| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2025 年公司与杭州吻吻鱼科技有限公司发生销售商品；与陈曙光发生房屋 租赁（租入）交易。 预计公司 2025 年度与关联方杭州吻吻鱼科技有限公司、陈曙光发生日常关 联交易总额不超过 60 万元。前述关联方 2024 年度预计日常关联交易总额不超过 60 万元，实际发生额 17.7 万元。 2025 年 ...

| 编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，积极履行董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司的治理水平及规 范运作能力，全力推进公司业务的全面进步，致力于提升公司治理结构和规范运 营水平，从而确保公司的持续性和稳定性发展。现将公司董事会 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对错综复杂的宏观环境和繁重艰巨的发展任务，公司始终坚持 以研发创新能力为核心引擎，深化管理创新研发工作，挖潜降耗促进效益增长， 智能制造助推高质量发展。公司董事会和管理层时刻关注经济形势以及公司所处 行业的市场环境变化，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动，有效推进 各项董事会决议的执行和落地，适时 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发 行家数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 名，是国内最具综合实力的会计师事务所 之一。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 黄元喜 | 徐丹 | 魏五军 | | 何时成为注册会计 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修 订。本事项尚需提交 2024 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其 授权人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 （一）资本公积金转增股本 根据公司拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案：拟以公司现有 总股本103,869,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红 股，以此计算拟增股本41,547,720股，公司注册资本将由人民币103,869,300元变 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》以及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—11 页 三、附件 …………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所营业执照复印件 ……………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件 ……………………………………第 13 页 （三）签字注册会计师证书复印件……………………… 第 14—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1086 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉益股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为嘉益股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 嘉益股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

| | | 天健审〔2025〕1085 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的嘉益股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供嘉益股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为嘉益股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解嘉益股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，恪尽职守，认真履行监事会的各项职 责和义务，维护公司及股东的合法权益，对公司依法运作情况进行了检查，特别 是对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将公司监事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）等相关规定，将本公司募集资金 2024 年 度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行募集资金 1、募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注册，公司获准向 社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价 格为人民币 7.81 元,募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费用总 额 39,203,898.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 156,046,101.37 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 ...