每经AI快讯，嘉益股份（SZ 301004，收盘价：62.73元）9月16日晚间发布公告称，公司第三届第十七 次董事会会议于2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于确认董事会 审计委员会成员和召集人的议案》等文件。 2024年1至12月份，嘉益股份的营业收入构成为：金属制品业占比97.39%，其他业务占比2.61%。 每经头条（nbdtoutiao）——海拔4306米现"秦始皇密令"，获官方"身份认定"！古文字学家刘钊：秦人 寻仙采药足迹确至青藏高原 （记者 王晓波） 截至发稿，嘉益股份市值为91亿元。 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议决议，公司将于 2025 年 10 月 9 日（星期四）召开 2025 年第三次临 时股东会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 9 月 12 日以邮件方式发送。会议于 2025 年 9 月 15 日在公司 会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、吴志新先生、 傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.36 万股， 本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：嘉益转债 | | | 债券代码：123250 | | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次限制性股票解除限售条件的激励对象共计 61 人； 2、拟解除限售数量：127.68 万股，占目前公司总股本的 0.8778%； （1）标的股票种类：公司 A 股普通股股票； （2）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； （3）授予价格：10.90 元/股； （4）激励对象：本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管 理人员及核心技术（业务）骨干。 （5）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 415.00 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 10,000 万股的 4.15%。其中首次授予 332.00 万 股，占本激励计划 ...

1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对 首次授予部分的第三个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不 得解除限售的情形； 2、公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 浙江嘉益保温科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分的第三个解除限售期解除限售名单的核查意见 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 ...

上海兰迪律师事务所 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16 th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | న | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进 行修订。本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权董 事会或其授权人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《公司2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） "第十三章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变 化"中的相关规定："（七）激励对象因其他原因身故的，其已获授但尚在限售 期内的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行 同期定期存款利息之和，继承人在继承之前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部 分的个人所得税。"鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象因其他原因身故， 已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但 尚未解除限售的限制性股票按照 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月15日晚间，嘉益股份发布公告称，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表 大会，经与会职工代表投票表决，同意选举马靖先生为公司第三届董事会职工代表董事。 ...