江苏博云塑业股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 董事会的一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事长的职权 | 5 | | 第四章 | 董事会会议的召集及通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的审议及决议 | 9 | | 第六章 | 董事会秘书 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 第一章 董事会的一般规定 第一条 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完 善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《江 苏博云塑业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责。 第 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-059 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 12 月 10 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 鉴于《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律 ...

江苏博云塑业股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 董 | 事 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 监 | 事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 48 | ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云部分募集资金投资项 目内部结构调整及延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 9,314.34 万元，募集资金净 ...

江苏博云塑业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 21 日 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-061 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步强化和规范公司的管理，提高公司运营效率，完善内部组织管理，现结 合公司战略规划和管理需要，公司拟对组织架构进行调整。调整后的组织架构图 详见附件。 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 附件： ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-062 | 董事、监事候选人的，应以书面形式于董事会 | 的股东，所提名的董事、监事候选人不得多 | | --- | --- | | 召开前三日将提案送交公司董事会秘书。提案 | 于拟选人数。 | | 应包括候选董事、监事的简历及候选人同意接 | （三）监事会和上述具备提名资格的股东提 | | 受提名的书面确认。上述提案由董事会形式审 | 名董事、监事候选人的，应以书面形式于董 | | 核后提交股东大会表决。 | 事会召开前三日将提案送交公司董事会秘 | | （四）董事会应当向股东大会报告候选董事、 | 书。提案应包括候选董事、监事的简历及候 | | 监事的简历和基本情况。 | 选人同意接受提名的书面确认。上述提案由 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟 | 董事会形式审核后提交股东大会表决。 | | 选举董事或者监事的人数多于 1 人，应实行累 | （四）董事会应当向股东大会报告候选董事、 | | 积投票制，独立董事应当与董事会其他成员分 | 监事的简历和基本情况。 | | 别选举。股东大会选举独立董事时，应实行累 | 股东大会就选 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-065 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召 开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年1月 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-060 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议通知于 2023 年 12 月 10 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主 持，应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 上的相关公告。 三、备查文件 特此公告。 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》 监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目内部结构调整及延期，是公 司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶 段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金 ...

江苏博云塑业股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，按时、认真组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内 容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 股东大会议事规则 | 第一章 | 股东大会的一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 1 | | 第三章 | 股东大会的召开方式 | 5 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第六章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第八章 | 股东大会的会议记录 | 18 | ...

Group 1: Financial Performance - The company maintains a high gross profit margin due to optimized product structure and increased production of high-margin products [1] - There has been no significant change in revenue distribution across different sectors this year [1] Group 2: Market Position and Strategy - The company has established strong competitive advantages in technology, craftsmanship, and product profitability within certain niche markets [2] - The company aims to enhance its brand recognition and market influence through continuous innovation and expertise in its specialized fields [2] Group 3: Future Plans - The company plans to expand and optimize its R&D team, increase technical development and innovation efforts, and improve production capacity utilization [2] - Future strategies include enhancing product quality and value-added services, diversifying product categories, and increasing market share for sustainable growth [2]