二、培训方式及对象 本次培训采用现场及线上会议相结合的方式进行，培训对象包括嘉益股份实 际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分相关人员等。 浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江嘉益保温科技股 份有限公司（以下简称"嘉益股份"或"公司"）的持续督导保荐人，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，委派保荐 代表人对嘉益股份相关人员进行了培训。 本次培训的具体情况如下： 一、培训时间和主要内容 2024 年 12 月 23 日，项目保荐代表人蒋根宏对公司实际控制人、董事、监 事、高级管理人员及部分相关人员等进行了培训，主要培训内容为新"国九条" 政策介绍，信息披露、短线交易及募集资金管理等规范运作要求，并列举了证券 市场相关违规案例。 1 （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人：______________ ______________ 2 罗 军 蒋根宏 浙商证券股份有限公司 年 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司" ）舆情监测与分析、应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管 理》等法律法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的舆情包括下述各类报道、信息、传闻： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司、控股股东、实际控制人进行的负 面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的信息或传闻； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息或传闻； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格或投 资决策产生较大影响的信息或传闻。 第三条 本制度中的舆情分为重大舆情和一般舆情： （一）重大舆情： ...

第一章 总 则 第一条 为加强对浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票行为的申报、 披露、监督和管理，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《18号指引》"）等法 律法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股 票及其衍生品种的管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本管理制 度并履行相关询问和报告义务。 公司董事、监事、高管委托他人代行买卖股票及其衍生品种的，视作 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件 ……………………………………………………………第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 （二）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 7 页 （三）签字注册会计师证书复印件…………………………… 第 8-9 页 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕10773 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三、注册会计师的责任 第 1 页 共 9 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对嘉益股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 ...

一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740号），公 司于2024年11月7日向不特定对象发行面值总额39,793.84万元可转换公司债券， 期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,979,384张，募集资金总额为人民 币39,793.84万元。扣除发行费用人民币696.65万元（不含税）后，募集资金净额 为人民币39,097.19万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕457号）。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，董事会认为，公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排， 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常 实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公司使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币25,172.96万元。本次置 换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，本议案无需股东大会审 议，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740号），公 司于2024年11月7日向不特定对象发行面值总额39,793.84万元可转换公司债券， 期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,979,384张，募集资金总额为人民 币39,793.84万元。扣除发行费用人民币696.65万元（不含税）后，募集资金净额 为人民币39,097.19万元 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2024年12月20日在公司会议室召开，会议以现场结合通讯方式进行召开。 会议通知于2024年12月19日以电子邮件和口头方式紧急送达。会议应到监事3人， 实到3人。会议由监事会主席曾涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-080 债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 20 日 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审核，监事会认为，公司 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于2024年12月7日以电子邮件方式发出。会议于2024年12月10日在公司 会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生召集并主持， 应出席董事8名，实际出席董事8名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、 张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》 根据公司自身发展战略及业 ...

| | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份" 或"公司"）拟以自有资金向全资子公司 CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED （以下简称"嘉益新加坡"）增资 2,800 万美元，本次增资嘉益新加坡款项全部 用于投资设立全资孙公司嘉益饮水（越南）有限公司（暂定名，最终以登记机关 核准登记名称为准，以下简称"嘉益饮水（越南）"）并由嘉益饮水（越南）在 越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 拟投资金额：2,800 万美元。 相关风险提示：本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批， 能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性；越南的法 律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能 面临经营、管理、市场等方面风险。 浙江嘉益保温科技股份有限公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第 十一次会议，审议通过 ...