证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-016 债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的预留授予部分的第二个解除 限售期的解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的 26 名激励对象办理 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 计划》及其摘要等相关议案，其中关于本次解除限售的权益的主要内容如下： （1）标的股票种类 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-018 债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议决议，公司将于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开 2024 年度股东大会， 现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

| 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意 见。 （二）2022 年 7 月 20 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 （三）2022 年 7 月 21 日至 2022 年 ...

一、本激励计划授予的预留部分限制性股票的分配情况 预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | | 获授的限 | 占本激励 | 占本激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 制性股票 | 计划拟授 | 计划公告 | | 号 | | | | 数量 | 予权益总 | 时总股本 | | | | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 1 | 陈草杨（TRAN | 越南 | 核心技术（业务）人员 | 0.2 | 0.17% | 0.002% | | | THAO DUONG ） | | | | | | | 2 | 吴庆和（NGO | 越南 | 核心技术（业务）人员 | 0.2 | 0.17% | 0.002% | | | KHANH HOA） | | | | | | | 3 | 裴氏香娴（BUI THI | 越南 | 核心技术（业务）人员 | 0.2 | 0.17% | 0.002% | | | HUONG NHAN） | | | | | | | 4 | 阮秋庄（NGUYEN | ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301004 | 证券简称：嘉益股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123250 | 债券简称：嘉益转债 | | 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的 重要内容提示： 1、符合本次限制性股票解除限售条件的激励对象共计 26 人； 2、拟解除限售数量：31.35 万股，占目前公司总股本的 0.3018%； 3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"、"本 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-017 债券代码：123250 债券简称：嘉益转债 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公 司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议 案》，同意限制性股票预留授予日为 2025 年 3 月 27 日，向符合授予条件的 83 名激励对象授予 23.87 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）激励工具及股票来源 本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公 司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 （二）授予价格 本激励计划限制性股票的授予价格为每 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙 江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对嘉益股份 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2025 年公司与杭州吻吻鱼科技有限公司发生销售商品；与陈曙光发生房屋 租赁（租入）。 预计公司 2025 年度与关联方杭州吻吻鱼科技有限公司、陈曙光发生日常关 联交易总额不超过 60 万元。前述关联方 2024 年度预计日常关联交易总额不超过 60 万元，实 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… 第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1084 号 浙江嘉益保温科技股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 6 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称嘉益股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—93 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 94—97 | 页 | | （一）本所 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）等相关规定，浙商证券股份有限公司（以 下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以 下简称"嘉益股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，对公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 1、募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意注册，公司获准向 社会公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股发行价 格为人民币 7.81 元,募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费用总 额 39,203,898.63 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 156,046,101.37 元。上述募集资 ...