of 25-30% annually [41][42] Risk Management - The company has assessed potential risks from international trade dynamics, particularly regarding tariffs, and believes its production model mitigates significant impacts [37][38] Additional Important Insights - The company has a strong cash position and low debt levels, providing a buffer against market volatility [38] - The management emphasizes a balanced approach to growth, focusing on sustainable practices and customer satisfaction rather than aggressive market pressure [41][42] This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting Zhaoming Technology's financial performance, market position, growth strategies, and future outlook.

Summary of the Conference Call Company Overview - The conference call involved a discussion about a lighting technology company, specifically focusing on its performance in the first half of the year [1]. Key Points and Arguments - The company’s Secretary, Mr. Xiao, was invited to share insights regarding the performance forecast for the first half of the year [1]. Other Important Content - No additional specific financial data or performance metrics were provided in the excerpt [1].

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 75 million and 82 million RMB, representing a year-on-year growth of 50% to 64% compared to 49.95 million RMB in the same period last year[4] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 63 million and 70 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 47% to 64% from 42.81 million RMB last year[4] - The impact of non-recurring gains and losses on the company's net profit is estimated to be approximately 12 million RMB[7] Business Development - The company is actively developing new products and expanding market share, particularly in the new energy vehicle components market, achieving breakthroughs with several well-known domestic and international brands[7]

2024 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占当前公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（共 57 | 人） | 125.60 | 83.96% | 0.52% | | 首次授予部分合计 | | 125.60 | 83.96% | 0.52% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的20%。 2、本激励计划首次授予的激励对象不包括本公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 彭*学 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部 分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未 来发展需求，将原拟投入"汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基 地建设项目"和"研发中心建设项目"截至 2024 年 6 月 30 日的节余募集资金 27,996.46 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募 集资金账户余额为准）变更用于投资"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料 部件生产新建项目"。 本次变更后，原"汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建 设项目"、"研发中心建设项目"的募集资金专户将予以注销，相应的募集资金监管协 议亦将终止，关于"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项 目"，公司将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。 上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知于 2024年7月18日以电话、电子邮件等通讯方式发出，全体监事一致同意豁 免通知期限。本次会议于 2024年7月18日在公司会议室以现场方式召开，由监事会 主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 1、公司监事会对《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）授予条件是否成就进行 核查，认为： 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-059 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板 ...