| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次监事会由监事会主席曾涛先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件方式发送。会议于 2025 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、胡灵慧女士、 吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告> ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年半年度利润分配方案的审议程序 （一）董事会和监事会 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次 临时股东大会审议。 （二）监事会意见 公司监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹 配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东， 尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2025 年半年度利润分配方案，并同意 将该预案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配方案基本情况 根据公司 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 限制性股票回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议、2025 年 4 月 23 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，鉴于 2022 年第二期限制性股票激励计划中 1 名首次授予激励对象因 其他原因身故，包括上述已故激励对象在内的 7 名首次授予激励对象和 1 名预留 授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，已不符合《激励计划》中有关激 励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.74 万股按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销。 2025 年 8 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格和回购数量的 法 律 意 见 书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 --业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2022年07月20日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制 性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《草案法律意见书》"）、 于2022年08月31日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限 制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书》、于2023年01月12 日出具了《关于浙江嘉 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉益股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗军 | 联系电话：0571-87902576 | | 保荐代表人姓名：蒋根宏 | 联系电话：0571-87902576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...

（一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股 东会审议批准前聘请会计师事务所开展会计报表审计业务。 第 ...

第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙 江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占过半 数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会成员应由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设一名召集人，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。召集人在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《浙江嘉 益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 订本规则。 第二章 董事会及其职权 浙江嘉益保温科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名， 独立董事中需至少包括 1 名会计专业人士。董事会设董事长 1 人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江嘉益保温 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条及《公司章程》规定 ...