江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （一）发表的独立意见的情况 2023年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就公司的相关事 项在决策前发表了独立意见，具体如下： | 会议届次 | 日期 | 独立董事发表独立意见的事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 第十二次会议 | 2023年7月21日 | 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的独立意见 | 同意 | | | | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见 | 同意 | | 第二届董事会 第十四次会议 | 2023年12月20日 | 关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的独立意 见 | 同意 | 本人孙军作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为江苏博云塑业股份有 限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江苏博云 2023 年度《内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、申港证券对江苏博云《内部控制自我评价报告》的核查工作 保荐机构主要通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对公司内 部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查，主要核查内容包括：查阅公 司相关三会会议资料、公司相关信息披露文件以及各类原始凭证等；查阅公司与 内部控制相关的制度文件；审阅《江苏博云塑业股份有限公司内部控制评价报告》 等，对江苏博云的内部控制制度、内部控制要素、主要内部控制活动等多方面对 其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）2023 年度 财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡审字 (2024)00168 号审计报告。会计师的审计意见为：我们认为，后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏博云 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 总体经营情况： 2023 年度公司实现营业收入 506,230,805.01 元，同比下降 1.97%；实现利润 总额 133,529,208.49 元，同比上升 2.47%；实现归属于公司普通股股东的净利润 为 115,398,154.14 元，同比上升 1.69%。 主要财务数据和财务指标： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 506,230,805.01 | 516,428,374.89 | -1.97% | | 利润总额 | 13 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏博云塑业股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）、《江苏博云塑业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 （三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事 ...

江苏博云塑业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00126 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏博云塑业股份有限公司 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江苏博云年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为江苏博云年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的 要求编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是江苏博云董事会的责任,这种 责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对江苏博云董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-024 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2023 年年度股东大会（下称"本次 股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月27日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日09:15至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交 ...

江苏博云塑业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《江苏博云塑 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机 ...

2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开了公 司第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举黄 雄先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第十六次会议所审议案的相 关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规 定编制 202 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-010 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 1 日在 公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，独立董事孙军先生 以通讯方式出席并表决），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐条审议并通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理吕锋先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常 ...

申港证券股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的核查意见 关于江苏博云塑业股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为江苏博云塑业股份有 限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运 作》以及《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈、查询了募集资 金专户及银行对账单、募集资金使用原始凭证，查阅了年度募集资金存放与使用 的专项说明以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的 用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委 ...