2024 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占当前公司股本 总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（共 57 | 人） | 125.60 | 83.96% | 0.52% | | 首次授予部分合计 | | 125.60 | 83.96% | 0.52% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激 励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计 划草案公告时公司股本总额的20%。 2、本激励计划首次授予的激励对象不包括本公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合 计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 彭*学 | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 | | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部 分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未 来发展需求，将原拟投入"汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基 地建设项目"和"研发中心建设项目"截至 2024 年 6 月 30 日的节余募集资金 27,996.46 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募 集资金账户余额为准）变更用于投资"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料 部件生产新建项目"。 本次变更后，原"汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建 设项目"、"研发中心建设项目"的募集资金专户将予以注销，相应的募集资金监管协 议亦将终止，关于"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项 目"，公司将依据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。 上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议通知于 2024年7月18日以电话、电子邮件等通讯方式发出，全体监事一致同意豁 免通知期限。本次会议于 2024年7月18日在公司会议室以现场方式召开，由监事会 主席密永华主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 1、公司监事会对《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）授予条件是否成就进行 核查，认为： 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-059 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 释义 在本法律意见中，除非另有定义，下列术语或词语具有如下含义： | 德恒或本所 | 指 | 北京德恒（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 肇民科技或公司 | 指 | 上海肇民新材料科技股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | | | 制性股票激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案）摘 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | 要》 | | 制性股票激励计划（草案）摘要》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 | | | | 制性股票激励计划实施 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海肇民 新材料科技股份有限公司（以下简称"肇民科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对肇民 科技部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目进行了核查，具体情况如下： 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的核查意见 上海肇民新材料科技股份有限公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会 第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变 更并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展需 求，将原拟投入"汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生 ...

（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事第 二次专门会议决议》之签署页） 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第二次专门会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以线上通讯方式召开，应 当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定。 会议根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》和《独立董 事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的 议案》 经审议，全体独立董事一致同意公司将募投项目"汽车精密注塑件、汽车电 子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目"及"研发中心建设项目"（合称"原 募投项目"）变更为"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新 建项目"（简称"新募投项目"），同意公司将原募投项目节余募集资金投入新募 投项目。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票， ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-060 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票 授予条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》，同意并确定公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 18 日，以 6.88元/股的授予价格向符合授予条件的57名激励对象授予125.60万股限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2024 年 7 月 18 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《上 海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-062 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议审议，决定于2024年8月5日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2024年8月5日下午15:00。 2) 网络投票时间：2024年8月5日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月5日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 第一章 | 释 义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | | 第三章 | 基本假设 4 | | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 本次激励计划的首次授予情况 7 | | | 一、 | 本次激励计划限制性股票首次授予的具体情况 7 | | | 二、 | 关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 | 10 | | 一、 | 限制性股票的授予条件 | 10 | | 二、 | 董事会对授予条件成就的情况说明 | 11 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 2 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第二章 声 明 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-058 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于2024年7月18日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议于 2024年7月18日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通 讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》 《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。根 据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定及公 ...