上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2024年限制性股票 激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见 ...

| 保荐人名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：嘉益股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗军（IPO、向不特定对象发 | 联系电话：0571-87902576 | | 行可转换公司债券） | | | 保荐代表人姓名：蒋根宏（向不特定对象发行可 | 联系电话：0571-87902576 | | 转换公司债券） | | | 保荐代表人姓名：杨悦阳（IPO） | 联系电话：0571-87902576 | 一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | 无 | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | 1、公司已于2024年1月将IPO节余募集资金永 | | | 久性补充流 ...

关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 以闲置自有资金购买理财产品的核查意见 浙商证券股份有限公司（简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江嘉益 保温科技股份有限公司（简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法 规和规范性文件的要求，经审慎核查，就嘉益股份使用部分闲置自有资金购买理 财产品事项发表核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 浙商证券股份有限公司 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资品种 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、 结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度 ...

一、外汇衍生品交易业务概况 浙商证券股份有限公司 （一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江嘉益 保温科技股份有限公司（简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，就公司开展外汇衍生品交易业务事项出具核查意见如下： 公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将 合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负 债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需求紧密相关。 （二）公司拟开展 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任 职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。现 就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张昕，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003 年 8 月至 2006 年 2 月任浙江联浩律师事务所律师；2006 年 3 月至 2011 年 2 月任浙 江天册律师事务所律师；2011 年 3 月至今任北京德恒（杭州）律师事务所 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅俊，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计 师、注册税务师、注册会计师。2008 年 2 月至 2012 年 8 月任苏州中惠会计师事 务所审计主审；2012 年 8 月至 2018 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司会计管 理部经理；2018 年 9 月至 2020 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司集团资深财 务经理；2020 年 9 月至今任科沃斯机器人股份有限公司财务规划部总监；2023 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉 尽责。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；本人 及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东或公司前十 名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职 或公司前五名股东任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2024 年度任 职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。2024 年 9 月 2 日起，本人不再担任公司独立董事。现就本人 2024 年度任职期间内履 行独立董事职责情况汇报如下： 本人积极出席公司的董事会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立 意见，诚信勤勉，忠实尽责，忠实履行独立董事职责。在 2024 年度任职期间， 本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议 案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。2024 年 9 月 2 日，公司召 开的 2024 年第二次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会新任独立董事， 同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现就 本人 2024 年度任职期间内独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴志新，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2005 年 6 月 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 ...