关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-017 江苏博云塑业股份有限公司 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。本议案尚需提交股东大会审议，上述额度自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，相关情况如 下： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-016 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2024 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 3 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终以 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决 定。 综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司 实际发生的融资金额为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请股东大会授权公司 总经理根据实际情况在总额度不超过 3 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和 签署所需的相关文件。 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的 议案》，现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的 规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度， 勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 3、关于 | 年度财务决算报告的议案； | 2022 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4、关于 | 年度利润分配预案的议案； | 2022 | | | | | | | | | | 5、关于续聘 | 年度审计机构的议案； | 2023 | | | | | | | | | | 6、关于公司会计政策变更的议案； | | | | | | | | ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 继续开展远期结售汇业务的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云继续开展外汇远期结售 汇业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来 的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原 则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产 经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 二、交易的基本情况 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元， 具体指签约日后第 3 个工作日内交割的远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业 务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低。 公司本次拟开展 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-021 江苏博云塑业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订情况 鉴于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上 市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《公司章 程》内容作相应修订，并授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续， 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-002 江苏博云塑业股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议 回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人、董事长、总经理吕锋先生出具的《关于提议使用超募资金回购公司 股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吕锋先生 2、提议时间：2024 年 02 月 01 日 3、按照相关法律法规及公司《章程》的规定，吕锋先生享有提案权 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长远、稳定、持 续的发展，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈 利能力的基础上，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | 一、 | 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 2 | | 三、 | 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 3 | | 四、 | 结论意见 5 | | | 签署页 6 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏博云塑业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-001 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00。 网络投票时间：2024 年 1 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日 09:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号公司二楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 5、会议主持人：董事长吕锋先生 ...

| 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | √ | | | --- | --- | --- | | 部审计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | | 用） | | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | | 题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | | 情况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | | √ | | ...

申港证券股份有限公司 关于 江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，于 2023 年 12 月 22 日对 江苏博云控股股东、实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管 理人员等相关人员进行了持续督导培训，现将相关情况报告如下： 一、培训对象 本次培训通过案例与法规相结合的方式，详细阐述了《证券法》修订、股东 及董监高股份锁定及买卖股票行为规范、关联交易、内幕交易、股份回购等方面 的要求和注意事项，并分析了相关处罚案例。 三、培训效果 申港证券本次培训通过课件展示、现场讲解和交流的形式并结合案例分析向 参训人员做了详细讲解。现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的 培训工作，积极进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过讲解相关制度 ...