证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-066 浙江嘉益保温科技股份有限公司 特此公告。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 4 日 附件： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会同意提名曾涛先生、傅国俊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 （以上非职工代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公 司股东大会进行审议，并采用累积投票制选 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-063 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主 持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、陈曙光女士、于雳 女士、李有星先生、熊伟先生采取通讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名朱中萍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三 ...

特此公告。 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-067 浙江嘉益保温科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名孔祥杰先生、傅俊女士、 张昕先生为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司发布召开选举第三届董 事会独立董事的股东大会通知公告之日，傅俊女士尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，独立董事候选人在被提 名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 为更好地履行独立董事职责，傅俊女士承诺如下：本人尚未取得独立董事资 格证书，将承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张昕 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江嘉益保温科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 戚兴华 现就提名 孔祥杰 为浙江嘉益保温科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江嘉益保温科技股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江嘉益保温科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2023-064 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。会议通 知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到 3 人，监 事会主席王炯先生采取通讯方式出席本次会议。会议由监事会主席王炯主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 傅俊 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江嘉益保温科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ...

数的比例不低于董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人孔祥杰先生、张昕 先生已经取得独立董事资格证书，傅俊女士已出具书面承诺，将参加最近一期深 圳证券交易所组织的独立董事培训并取得独立董事资格证书。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 20 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于第三届董事 会独立董事薪酬方案的议案》。公司董事会同意提 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孔祥杰 作为浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江嘉益保温科技股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 戚兴华 现就提名 傅俊 为浙江嘉益保温科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江嘉益保温科技股份有限公 司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易 ...