关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 召开 2023 年年度股 东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：301006 证券简称:迈拓股份 公告编号：2024-014 迈拓仪表股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过， 公司决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 22 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对 公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举本人因任期届满，自 2023 年 12 月 29 日起不再继续担任公司独立董事，现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 李德英，男，中国国籍，1955 年出生，博士学历，中国建筑节能协会秘书 处副会长。曾任迈拓仪表股份有限公司独立董事。 本人任职期间，作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均 未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接 或间接 ...

的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2023）第 10657 号 迈拓仪表股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的迈拓仪表股份有限公司(以下简称"迈拓股份")编制的《迈拓仪表 股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）。 一、管理层对专项报告的责任 迈拓仪表股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编 制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是迈拓股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中 ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 迈拓仪表股份有限公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华"）为公司 2023 年度财务审计机构，根据相关法律法规的规定，公司对 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为众华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （二）业务信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民 币 15,981.91 万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数 量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通 合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业 等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与迈拓股份同 行业客户共 0 家。 （三）诚信记录 众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1 次、 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-010 迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第三次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会 议材料于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》符 ...

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-021 迈拓仪表股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）基本信息 会计师事务所名称：众华会计师事务所(特殊普通合伙) 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务， 具有 ...

迈拓仪表股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事朱永宏、王永利、陈怀颖的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均具备胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 迈拓仪表股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事朱永宏、王永利、陈怀颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责。监事会成员列席 了公司董事会、出席了公司股东大会，对公司的各项重大事项进行了监督，认真 贯彻股东大会的各项决议，保证了公司健康持续的发展。 现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： 2023 年度，公司监事积极列席董事会、出席股东大会，监事会认为：公司 重大事项的决策程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，有关事项的决议内容合法有效；董事会运作规范、决策合理、程序 合法，认真执行了股东大会的各项决议；公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公 司拟向各银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 60,000 万元。本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运 营，公司拟向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过 60,000 万元（最终 以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及 原有授信的展期或者续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信 期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会授权董事会授权董事长或其授权 人员签署与授信相关的各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 述申请综合授信事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，本次申请综合 授信金额的事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 1、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人， ...