上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海肇民新材料科技股份有限公司董事会现就提名 阴慧芳为上海肇民新材料科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海肇民 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人熊勇清作为上海肇民新材料科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海肇 民新材料科技股份有限公司董事会提名为上海肇民新材料科技 股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海肇民新材料科技股份有限公司第二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-049 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议审议，决定于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时 股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2025年6月26日下午15:00。 2) 网络投票时间：2025年6月26日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月26日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-045 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会 议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中董事邵雄辉先生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石 松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事 的议案》 公司第二届董事会任期即将届满，应进行董事会换届选举。董事会提名委员 会进 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-043 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2025年5月 29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元（含本数） 和自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科 技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-025）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行 ...

Group 1: Investor Relations Activities - Multiple investor relations activities were conducted from April 10 to May 28, 2025, including phone meetings, specific object research, and roadshows [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - Participants included various funds and securities companies such as Minsheng Securities, Huatai Securities, and Galaxy Fund [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] Group 2: Company Overview and Core Competencies - The company specializes in precision injection molding, focusing on the development of precision functional components for automotive and high-end home appliances [12][13] - Key materials used include engineering plastics such as PA, PPS, and PEEK, which are essential for high-performance applications [12][13] Group 3: Market Strategy and Future Plans - The company aims to expand its market share in the automotive sector, particularly in new energy vehicles, by developing precision components for thermal management modules and electric drive systems [13][14] - A new project for producing 800 million sets of new energy vehicle components and ultra-precision engineering plastic parts is underway, expected to be completed by 2026 [14][15] Group 4: Risk Management and Investor Advisory - The company emphasizes the importance of investor caution regarding the uncertainties in new product development and market introduction due to various influencing factors [13]

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-042 （五）本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 会议的表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日下午 15:00。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日上 午 9:15 时至 2025 年 5 月 29 日下午 15:00 时。 （三）股东会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民新 材料科技股份有限公司会议室 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 层 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 2024 年年度股东会的 法律意见 德恒【杭】书（2025）第 05091 号 致：上海肇民新材料科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海肇民新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股 东会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 法律、法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海肇民新材料科技股份有限公司股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the humanoid robotics industry, indicating a positive outlook for the sector's fundamentals and expected performance exceeding the benchmark index [6]. Core Insights - The humanoid robotics sector is experiencing significant investment activity, with multiple companies securing substantial funding rounds, indicating strong market interest and growth potential [5][10][12]. - Partnerships between major tech firms, such as Huawei and UBTECH, are expected to enhance product development and application in industrial and household scenarios, further driving industry growth [2]. - The report highlights the emergence of autonomous logistics as a rapidly deployable application for embodied intelligence, with the potential to unlock a market exceeding 100 billion [12]. Summary by Sections Investment Activities - Skild AI is set to complete a $500 million financing round at a valuation of $4.2 billion, led by SoftBank and other prominent investors, aimed at expanding its robotics capabilities [1]. - Qianjue Robotics announced the completion of a multi-million angel round financing to accelerate technology development and product iteration [3]. - Ziyuan Robotics completed a multi-million A round financing, with funds directed towards the development of its end-to-end embodied intelligence model [5]. Strategic Partnerships - Huawei and UBTECH signed a comprehensive cooperation agreement to innovate in humanoid robotics, leveraging Huawei's technological capabilities and UBTECH's expertise [2]. - Yujian Technology and Tencent Cloud have deepened their strategic cooperation to accelerate innovation in embodied intelligence technology across various applications [4]. Market Performance - The humanoid robotics industry has shown strong performance metrics, with a notable increase in stock prices for key players, indicating robust investor confidence [17]. - The report outlines a significant increase in the number of financing events in the humanoid robotics sector, reflecting a growing interest from venture capital and institutional investors [18][20].

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the results of the second vesting period of the 2023 Restricted Stock Incentive Plan for Shanghai Zhaomin New Materials Technology Co., Ltd, indicating that the vesting conditions have been met and shares will be listed for trading. Group 1: Incentive Plan Overview - The company held meetings to approve the 2023 Restricted Stock Incentive Plan, which was initially granted on March 20, 2023, with a grant price of 15.25 yuan per share [1][14]. - The total number of restricted shares granted was adjusted from 330,000 to 594,000 shares, with the final grant price set at 5.21 yuan per share [14][25]. - The plan includes 35 middle management and core technical personnel as recipients, with a total of 41,000 shares allocated [1][2]. Group 2: Vesting Conditions and Results - The second vesting period for the restricted shares is from March 20, 2025, to March 19, 2026, and the number of shares eligible for vesting is 235,872 shares for 34 recipients [15][22]. - The vesting conditions were confirmed to have been met, with no adverse financial reports or regulatory issues affecting the company [16][18]. - The shares will be listed for trading on May 16, 2025 [24]. Group 3: Performance Assessment - The performance assessment for the incentive plan spans three fiscal years (2023-2025), with specific net profit growth targets set for each year [20][21]. - The net profit for 2022 was used as a baseline for calculating growth targets, with a target growth rate of 54.04% for the first vesting period [21]. - The performance metrics include both company-level and individual-level assessments, with a detailed scoring system for personal performance [10][20]. Group 4: Financial Impact - The total share capital will increase from 242,159,450 shares to 242,395,322 shares following the vesting, which may dilute earnings per share [26]. - The funds raised from the share issuance will be used to supplement the company's working capital [24]. - The independent financial advisor confirmed that the vesting conditions and adjustments comply with relevant laws and regulations [27].