浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽 责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议 案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。2024 年 9 月 2 日，公司召 开的 2024 年第二次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会新任独立董事， 同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。现就 本人 2024 年度任职期间内独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴志新，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2005 年 6 月 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅俊，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计 师、注册税务师、注册会计师。2008 年 2 月至 2012 年 8 月任苏州中惠会计师事 务所审计主审；2012 年 8 月至 2018 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司会计管 理部经理；2018 年 9 月至 2020 年 9 月任科沃斯机器人股份有限公司集团资深财 务经理；2020 年 9 月至今任科沃斯机器人股份有限公司财务规划部总监；2023 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉 尽责。本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；本人 及本人直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东或公司前十 名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职 或公司前五名股东任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇 买卖、外汇期权、利率掉期等。 2、投资金额：不超过 50,000 万美元或等值金额外币。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、 利率掉期等。 （三）外汇衍生品交易业务的额度与期限 公司拟开展最高金额不超过 50,000 万美元或等值金额外币的外汇衍生品交 易业务，该投资额度自股东大会审议通过后 12 个月内可使用，额度可以循环滚 动使用，额度有效期限内任一时点的累计余额不超过 50,000 万美元或其他等值 金额外币。公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不 做投机性、套利性的交易操作，仅 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资品种 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、 结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 以闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全 的情况 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司关于 公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方 案的议案》，其中关联董事朱中萍先生、顾代华先生和胡灵慧女士回避表决，会 议还审议《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议 案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。同日，公司召开第三届监事会第十二 次会议，审议《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决， 该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，综合考虑公司所处 的行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量 。公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天健审〔2025〕1083号标准无保留意见的审计报告。现将公司2024年度财 务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、2024年度公司主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 本年比上 | 主要变动分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | /2024.12.31 | /2023.12.31 | 年增减 | | | 营业收入（万元） | 283,637.17 | 177,540.19 | 59.76% | 主要系公司海外销售订单增加 | | | | | | 所致 | | 归属于上市公司股东 | 73,293.79 | 47,203.29 | 55.27% | 主要系公司海外销售订单增加 | | 的净利润（万元） | | ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 在深度服务国际客户的基础上，公司同步推进自主品牌建设，产品覆盖多场 景、多人群，有效提升品牌价值和盈利空间。同时公司正加快推进海外产能布局， 实现原产地多元化，强化全球供应链协同，有助于对冲国际贸易政策波动，增强 抗风险能力。该战略有望进一步推动公司向全球化、多元化发展迈进，提升长期 核心竞争力与盈利能力。 2024 年，公司实现营业收入 28.36 亿元，较上年同比增长 59.76%；实现归 属于母公司所有者的净利润 7.33 亿元，较上年同比增长 55.27%，公司经营规模 持续增长，盈利能力稳步提升。 二、注重投资者回报，共享公司发展成果 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"、"公司"）为贯彻落 实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《董事会议事规则》等相关制度，积极履行董事会职责，勤勉尽责地开 展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司的治理水平及规 范运作能力，全力推进公司业务的全面进步，致力于提升公司治理结构和规范运 营水平，从而确保公司的持续性和稳定性发展。现将公司董事会 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，面对错综复杂的宏观环境和繁重艰巨的发展任务，公司始终坚持 以研发创新能力为核心引擎，深化管理创新研发工作，挖潜降耗促进效益增长， 智能制造助推高质量发展。公司董事会和管理层时刻关注经济形势以及公司所处 行业的市场环境变化，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动，有效推进 各项董事会决议的执行和落地，适时 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十 位。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发 行家数 254 家以及三年在会数量占比三个维度指标均位居全国第一。 天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股企业审计资格，是中央企业审计入围机构，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，天健拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 名，是国内最具综合实力的会计师事务所 之一。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 黄元喜 | 徐丹 | 魏五军 | | 何时成为注册会计 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》《监事会议事规则》等相关制度，恪尽职守，认真履行监事会的各项职 责和义务，维护公司及股东的合法权益，对公司依法运作情况进行了检查，特别 是对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将公司监事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议 ...