| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3.36 万股， 本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：嘉益转债 | | | 债券代码：123250 | | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次限制性股票解除限售条件的激励对象共计 61 人； 2、拟解除限售数量：127.68 万股，占目前公司总股本的 0.8778%； （1）标的股票种类：公司 A 股普通股股票； （2）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； （3）授予价格：10.90 元/股； （4）激励对象：本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管 理人员及核心技术（业务）骨干。 （5）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量 415.00 万股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 10,000 万股的 4.15%。其中首次授予 332.00 万 股，占本激励计划 ...

1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对 首次授予部分的第三个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不 得解除限售的情形； 2、公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 浙江嘉益保温科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分的第三个解除限售期解除限售名单的核查意见 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 ...

上海兰迪律师事务所 上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16 th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 暨回购注销部分限制性股票的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 章 程 | న | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进 行修订。本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权董 事会或其授权人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《公司2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） "第十三章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变 化"中的相关规定："（七）激励对象因其他原因身故的，其已获授但尚在限售 期内的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行 同期定期存款利息之和，继承人在继承之前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部 分的个人所得税。"鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象因其他原因身故， 已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但 尚未解除限售的限制性股票按照 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月15日晚间，嘉益股份发布公告称，公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表 大会，经与会职工代表投票表决，同意选举马靖先生为公司第三届董事会职工代表董事。 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16 th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件和《浙江嘉益保 温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，上海兰 迪律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉益保温科技股份有限公司 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 特别提示： （一）会议召开情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第三届 ...

为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相 关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职 工代表投票表决，同意选举马靖先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工 代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 经与会职工代表投票表决，陈跃存先生不再担任公司职工代表监事。 马靖先生符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于职工代表 董事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。 本次选举职工代表董事不会导致公司董事中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...