北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 04001 号 致：上海肇民新材料科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海肇民 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-011 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月8日召 开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，并于2023年6月26日召 开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本 数）和自有资金不超过38,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023年6 月9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇 民新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司对部分募集资金和自有 ...

证券代码： 301000 证券简称：肇民科技 公告编号： 2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 1、本项目所需的土地取得时间存在不确定性；项目后续实施尚需向政府有关主 管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因 国家或地方有关政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能 存在变更、延期、中止或终止的风险。 5、公司将根据投资项目的后续进展或变化情况及时履行相应的决策程序及信息 披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 1、上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议 案》，同意公司与金山区朱泾镇工业园区管理委员会签署《项目投资服务协议书》， 在上海市金山区朱泾工业园区内投资建设"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程 塑料部件生产新建项目"，该项目总投资预计不超过13.72亿元人民币。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-009 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议审议，决定于2024年4月3日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 1) 现场会议召开时间：2024年4月3日下午15:00。 上海肇民新材料科技股份有限公司 2) 网络投票时间：2024年4月3日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月3日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-007 上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议案》 经审议，监事会认为：基于经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战 略布局，为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力，同意公司拟与金山区朱泾 镇工业园区管理委员会签署《项目投资服务协议书》，在上海市金山区朱泾工业 园区内投资建设"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项 目"，该项目的建设有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和 增强公司市场竞争优势及综合实力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东利益的情形。 一、监事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 人， ...

1、审议通过《关于拟签订<项目投资服务协议书>的议案》 经审议，董事会认为：基于经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战 略布局，为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力，同意公司拟与金山区朱泾 镇工业园区管理委员会签署《项目投资服务协议书》，在上海市金山区朱泾工业 园区内投资建设"年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项 目"。该项目的建设有利于加快公司规模化发展速度、提升公司研发创新能力和 增强公司市场竞争优势及综合实力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议通知于 2024 年 3 月 7 日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公 司会议室以现场结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通讯方式出 席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他 券商策略会 一、2月22日 券商策略会 海通证券、中英人寿、中信建投证券、中邮基金、中邮保 参与单位名 险、拾贝投资、国联基金、光大永明资产、杭州紫弘企业管 称及人员姓 理、北京方圆金鼎投资、九泰基金、华夏未来 名 二、2月26日 特定对象调研 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 上海肇民新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 其他 反路演活动、电话交流会议 一、1月2日 反路演活动 广发基金、鹏华基金、国寿安保基金、大家资产、泰康资 产 二、1月3日 反路演活动 国海富兰克林、万家基金 参与单位名 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-003 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 序 号 受托方 产品名称 产品 类型 金额 （万 元） 收益 起算 日 产品到 期日/计 划持有 到期日 预计年 化收益 率 实际收 益（万 元） 1 中信银行 上海金山 支行 中信银行单位大额 存单210001期（产 品编码： A00620210001） 低风 险固 定收 益型 1,000. 00 2022- 11-15 2024-1- 4 3.55% 40.33 2 中信银行 上海金山 支行 中信银行单位大额 存单210001期（产 品编码： A00620210001） 低风 险固 定收 益型 2,000. 00 2022- 12-14 2024-1- 4 3.55% 74.94 一、使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况 | | 国新证券 | 长信纯债壹号C债券 | 低风 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 股份有限 | 型证券投资基金 ...

1．本次股份质押基本情况 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2．股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东函 告，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 是否为限售股 （如是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | | | 期日 | | 途 | | | 一致行动人 | | 比例(%) | (%) | 限售类型） | 押 | | | | | | 上海济兆 实业发展 | 是 | 3,351,769 | 5.17 | 1.94 | 是，首发前 | 否 | 2024-1-19 | 至办理解除 质押登记手 ...