浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（简称"浙商证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开 发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，就《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下 简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。公司本次内部控制评价范围的主要单位为本公司及其控股子公司，包括： 浙江嘉益保温科技股份有限公司、浙江武义县汉歌工贸有限公司、武义秦歌贸易 有限公司、Drink Tech Inc.、CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED、C ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事吴志新、傅俊、张昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴志新、傅俊、张昕的任职经历以及提交的《关于独立性自 查情况的报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江嘉益保温科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司董事会认真开展了公司治理及内部工作的自查工作， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 三、外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司拟开展最高金额不超过 50,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交 易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内可使用，额度可以循环滚 动使用，额度有效期限内任一时点的累计余额不超过 50,000 万美元或其他等值 金额外币。公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不 做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币。 四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品是指远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期 等产品 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展跨境资金池结算业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 跨境资金池业务是指公司根据自身经营和管理需要，在境内外成员企业之间 开展的跨境资金余缺调剂和归集业务，便于公司跨境资金集中管理，支持公司与 池内成员企业之间的经营性资金管理活动。 鉴于公司业务经营需要，公司及境内外各级下属子公司拟选择具备国际结算 业务能力的银行申请开通跨境资金池业务，资金池配套额度不超过人民币 6 亿元 （具体内容以招商银行最终审批为准），在业务期限内，该额度可循环使用。 公司授权董事长或其指定的授权代理人在不超过上述额度范围内行使跨境 资金池业务的审批权限并签署相关文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜， 授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的跨境资金池业务 调整授权金额或终止之日止。 （二）主办企业名称：浙江嘉益保温科技股份有限 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 | 7 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 人 | 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,356 人 | | | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 7471.88万股，累计占流通股比： 78.09%，较上期变化： 170.91万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 7.2000 | 4.7100 | 52.87 | 2.7200 | | 每股净资产（元） | 0 | 12.56 | -100 | 8.41 | | 每股公积金(元) | 3.59 | 3.14 | 14.33 | 2.58 | | 每股未分配利润(元) | 13.14 | 8.08 | 62.62 | 4.57 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.36 | 17.75 | 59.77 | 12.6 | | 净利润(亿元) | 7.33 | 4.72 | 55.3 | 2.72 | | 净资产收益率(%) | 46.64 | 43.90 | 6.24 | 37.18 | 数据四舍 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议决议，公司将于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开 2024 年度股东大会， 现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三） （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:00 网络投票时间 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》等相关法律法规及《公司章程》的要求，对公司2024年度限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单进行了核查，发表的 核查意见如下： 1、列入公司本次激励计划预留部分激励对象名单的人员均具备《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》规定的任职资格。 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-019 债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象人员名单的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 预留授予部分的第二个解除限售期解除限售名单的核查意见 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的 第二个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对 预留授予部分的第二个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不 得解除限售的情形； 2、公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最 ...