江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司董事会在战略制定、公司治理、重大决策、合规监督和股东 权益等多个方面发挥着决策引领作用，董事会的每一项职责都以专业、审慎和恪 守的态度贯穿始终。报告期内，公司实现营业收入 64,477.41 万元，同比增长 27.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,106.01 万元，同比增长 22.24%。 二、董事会日常工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行 ...

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吕 | 锋 | 董事长、总经理、法定代表人 | 95.03 | | 2 | 邓永清 | | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 104.88 | | 3 | 刘艳国 | | 董事、副总经理 | 123.20 | | 4 | 赵 | 兵 | 董事 | 171.81 | | 5 | 李小龙 | | 副总经理 | 72.50 | | 6 | 黄 | 雄 | 独立董事（已离任） | 3.41 | 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-017 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具 体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的事项最终 以工商部门登记、备案结果为准。 江苏博云塑业股份有限公司 章程修正案 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，拟将回购专用证券账户内 1,920,010 股予以注销并相应减少注册资本，同 意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 9,905.3333 万 | 第六条 公司注册资本为人民币 9,713.3323 | | 元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 9905.3333 万股， | 第二十条 公司股份总数为 9,713.3323 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-022 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司继续开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 投资种类：远期结售汇业务 ● 投资金额：公司本次拟开展交易金额不超过 5,000 万美元的远期结售汇业 务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效（以交易开始时点计算），并可 在前述额度内循环滚动使用。 公司开展远期结售汇业务交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具有远期结售汇业务经营资质的大型国有银行或大型上市股份制银行，与本 公司不存在关联关系。 三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析 目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，外汇汇率波动较大，开展远期 结售汇业务有利于公司规避汇率波动风险，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经 营造成的不利影响，增强财务稳健性。 ● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的风险，敬请投资者注 意。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业 管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经 ...

Environmental, Social and Governance Report 股票代码：301003 致力于成为世界级工业客户的首选供应商 03 关于本报告 06 可持续战略与管理 04 董事长致辞 05 关于江苏博云 绿色承诺 开拓可持续绿色未来 ..... 09 兼济共赢 践行可持续发展之道 ...... 27 稳健致胜 领航可持续稳健增长 ...... 42 | 应对气候变化 16 | | --- | | 环境合规管理 23 | | 污染防治 24 | | 水资源节约节约 25 | | 废弃物管理 26 | | 产品质量与客户满意度 28 | | --- | | 供应链安全 31 | | 职业健康与安全 33 | | 创新驱动 37 | | 员工福祉与发展 39 | | 公司治理 43 | | --- | | 风险管控 45 | | 商业道德 46 | • 附录1 关键ESG绩效 ... 47 • 附录2 对标索引表 ... 49 致力于成为世界级工业客户的首选供应商 江苏博云 2024 环境、社会及公司治理(ESG)报告 关于本报告 董事长致辞 关于江苏博云 可持续发展 战略管理 环境 社会 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-020 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司 及股东获取更多的回报。本议案尚需提交股东会审议，上述额度自股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 上述议案尚需提交 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，相关情况如下： 5、关联交易 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-027 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》， 决定于 2025 年 4 月 24 日召开公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"）， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、股东会召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （1）截止2025年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决； 因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容 见附件2）出席会议和参加表决，该股东 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-014 江苏博云塑业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持， 应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-013 江苏博云塑业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐条审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理吕锋先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内 容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...